北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范 性文件，以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行董事会赋予的职 责；各位委员恪尽职守，按照监管机构和公司的要求按时参加各种会议，研究和 审批各项议案，并积极与公司管理层、外部会计师和公司相关部门进行沟通。现 将董事会审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，鉴于公司第四届董事会任期届满，公司于 2023 年 4 月 19 日召开 了第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举第五届独立董事及非独立 董事的议案》，并于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关 于选举第五届非独立董事的议案》及《关于选举第五届独立董事的议案》。在股 东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第五 ...

证券简称：八亿时空 证券代码：688181 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年四月 声明 1、北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下称"八亿时空"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下称"本持股计划"）将在公司股东大会通过后方可实施，本 持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，本持股计划存在不成立 的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规章及其他 规范性文件和《公司章程》的规定制定。 本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 2023年度内部控制体系运行良好，无重大或重要控制缺陷[17] 未来展望 - 2024年公司将完善内控，提升管理水平[17] 其他 - 董事长为赵雷（已获董事会授权）[18]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[6] 专门委员会 - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，必要时可设其他委员会[6] - 董事会专门委员会会议，公司原则上应不迟于会前3日提供相关资料和信息[6] 审议决策 - 六种情况之一交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议决定并披露[13] - 公司所有对外担保行为均须提交董事会审批，达股东大会标准还需提交审议[15] - 与关联自然人成交金额30万元以上交易由董事会审议并披露[15] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易由董事会审议并披露[15] - 与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元应提交股东大会审议[15] 职权授予 - 董事会将制定投资方案等职权授予董事长或总经理行使[16] 内部控制 - 董事会应在审议年度财务报告等事项时对公司内部控制评价报告形成决议[16] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[20] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名等情形可提议召开董事会临时会议[20] - 董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会会议[23] - 董事会定期会议和临时会议召开前应分别至少提前10日和3日发出书面通知[25] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过，审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[28] - 董事与决议事项有关联关系时，会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东大会审议[24] 表决方式 - 董事会决议表决方式为投票或举手表决，临时会议可用通讯方式并以传真等书面方式作出决议[32] 委托出席 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[25] 延期规定 - 2名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提出延期，董事会应采纳并披露情况[26] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[26] 董事会秘书 - 公司设董事会秘书，由董事会聘任或解聘[29] - 董事会秘书需具备良好职业道德、专业知识和工作经验[29] - 7种情形人士不得担任董事会秘书[29] - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[30] - 董事会秘书有权了解公司财务和经营情况等[31] - 公司召开重大事项会议应告知董事会秘书列席并提供资料[31] - 公司各部门及控股子公司负责人应向董事会秘书报告未公开重大信息[31] 规则说明 - 本规则所称“以上”含本数，“过”“超过”不含本数[33] - 本议事规则未尽事宜按国家法律等规定执行[35] - 本议事规则经股东大会审议通过后生效，修订需董事会提出草案并经股东大会批准[35]

会议召开情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会1次[8] - 审计委员会报告期内召开4次[5] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次[5] 公司决策与人事 - 2023年续聘致同所为财务及内控审计机构[13][14] - 2023年聘任张霞红为财务总监[15] - 2023年选举第五届独立董事及非独立董事[17] 其他情况 - 2023年未发生重大关联交易[10] - 2023年未变更或豁免承诺[11] - 2023年未被收购[11] - 2022年度董高薪酬参考同行等制定[18] - 报告期内无股权激励等计划[18] - 2024年独立董事将履职维护股东利益[19]

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务及内控 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员 会本着勤勉尽责的原则对致同所在 2023 年度的审计工作履行了监督职责。具体 情况如下： 一、聘请会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年，注册地址在北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人李惠琦。致同所已取得北京 市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》（证书序号：NO 0014469）。 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5 ...

公司治理 - 2023年召开董事会4次，独立董事崔彦军全勤[4] - 2023年审计委员会召开2次会议，崔彦军全参加[5] - 2023年第五届董事会第一次会议聘任张霞红为财务总监[14] 运营情况 - 2023年未发生重大关联交易[9] - 2023年公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 2023年未发生被收购情况[11] 财务相关 - 2023年财务报告信息真实、完整、准确[12] - 2023年无聘用、解聘审计业务会计师事务所情形[13] - 2023年无会计政策等非准则变更情况[15] 激励与薪酬 - 2023年未审议董事、高管薪酬[16] - 2023年无股权激励、员工持股计划变更[16] - 2023年激励对象权益条件未成就[16] 独立董事 - 2023年独立董事履职积极[18] - 2024年独立董事将继续履职[18]

员工持股计划人员与资金 - 参加员工持股计划总人数不超过23人，董事、高管、监事7人[5] - 员工筹集资金总额不超过1316.68万元，每份份额1元[6] 股份回购与受让 - 2023年2月27日公司完成回购，实际回购股份145.1685万股，均价41.33元/股，支付5999.49万元[8] - 持股计划受让价格为9.07元/股[8] 持股计划规模与限制 - 持股计划涉及标的股票规模不超过145.1685万股，占总股本1.08%[12] - 公司全部有效持股计划所持股票总数不超总股本10%，单个员工不超1%[12] 持股计划期限 - 存续期48个月，自草案经股东大会审议通过且公告最后一笔股票过户至计划名下起算[12] - 存续期届满前1个月，满足条件可延长[13] - 锁定期24个月，自草案经股东大会审议通过且公告最后一笔标的股票过户至计划名下起算[14] 业绩考核目标 - 2025年公司层面业绩考核目标是以2023年营业收入为基数，增长率不低于30%[15] 信息披露与管理 - 董事会审议通过持股计划草案后2个交易日内公告相关内容[19] - 公司完成标的股票购买或过户至持股计划名下2个交易日内披露情况[19] - 管理委员会管理期限为自股东大会通过至计划终止之日止[21] 会议相关规定 - 召开持有人会议，管理委员会提前3日书面通知全体持有人[23] - 每项议案需经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意表决通过（特殊约定除外）[24] - 单独或合计持有30%以上份额员工可提交临时提案，提前3日提交[25] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提议召开临时会议[25] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为持股计划存续期[26] - 代表30%以上份额持有人、1/3以上委员可提议召开临时会议，主任5日内召集主持[28] - 管理委员会委员提议召开临时会议，主任3日内召集主持[28] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[28] 持股计划变更与终止 - 持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[33] - 存续期届满前1个月，满足条件存续期可延长[33] - 除特定情形外，持股计划终止须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，经董事会审议后提交股东大会审议通过[33] 持有人权益与处理 - 持有人按份额享有资产收益权，自愿放弃表决权[34] - 锁定期内不得要求对持股计划权益进行分配[35] - 锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产，锁定期结束后按份额分配[35] - 持有人职务变更、离职等，已解锁份额不变，未解锁份额按规定处理[35][36][37] - 持有人正常退休，未解锁份额按退休前程序进行，部分情况免绩效考核[37] - 持有人因执行职务丧失劳动能力或身故，未解锁份额按规定程序进行，免绩效考核[37][38] - 管理委员会有权收回未解锁份额并决定分配或出售[39] - 公司有权监督持股计划运作、处置持有人权益、代扣税费[40] - 持有人有权参加会议、享有权益、监督管理[40] 其他 - 本持股计划经股东大会审议通过后生效，解释权归董事会[43]

2、 附表 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 委托单位：北京八亿时空液晶科技股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665051 Grant Thornton 致同 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 真 +86 10 8566 5120 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A009698 号 北京八亿时空液晶科技股份有限公司全体股东: 我们接受北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称"八亿时空公 司")委托,根据中国注册会计师执业准则审计了八亿时空公司 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字 (2024)第 110A014883 号无保留意见审计报告。 根据《上 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[2] - 确认三人未在公司及主要股东任他职，无利害关系[2] - 三人无不得任职情形，任职遵守规定，符合独立性要求[2] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[2]