会议情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会1次[3] - 2023年提名委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[5] 人事变动 - 2023年聘任张霞红为财务总监[15] - 2023年选举第五届董监高人员[17] 其他事项 - 2023年未发生重大关联交易、被收购情况[9][11] - 2023年未变更或豁免承诺[10] - 2023年续聘致同所为审计机构[13] - 2023年无会计政策等重大变更[16] - 2024年独立董事将履职[19]

会议信息 - 第五届监事会第六次会议于2024年4月25日14时召开，应到3人实到3人[2] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决3票同意，尚需提交股东大会审议[4][8][11][14][18][22] - 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》等两项议案表决通过[20][29] - 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等因部分监事回避，直接提交股东大会[30]

公司基本信息 - 公司于2019年12月5日注册，2020年1月6日在上交所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币13448.1546万元[6] - 公司股份总数为13448.1546万股，每股面值1元[13][18] 股权结构 - 发起人赵雷持股400万股，持股比例80.00%；杭德余等4人各持股25万股，持股比例均为5.00%[12][13] 股份交易限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] - 董事、监事、高管所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[18] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内反向交易收益归公司[18] 股份收购与注销 - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[16] - 因合并、股东异议收购股份，应在6个月内转让或注销[16] - 因员工持股计划等收购股份，合计不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[16] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[19] - 股东请求法院撤销决议，需在决议作出之日起60日内提出[24] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[24] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[25] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合并持股10%以上股东书面请求等情形下，公司应在2个月内召开临时股东大会[31] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[50] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[79] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[83] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[83] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，职工代表监事比例不低于三分之一[95] - 监事会每6个月至少召开一次会议[96] - 监事会决议需经半数以上监事通过[96] 财报披露 - 年度财报需在会计年度结束4个月内报送，半年度财报在6个月结束2个月内报送，季度财报在3个月和9个月结束1个月内报送[99][100] 利润分配 - 分配税后利润时需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[102] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[109] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[109] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[115][116] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[118] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[118]

公司治理 - 2023年召开董事会4次，独立董事崔彦军全勤[4] - 2023年审计委员会召开2次会议，崔彦军全参加[5] - 2023年第五届董事会第一次会议聘任张霞红为财务总监[14] 运营情况 - 2023年未发生重大关联交易[9] - 2023年公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 2023年未发生被收购情况[11] 财务相关 - 2023年财务报告信息真实、完整、准确[12] - 2023年无聘用、解聘审计业务会计师事务所情形[13] - 2023年无会计政策等非准则变更情况[15] 激励与薪酬 - 2023年未审议董事、高管薪酬[16] - 2023年无股权激励、员工持股计划变更[16] - 2023年激励对象权益条件未成就[16] 独立董事 - 2023年独立董事履职积极[18] - 2024年独立董事将继续履职[18]

证券简称：八亿时空 证券代码：688181 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年四月 声明 1、北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下称"八亿时空"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下称"本持股计划"）将在公司股东大会通过后方可实施，本 持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，本持股计划存在不成立 的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规章及其他 规范性文件和《公司章程》的规定制定。 本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 2023年度内部控制体系运行良好，无重大或重要控制缺陷[17] 未来展望 - 2024年公司将完善内控，提升管理水平[17] 其他 - 董事长为赵雷（已获董事会授权）[18]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入79,949.35万元，同比下降14.43%[3] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润10,680.15万元，同比下降47.62%[3] 会议与议案 - 2024年4月25日公司召开第五届董事会第六次会议，应到董事9人，实到9人[2] - 多项议案获董事会同意，表决结果多为9票赞成、0票反对、0票弃权，部分需提交股东大会审议[5][9][12][17][23][27][31][42][43][45][46][48][49][50][53][54][55][57][58][62][63][65][66][69][70] - 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等员工持股计划相关议案，关联董事回避表决，需提交股东大会审议[72][73][76][77][78][79][80] 股东大会安排 - 公司拟于2024年5月17日14时在公司316会议室召开2023年年度股东大会[81] - 2023年年度股东大会股权登记日为2024年5月13日[81] - 《关于召开2023年年度股东大会的通知》公告编号为2024 - 013，发布时间为2024年4月27日[84][86]

员工持股计划人员与资金 - 参加员工持股计划总人数不超过23人，董事、高管、监事7人[5] - 员工筹集资金总额不超过1316.68万元，每份份额1元[6] 股份回购与受让 - 2023年2月27日公司完成回购，实际回购股份145.1685万股，均价41.33元/股，支付5999.49万元[8] - 持股计划受让价格为9.07元/股[8] 持股计划规模与限制 - 持股计划涉及标的股票规模不超过145.1685万股，占总股本1.08%[12] - 公司全部有效持股计划所持股票总数不超总股本10%，单个员工不超1%[12] 持股计划期限 - 存续期48个月，自草案经股东大会审议通过且公告最后一笔股票过户至计划名下起算[12] - 存续期届满前1个月，满足条件可延长[13] - 锁定期24个月，自草案经股东大会审议通过且公告最后一笔标的股票过户至计划名下起算[14] 业绩考核目标 - 2025年公司层面业绩考核目标是以2023年营业收入为基数，增长率不低于30%[15] 信息披露与管理 - 董事会审议通过持股计划草案后2个交易日内公告相关内容[19] - 公司完成标的股票购买或过户至持股计划名下2个交易日内披露情况[19] - 管理委员会管理期限为自股东大会通过至计划终止之日止[21] 会议相关规定 - 召开持有人会议，管理委员会提前3日书面通知全体持有人[23] - 每项议案需经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意表决通过（特殊约定除外）[24] - 单独或合计持有30%以上份额员工可提交临时提案，提前3日提交[25] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提议召开临时会议[25] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为持股计划存续期[26] - 代表30%以上份额持有人、1/3以上委员可提议召开临时会议，主任5日内召集主持[28] - 管理委员会委员提议召开临时会议，主任3日内召集主持[28] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[28] 持股计划变更与终止 - 持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[33] - 存续期届满前1个月，满足条件存续期可延长[33] - 除特定情形外，持股计划终止须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，经董事会审议后提交股东大会审议通过[33] 持有人权益与处理 - 持有人按份额享有资产收益权，自愿放弃表决权[34] - 锁定期内不得要求对持股计划权益进行分配[35] - 锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产，锁定期结束后按份额分配[35] - 持有人职务变更、离职等，已解锁份额不变，未解锁份额按规定处理[35][36][37] - 持有人正常退休，未解锁份额按退休前程序进行，部分情况免绩效考核[37] - 持有人因执行职务丧失劳动能力或身故，未解锁份额按规定程序进行，免绩效考核[37][38] - 管理委员会有权收回未解锁份额并决定分配或出售[39] - 公司有权监督持股计划运作、处置持有人权益、代扣税费[40] - 持有人有权参加会议、享有权益、监督管理[40] 其他 - 本持股计划经股东大会审议通过后生效，解释权归董事会[43]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超23人，董事等7人[8][20] - 受让价格9.07元/股[8][24] - 存续期48个月，锁定期24个月[9][35][36] - 资金来源为员工合法薪酬等，公司不提供资助[8] - 须经股东大会批准方可实施[6][9][10] 持股计划规模与占比 - 规模不超145.1685万股，占总股本1.08%[29] - 董事等持有43.00万股，占29.62%[31] - 骨干人员持有102.1685万股，占70.38%[31] 业绩考核要求 - 2025年公司层面业绩考核以2023年营收为基数，增长率不低于30%[38] - 业务单元业绩目标达成率不同，解锁比例不同[38] 会议相关规定 - 召开持有人会议提前3日书面通知，紧急情况口头通知[45] - 议案经出席持有人所持50%以上份额同意表决通过[47] - 单独或合计持有30%以上份额可提交临时提案、提议召开临时会议[47] 管理相关规定 - 由公司自行管理，成立管理委员会[10][43] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[48] - 会议应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[52] 变更与终止规定 - 变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过[57] - 存续期届满前1个月，可延长存续期[35][58] - 终止须经出席持有人会议1/2以上份额同意等[58] 其他要点 - 2023年2月27日回购股份1451685股，均价41.33元/股，支付5999.49万元[23] - 公司拟2024年5月底过户145.1685万股至持股计划名下[70] - 预计确认总费用1265.87万元，2024 - 2026年费用摊销分别为369.21万元、632.93万元、263.72万元[70]

制度修订 - 公司于2024年4月25日召开会议审议通过修订《公司章程》及制定部分治理制度议案，需提交2023年年度股东大会审议[1] - 修订及制定部分治理制度涉及12项，6项修订制度需提交股东大会审议，6项无需提交，2项制定制度无需提交[28] 独立董事规定 - 独立董事人数应不少于全体董事人数三分之一，至少1名会计专业人士[3] - 担任独立董事需具备多项条件，最多在3家境内上市公司担任[4] - 多种情形下独立董事将被撤换或辞职生效有条件，补选有时间要求[10][11] - 关联交易、行使职权等有独立董事相关规定[11][12] 委员会规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[13] - 提名、薪酬与考核委员会向董事会提建议，未采纳需记载意见及理由并披露[14] 资金往来关注 - 股东等对公司高于300万元或占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的借款或其他资金往来需关注[15] 资料保存 - 公司向独立董事提供资料及独立董事本人应至少保存5年[16] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[17] 利润分配 - 公司采取股票或现金股票结合方式分配利润需经股东大会特别决议审议通过[21] - 每年利润分配方案由董事会拟订提交股东大会，特殊情况有相关规定[21][23] 其他 - 公告发布主体为公司董事会，时间为2024年4月27日[31]