二、公司章程修订情况 证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-013 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于增加经营范围、修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、 修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、增加经营范围情况 根据公司业务发展需要，拟在现有经营范围基础上，新增经营范围：危险化 学品经营。 根据前述新增公司经营范围相关内容，拟修订《北京八亿时空液晶科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相应条款，具体内容如下： | | | | 第十四条 公司的经营范围为： | 第十四条 公司的经营范围为： | | --- | --- | | 有机发光材料研发和产业化；在薄膜 | 有机发光材料研发和产业化；在薄膜 | | 晶体管液晶材料技术 ...

公司代码：688181 公司简称：八亿时空 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京八亿时空液晶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务及内控 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员 会本着勤勉尽责的原则对致同所在 2024 年度的审计工作履行了监督职责。具体 情况如下： 一、聘请会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同所成立于 1981 年，注册地址在北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广 场五层，首席合伙人李惠琦。致同所已取得北京市财政局颁发的《会计师事务所 执业证书》（证书序号：NO 0014469）。 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿 元。2023 ...

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-009 二、募集资金投资项目情况 公司首次公开发行股票募集资金和超募资金投资项目情况如下： 单位：人民币万元 | 序号 | | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 | 100 吨显示用液晶材料二期工程 | 30,975.00 | 30,975.00 | | 2 | | 上海先进材料研发项目 | 16,000.00 | 10,000.00 | | 3 | | 浙江上虞电子材料基地项目 | 168,000.00 | 47,000.00 | | 4 | | 永久补充流动资金 | 13,000.00 | 13,000.00 | | | | 合计 | 227,975.00 | 100,975.00 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于超募资金投资项目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京八亿时空液晶科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会对公司自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日期间募集资金的存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-007 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696 号），并经上海证券 交易所同意，公司于 2019 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 24,118,254 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-015 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于董事辞职情况 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到董事孟子扬先生提交的书面辞职报告，孟子扬先生因个人原因，申请辞去公司 董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 相关规定，孟子扬先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，孟子扬先生未持有公司股票。孟子扬先生在担任公司董 事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对孟子扬先生在其担任董事期间为公司 所做的贡献表示衷心的感谢。 公司于 2025 年 4 月 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事曹磊女士、鲁瑾女士、崔彦军先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹磊女士、鲁瑾女士、崔彦军先生的任职经历以及其签署的相关 自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六 条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证 监会和上海证券交易所的相关规定。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

前十大流通股东累计持有： 4874.63万股，累计占流通股比： 36.24%，较上期变化： -352.12万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 赵雷 | 2751.99 | 20.46 | 不变 | | 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏山水一号私募证券 | | | | | 投资基金 | 320.16 | 2.38 | 不变 | | 西藏信托有限公司-西藏信托-金桐37号集合资金信托 | | | | | 计划 | 266.42 | 1.98 | 17.12 | | 郭春华 | 252.37 | 1.88 | 不变 | | 汇添富科技创新混合A | 247.83 | 1.84 | 6.56 | | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17021组合 | 245.27 | 1.82 | -33.60 | | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合 | 245.27 | 1.82 | 新进 | | 汇添富民营活力混合A | 236.46 | 1.76 | 6.81 | | 北京 ...

八亿时空公告，2025年第一季度营收为2.14亿元，同比增长19.21%；净利润为2404.32万元，同比增长 25.25%。 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于终止年产 3000 吨六氟磷酸锂项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定终止"年 产 3000 吨六氟磷酸锂项目"（以下简称"项目"）。 本次终止建设项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》中规定的重大资产重组。 已履行的审议程序：本次终止建设项目事项已经公司第五届董事会第十 一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、对外投资概述 2022 年 6 月 29 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第 十四次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 3000 吨六氟磷酸锂项目 的议案》，同意公司通过全资子公司浙江八亿时空先进材料有限公司实施建设， 预计总投资约 28,000 万元（最终投资总额以实际投资为准），资金来源于公司 自有资金及自筹资金，不涉及募集资金。具体内容详见公司分别于 2022 年 6 月 30 日及 2022 年 ...