2024 年度独立董事述职报告（曹磊） 作为北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事议事规 则》（以下简称《独立董事议事规则》）等制度的规定，认真履行独立董事职责， 充分行使独立董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）参加专门委员会会议情况 报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委 员，按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议， 认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。具体参会情况如下： （一）个人履历 曹磊，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会 会员。中国社会科学院研究生院、香港公开大学管 ...

作为北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事议事规 则》（以下简称《独立董事议事规则》）等制度的规定，认真履行独立董事职责， 充分行使独立董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 鲁瑾女士，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1991 年 7 月至 1996 年 9 月，任浙江省嘉兴市电子工业局科员；1996 年 10 月至 今，任北京万胜博讯高科技发展有限公司监事；2002 年 1 月至今，历任中国电 子材料行业协会经技部主任、常务副秘书长；2010 年 12 月至 2016 年 11 月，任 江苏太平洋石英股份有限公司独立董事；2015 年 1 ...

2024 年度独立董事述职报告（崔彦军） 作为北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事议事规 则》（以下简称《独立董事议事规则》）等制度的规定，认真履行独立董事职责， 充分行使独立董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 崔彦军，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级会计师、美国注册管理会计师。1993 年 7 月至 1996 年 2 月，就职于中国化学 工程重型机械化公司，任主管会计；1996 年 2 月至 1997 年 5 月，就职于中国农 业银行总行营业部，任结算部主管；1997 年 6 月至 1998 年 9 月，就职于金狮集 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股 东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董 事 | 19 | | 第二节 | 独立董事 | 22 | | 第三节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监 事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688181 公司简称：八亿时空 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 267 北京八亿时空液晶科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析" 之"四、风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人赵雷、主管会计工作负责人张霞红及会计机构负责人（会计主管人员）张霞红 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要及投资者利益 的基础上，充分考虑到公司目前处于快速发展期，经营规模不断扩大， ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688181 证券简称：八亿时空 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 214,214,805.36 | 179,692,305.82 | | 19.21 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 24,043,213. ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范 性文件，以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以 下简称《董事会审计委员会工作细则》）的有关规定，认真履行董事会赋予的职 责；各位委员恪尽职守，按照监管机构和公司的要求按时参加各种会议，研究和 审批各项议案，并积极与公司管理层、外部会计师和公司相关部门进行沟通。现 将董事会审计委员会2024年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事曹磊、崔彦军和非独立董事邢文丽组成， 独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，由会计专业人士曹磊担任审计委员会主 任委员，全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 ...

关于会计师事务所履职情况评估报告 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务及内控 审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对致同所在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）机构信息 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 1、基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。致同所已取得北 京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》（证书序号：NO 0014469）。 2、人员信息 致同所首席合伙人是李惠琦。截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人， 其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 400 人。 3、业务规模 致同所 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-011 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24 日召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘2025年度财务 及内控审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"）作为公司2025年度财务及内控审计机构，聘期均为一年。该 议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。致同所已取得北 京市财政局 ...

截至本公告披露日，赵维旭先生未持有公司股票。赵维旭先生在担任公司监 事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对赵维旭先生在其担任监事期间为公司 所做的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-016 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于监事辞职及补选股东代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到 监事赵维旭先生递交的书面辞职报告，赵维旭先生因个人原因，向监事会申请辞 去监事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 相关规定，由于赵维旭先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，赵维 旭先生的辞职将在股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，赵维旭先生仍 将继续履行相应职责。 为保证公司 ...