股东大会信息 - 2024年5月17日召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人30人，所持表决权数量57,113,623，占公司表决权42.9329%[2] - 公司总股本134,481,546股，本次大会享有表决权股份总数133,029,861股[2] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意票数56,747,975，比例99.3598%[5] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意票数56,747,975，比例99.3598%[5] - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》同意票数56,736,877，比例99.3404%[7] - 《关于2024年财务预算报告的议案》同意票数56,736,877，比例99.3404%[7] - 《关于续聘2024年度财务及内控审计机构的议案》同意票数56,694,877，比例99.2668%[8] - 《关于确认2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》同意票数29,217,004，比例98.7269%[9] - 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意票数24,021,091，比例98.0164%[10] 议案金额及占比 - 2023年度公司董监高薪酬等议案涉及金额18,993,701，占比98.0550%等[11] - 2024年员工持股计划相关议案涉及金额14,090,125，占比96.6649%等[11] 其他情况 - 本次股东大会议案10为特别决议议案，其余为普通决议议案[11] - 部分关联股东对部分议案回避表决[12] - 部分议案对中小投资者单独计票[12]

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 证。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 一、关于本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集与通知 2023年年度股东大会的法律意见书 致：北京八亿时空液晶科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及《北 京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 就公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律 意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 ...

首创证券股份有限公司 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之 保荐总结报告书 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"八亿时空"或"公司"） 于 2020 年 1 月 6 日首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。首创证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"首创证券"）作为八亿时空首次公 开发行股票的保荐机构，负责八亿时空上市后的持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，保荐机构出具本保荐总结 报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，本保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 （二）本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 （三）本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 首创证券股份有限公司 | ...

业绩表现 - 2024年第一季度，公司归属于上市公司股东的净利润同比增加3.85% [3] - 2024年第一季度，公司营收同比下降6% [3] 医药项目 - 沧州高级医药中间体及原料药项目计划在2024年5月份试车投产 [3] - 医药中间体及原料药项目投产后，预计能达到亿元以上的营收规模 [5] - 医药中间体及原料药项目的毛利率将依据产品情况而定，对公司2024年整体的毛利率影响较小 [5] 液晶材料业务 - 公司对2024年液晶材料的下游需求持乐观态度，认为行业整体将呈现逐步上升趋势 [4] - 公司主营业务以LCD混合液晶材料为主，也涉及OLED前端材料，但现有不涉及AMOLED终端产品 [4] - 公司正在积极开拓新客户，尽管难度较大，但已有一定成效，可能在今年下半年或明年的液晶销量上体现出来 [4] 客户与市场 - 2024年第一季度客户需求已有明显上升，但向上传导需要一定的时间，目前行业库存去化充分 [3] - 行业大客户业务量的增长会对公司业绩增长有一定的带动作用 [4] 其他 - 沧州高级医药中间体及原料药项目的订单主要是国内客户 [4]

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688181 证券简称：八亿时空 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 1 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 年年度股东大会会议议程 5 2023 | | 议案一:《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 7 | | 议案二:《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 8 | | 年度利润分配预案的议案》 议案三:《关于 2023 9 | | 议案四:《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 11 | | 议案五:《关于 年财务决算报告的议案》 2023 12 | | 议案六:《关于 2024 年财务预算报告的议案》 13 | | 议案七:《关于续聘 2024 年度财务及内控审计机构的议案》 14 | | 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 议案八:《关于确认 2023 15 | | 议案九:《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》 17 | | 议案十:《关于修订<公司章程>并办理 ...

首创证券股份有限公司 首创证券股份有限公司（以下简称"首创证券"、"保荐机构"）作为北京 八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"八亿时空"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关规定，负责八亿时空上市后的持续督导工作，并 出具本持续督导年度跟踪报告。 | 序 号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | 1 | 的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 持续督导制度，并制定了相应的工作 | | | | 计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与八亿时空签订保荐协 议，该协议明确了双方在持续督导期 | | | 与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导 期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。 | 间的权利和义务，并报上海证券交易 | | | | 所备案。 | | | 持续督导期 ...

业绩说明会信息 - 2024年5月9日10:00 - 11:30举行2023年度暨2024年Q1业绩暨现金分红说明会[3] - 以视频录播结合网络互动方式，在上证路演中心召开[4][5] - 参加人员有董事长、总经理等（可能调整）[6] 投资者参与 - 5月8日16:00前可登录上证路演中心或邮箱提问[3] - 5月9日可登录上证路演中心在线参与[7] 报告发布 - 2024年4月27日发布2023年报及2024年Q1报告[3] - 公告发布时间为2024年4月30日[10]

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为789,534,951.77元[11] - 本期合并营业收入为799,493,512.62元，上期为934,265,189.36元[30] - 本期合并净利润为106,431,416.21元，上期为203,900,928.19元[30] - 本期基本每股收益为0.80，上期为1.53[30] 资产负债 - 期末合并资产总计28.02亿元，上年年末为24.29亿元[1] - 期末合并负债合计7.17亿元，上年年末为4.37亿元[2] - 期末合并股东权益合计20.85亿元，上年年末为19.92亿元[2] - 2023年末货币资金合计273,846,908.84元，上年年末余额为231,298,520.78元[174] 在建工程 - 在建工程期末余额为910,357,445.33元，较上年年末余额311,815,425.96元增长约192%[1] - 河北八亿药业项目期末余额为273,588,748.71元，工程累计投入占预算比例为100.39%[1] - 浙江上虞电子材料基地项目期末余额为341,022,026.72元，工程累计投入占预算比例为41.28%[3] 其他 - 2023年公司以资本公积金每10股转增4股，总股本由96,473,014万股变更为134,481,546万股[41] - 2022 - 2024年度公司及子公司按15%税率缴纳企业所得税[172] - 2023年2月子公司以土地使用权抵押借款2.98亿元，抵押期限至2028年2月6日[194]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为1.797亿元，同比下降6.08%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为1.797亿元，同比下降6.1%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1919.58万元，同比增长3.85%[4] - 公司2024年第一季度净利润为1846.55万元，同比下降0.1%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1837.8万元，同比增长19.05%[4] - 归属于母公司股东的净利润为19,195,794.78元，同比增长3.85%[17] - 公司2024年第一季度持续经营净利润为18,465,463.97元，与去年同期基本持平[17] 研发投入 - 研发投入合计2015.71万元，同比增长9.94%，占营业收入的比例为11.22%，增加1.64个百分点[4] - 公司2024年第一季度研发费用为2015.71万元，同比增长9.9%[16] 资产与负债 - 总资产为28.65亿元，同比增长2.23%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为20.9亿元，同比增长0.92%[4] - 公司2024年第一季度货币资金为3.139亿元，同比增长14.6%[12] - 公司2024年第一季度应收账款为1.907亿元，同比增长11.0%[12] - 公司2024年第一季度存货为2.304亿元，同比下降8.5%[13] - 公司2024年第一季度在建工程为9.725亿元，同比增长4.0%[13] - 公司2024年第一季度短期借款为1.601亿元，同比增长68.3%[14] - 公司2024年第一季度长期借款为1.687亿元，同比增长90.3%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1720.09万元，同比不适用[4] - 经营活动产生的现金流量净额为17,200,868.40元，较去年同期的-38,844,341.12元大幅改善[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-103,175,514.82元，主要由于投资支付增加[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为143,217,467.00元，同比增长60.07%[20] - 期末现金及现金等价物余额为293,660,704.87元，较期初增加57,160,128.42元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为165,902,041.38元，同比下降14.06%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为66,814,470.22元，同比下降49.72%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为31,858,284.01元，同比下降15.02%[19] 股东与股权 - 公司前十名股东中，北京首钢基金有限公司与北京京西创业投资基金管理有限公司为一致行动人[10] 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，与去年同期持平[17] 成本控制与支付方式 - 公司通过精细化管理和技术提升，提高了生产效率，降低了成本[8] - 公司采用多元化支付方式，减少现金支出，提高了现金净流量[8]

公司基本信息 - 公司成立于2004年7月9日[5] - 2010年9月3日完成股份有限公司注册登记手续[4] - 2020年1月股票于上交所科创板上市，代码688181[5] 员工持股计划 - 2024年4月25日审议通过《2024年员工持股计划（草案）》[7] - 存续期48个月，锁定期24个月[10] - 累计不超股本总额10%，单人不超1%[11]