证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-043 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 13 日 至2025 年 11 月 13 日 股东大会召开日期：2025年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- ...

（记者 曾健辉） 截至发稿，八亿时空市值为49亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ 每经AI快讯，八亿时空（SH 688181，收盘价：36.15元）10月28日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约6.45亿元，同比增加17.6%；归属于上市公司股东的净利润约4557万元，同比减少 26.06%；基本每股收益0.35元，同比减少23.91%。 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.296亿元，同比增长32.73%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1469.64万元，同比增长23.32%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4556.88万元，同比下降26.06%[3] - 第三季度利润总额为2148.07万元，同比增长38.26%[3][8] - 公司营业总收入为644,971,362.21元，同比增长17.6%[19] - 净利润为42,055,905.71元，同比下降29.2%[19] - 归属于母公司股东的净利润为45,568,807.99元，同比下降26.1%[20] 成本和费用 - 第三季度研发投入合计2710.13万元，占营业收入比例为11.80%[4] - 年初至报告期末研发投入合计7695.98万元，同比增长22.58%[4] - 营业总成本为585,396,596.97元，同比增长22.3%[19] - 研发费用为76,959,840.62元，同比增长22.6%[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3685.63万元，同比下降140.86%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-36,856,274.12元，同比由正转负[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-141,617,368.37元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为236,892,485.89元，同比增长922.1%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为647,212,440.31元，同比增长9.9%[22] - 期末现金及现金等价物余额为198,802,420.69元，同比增长27.9%[23] 资产状况变化 - 报告期末总资产为32.619亿元，较上年度末增长11.89%[4] - 公司总资产从2024年底的291.53亿元增长至2025年9月30日的326.19亿元，增幅为11.9%[14][15][16] - 货币资金从2024年底的1.65亿元增至2025年9月30日的2.62亿元，增长58.9%[14] - 交易性金融资产从2024年底的3.57亿元降至2025年9月30日的2.96亿元，减少17.1%[14] - 应收账款从2024年底的1.68亿元增至2025年9月30日的1.98亿元，增长17.5%[14] - 存货从2024年底的3.15亿元增至2025年9月30日的4.44亿元，增长41.3%[14] - 固定资产从2024年底的7.38亿元增至2025年9月30日的12.69亿元，增长72.0%[15] 债务和权益状况 - 短期借款从2024年底的2.28亿元增至2025年9月30日的4.46亿元，增长95.5%[15][16] - 长期借款从2024年底的7520万元增至2025年9月30日的2.17亿元，增长188.2%[16] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的20.86亿元微降至2025年9月30日的20.73亿元，减少0.6%[16] 其他重要事项 - 年初至报告期末非经常性损益项目中政府补助金额为204.36万元[6] - 报告期末普通股股东总数为12,195户[10] - 公司回购专户截至2025年9月30日持有367.96万股，占总股本的2.74%[11]

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 募集资金管理制度 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月修订） 第三条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创新领 域，促进新质生产力发展。 1 第四条 董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资 项目有利于增强公司竞争能力和创新能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第五条 募集资金的使用坚持周密计划、切实可行、规范运作、公开透明的 原则。公司应对募集资金投向履行信息披露义务，充分保障投资者的知情权。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第六条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 第一条 为了规范北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 独立董事议事规则 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 独立董事议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作，维护公 司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定以及《北京八 亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，特制 定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 董事、高级管理人员及核心技术人员持股及变动管理制度 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 董事、高级管理人员及核心技术人员 持股及变动管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动的 管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动 管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》等法律、行政法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、核心技术人员以及本制度 第七条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动管理。若公司董 事和高级管理人员同时是公司的核心技术人员，仍需遵守《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 对外担保制度 第六条 公司财务部为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理审核 所有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；证券部 为公司对外担保合规性复核及相关信息披露的负责部门，负责公司对外担保的合 规性复核，组织实施董事会或股东会的审批程序以及履行相关信息披露义务。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者利益，规范北京八亿时空液晶科技股份有限公司 （"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《北 京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司及控股子公司以第三人身份以 自有资产或信誉为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银 行承兑汇票担保 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （五）公司控股股东和持股 5%以上的股东； （六）负有信息披露职责的其他人员和机构。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完 整、及时、公平，保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《北 京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种价格产 生较大影响或者对投资决策有较大影响、而投资者尚未得知的信息以及证券监管 部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体 上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，不得占用公司资金。经营性资金占用是指公司控股股东、实际控制人及其他 关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前 述所称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； （三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关联交易管理制度 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规 和规范性文件及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 平等、自愿、等价、有偿的原则； (二) 公平、公正、公开的原则； (三) 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； (四) 关联股东及董事回避的原则。 第三条 关联方如在股东会上享有表决权，应对关联交易事项回避表决。 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决时， 应当回避。 第四条 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利， 必要时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联交易的范围 第五条 公司的关联人指具有下列情形之一的自然人、法人或其他 ...