北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 证。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 一、关于本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集与通知 2023年年度股东大会的法律意见书 致：北京八亿时空液晶科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及《北 京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 就公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律 意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 ...

首创证券股份有限公司 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之 保荐总结报告书 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"八亿时空"或"公司"） 于 2020 年 1 月 6 日首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。首创证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"首创证券"）作为八亿时空首次公 开发行股票的保荐机构，负责八亿时空上市后的持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，保荐机构出具本保荐总结 报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，本保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 （二）本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 （三）本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 首创证券股份有限公司 | ...

业绩表现 - 2024年第一季度，公司归属于上市公司股东的净利润同比增加3.85% [3] - 2024年第一季度，公司营收同比下降6% [3] 医药项目 - 沧州高级医药中间体及原料药项目计划在2024年5月份试车投产 [3] - 医药中间体及原料药项目投产后，预计能达到亿元以上的营收规模 [5] - 医药中间体及原料药项目的毛利率将依据产品情况而定，对公司2024年整体的毛利率影响较小 [5] 液晶材料业务 - 公司对2024年液晶材料的下游需求持乐观态度，认为行业整体将呈现逐步上升趋势 [4] - 公司主营业务以LCD混合液晶材料为主，也涉及OLED前端材料，但现有不涉及AMOLED终端产品 [4] - 公司正在积极开拓新客户，尽管难度较大，但已有一定成效，可能在今年下半年或明年的液晶销量上体现出来 [4] 客户与市场 - 2024年第一季度客户需求已有明显上升，但向上传导需要一定的时间，目前行业库存去化充分 [3] - 行业大客户业务量的增长会对公司业绩增长有一定的带动作用 [4] 其他 - 沧州高级医药中间体及原料药项目的订单主要是国内客户 [4]

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688181 证券简称：八亿时空 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 1 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 年年度股东大会会议议程 5 2023 | | 议案一:《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 7 | | 议案二:《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 8 | | 年度利润分配预案的议案》 议案三:《关于 2023 9 | | 议案四:《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 11 | | 议案五:《关于 年财务决算报告的议案》 2023 12 | | 议案六:《关于 2024 年财务预算报告的议案》 13 | | 议案七:《关于续聘 2024 年度财务及内控审计机构的议案》 14 | | 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 议案八:《关于确认 2023 15 | | 议案九:《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》 17 | | 议案十:《关于修订<公司章程>并办理 ...

首创证券股份有限公司 首创证券股份有限公司（以下简称"首创证券"、"保荐机构"）作为北京 八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"八亿时空"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关规定，负责八亿时空上市后的持续督导工作，并 出具本持续督导年度跟踪报告。 | 序 号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | 1 | 的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 持续督导制度，并制定了相应的工作 | | | | 计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与八亿时空签订保荐协 议，该协议明确了双方在持续督导期 | | | 与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导 期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。 | 间的权利和义务，并报上海证券交易 | | | | 所备案。 | | | 持续督导期 ...

业绩说明会信息 - 2024年5月9日10:00 - 11:30举行2023年度暨2024年Q1业绩暨现金分红说明会[3] - 以视频录播结合网络互动方式，在上证路演中心召开[4][5] - 参加人员有董事长、总经理等（可能调整）[6] 投资者参与 - 5月8日16:00前可登录上证路演中心或邮箱提问[3] - 5月9日可登录上证路演中心在线参与[7] 报告发布 - 2024年4月27日发布2023年报及2024年Q1报告[3] - 公告发布时间为2024年4月30日[10]

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为789,534,951.77元[11] - 本期合并营业收入为799,493,512.62元，上期为934,265,189.36元[30] - 本期合并净利润为106,431,416.21元，上期为203,900,928.19元[30] - 本期基本每股收益为0.80，上期为1.53[30] 资产负债 - 期末合并资产总计28.02亿元，上年年末为24.29亿元[1] - 期末合并负债合计7.17亿元，上年年末为4.37亿元[2] - 期末合并股东权益合计20.85亿元，上年年末为19.92亿元[2] - 2023年末货币资金合计273,846,908.84元，上年年末余额为231,298,520.78元[174] 在建工程 - 在建工程期末余额为910,357,445.33元，较上年年末余额311,815,425.96元增长约192%[1] - 河北八亿药业项目期末余额为273,588,748.71元，工程累计投入占预算比例为100.39%[1] - 浙江上虞电子材料基地项目期末余额为341,022,026.72元，工程累计投入占预算比例为41.28%[3] 其他 - 2023年公司以资本公积金每10股转增4股，总股本由96,473,014万股变更为134,481,546万股[41] - 2022 - 2024年度公司及子公司按15%税率缴纳企业所得税[172] - 2023年2月子公司以土地使用权抵押借款2.98亿元，抵押期限至2028年2月6日[194]

募集资金情况 - 2019年12月公司公开发行24,118,254股，每股发行价43.98元，募集资金总额10.6072081092亿元，净额9.7791107348亿元[11] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金8.8730933096亿元，专户余额3613.904024万元[12] - 2019 - 2023年，已支付发行费用8280.973744万元，累计投入募投项目7.1860923238亿元，购买理财1.32亿元，超募资金永久补充流动资金1.3亿元，节余募集资金永久补充流动资金3870.009858万元，利息收入及理财收益7754.940518万元[13] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储余额3146.312426万元，上海八亿时空及浙江八亿时空超募资金存储余额467.591598万元[16] 资金使用决策 - 2022年12月26日，公司同意使用不超4.7亿元闲置募集资金进行现金管理[18] - 2023年12月25日，公司同意使用不超1.6亿元闲置募集资金进行现金管理[20] - 公司同意使用不超过7亿元（含4.7亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且资金可循环滚动使用[32] 募投项目情况 - 2023年12月25日，公司同意部分募投项目结项，“年产100吨显示用液晶材料二期工程”节余9899.03万元用于其他项目，“上海先进材料研发项目”节余资金永久补充流动资金，已补充3870.01万元[25] - “年产100吨显示用液晶材料二期工程”调整后投资2.107597亿元，2023年投入336.198343万元，至期末累计投入7306.19076万元[31] - “永久补充流动资金”调整后投资3000万元，2023年投入0元，至期末累计投入3000万元[31] - 2023年1 - 12月投入募集资金7791.107348万元[31] 其他资金使用 - 公司以募集资金26,882,622.68元置换预先投入的自筹资金[32] - 截至2023年12月31日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额1.32亿元[33] - 公司使用部分超募资金1.3亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为19.46%[33] - 上海八亿时空收回KF光刻机货款及相关款项3,870元并永久补充流动资金[33] - 公司使用超募资金1亿元投资设立上海全资子公司开展“先进材料研发项目”[33] - 公司将浙江八亿时空注册资本增加至4.8亿元，使用超募资金4.7亿元投入“浙江上虞电子材料基地项目”[34] 公司基本信息 - 公司经营场所位于北京市朝阳区建国门外大街22号场五层[42] - 公司注册资本为5340万元[42]

员工持股计划参与人员 - 参加持股计划员工不超23人，董监高7人[15] - 董监高持股43.00万股，占比29.62%[16] - 骨干人员持股102.1685万股，占比70.38%[16] 资金与股份 - 员工筹集资金不超1316.68万元，每份1元[19] - 2023年2月27日回购股份1451685股，均价41.33元/股，支付5999.49万元[21] - 持股计划受让价9.07元/股，不低于草案公告前20日均价50%[22] - 持股计划标的股票规模不超145.1685万股，占总股本1.08%[26] 计划期限与解锁 - 持股计划存续期48个月，届满前1个月可延长[27] - 标的股票锁定期24个月，期满满足条件可解锁[28] 业绩考核 - 以2023年营收为基数，2025年营收增长率不低于30%[30] - 持有人解锁额度与2025年业务单元业绩达成率挂钩[30] 管理与决策 - 持股计划由公司自行管理，可聘专业机构[44] - 持有人会议表决需出席持有人50%以上份额同意，特殊情况2/3以上[36] - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期[39] 其他 - 公司2004年7月9日成立，2020年1月6日在科创板上市[67] - 本次员工计划实施尚需股东大会审议批准[73]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[15] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[15] - 季度报告应在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露[15] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告披露时间[15] 信息披露情形 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[17] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且交易异常波动，应披露相关财务数据[17] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[17] - 定期报告存在差错或虚假记载，应按规定及时披露[18] - 发生重大事项投资者尚未得知时，公司应立即披露临时报告[20] - 持股5%以上股东股份变动或受限需配合信息披露[26] 信息披露流程 - 定期报告由高管编制草案，经董事会、监事会审议后披露[30] - 临时报告需信息披露义务人报告董事长，经审核后披露[31] 信息披露职责 - 公司信息披露由董事会统一领导，董事长是第一责任人[34] - 证券部负责起草报告、申请发布及收集重大事项[34] - 董事应关注公司经营、财务及重大事件[37] - 监事监督董事和高管信息披露行为[35] - 高管及时向董事会报告经营和财务重大事件[39] - 董事会秘书组织协调信息披露事务[35] - 报告义务人员知悉重大信息应立即报告董事会秘书，并在2日内递交书面文件[39] 信息管理 - 证券部负责信息披露相关文件资料档案管理，保存期限不少于10年[44][45][46] - 持有公司5%以上股份的股东等相关主体需及时告知公司相关事项并协助信息披露[41][42][50][53] 保密要求 - 公司董事长、总经理为保密工作第一责任人[48] - 公司董事会应与信息知情者签署保密协议[60] - 公司向特定方报送未公开重大信息时应进行内幕信息知情人登记[50] - 公司宣传文件对外发布前需经董事会秘书书面同意[63] - 公司通过特定形式沟通不得提供内幕信息[64] 监督与处罚 - 公司监事会负责信息披露事务管理制度的监督[41] - 董事等高级管理人员应配合董事会秘书信息披露工作[36] - 董事会秘书收到特定文件应第一时间向董事长报告，董事长应督促通报全体董监高[52][53] - 董事会秘书应报告对监管问询函等回复情况[54] - 董监高失职致信息披露违规，公司应给予批评、警告、撤换及索赔[55] - 各部门及子公司信息披露问题，董事会秘书可建议处罚责任人[55] - 公司信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[55] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》处罚[55] 制度相关 - 本制度适用于持股5%以上大股东等人员和机构[3] - 本制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行[57] - 本制度由董事会拟定，审议通过生效，修改亦同[58][59] - 本制度由公司董事会负责解释[60]