激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票109.50万股，占公司股本总额0.53%[8][35] - 首次授予87.90万股，占股本总额0.43%，占授予权益总额80.27%[8][35] - 预留21.60万股，占股本总额0.11%，占授予权益总额19.73%[8][35] - 授予价格（含预留授予）为93.94元/股[8][51] - 有效期最长不超过60个月[9][39] 激励对象情况 - 首次授予激励对象24人，占2023年12月31日员工总数2.78%[9][30] - 董事等5人获授37.50万股，占授予总数34.25%，占股本总额0.18%[37] - 业务骨干等19人获授50.40万股，占授予总数46.03%，占股本总额0.25%[37] 时间安排 - 股东大会审议通过后60日内完成激励对象授予等程序[11][40][77][78] - 预留授予部分激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定[32][40][78][97][98] 业绩考核 - 2024 - 2027年分年度对公司业绩指标考核[64] - 首次授予部分2024年业绩考核目标分三档，对应公司层面归属比例分别为100%、90%、80%[65] - 2024 - 2026年度营业收入或净利润增长率有不同目标要求[66] - 若预留授予部分2025年授予，2025 - 2027年有业绩考核目标[67] 归属安排 - 首次授予自授予日起12个月后，预留授予自预留授予日起12个月后，满足条件按比例分次归属[42] - 首次授予部分各批次归属比例分别为40%、30%、30%[43] - 若预留部分2025年授予，归属期限和安排同首次授予[44] 价格与费用 - 授予价格占前1个交易日交易均价64.20%，不同交易日均价占比不同[48][49][50] - 首次授予预计摊销总费用5157.80万元，2024 - 2027年分别摊销不同金额[97] 其他规定 - 激励对象最近12个月内有特定违规情形不得获授或归属[59][62] - 公司上市后最近36个月内有特定情形，激励对象已获授但未归属股票取消归属[57][60] - 激励对象获授各批次限制性股票归属前须在公司任职12个月以上[63] - 激励对象个人层面绩效考核结果分档，对应不同归属比例[70] - 激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[76] - 公司控制权变更等情形，激励计划不变更[107] - 激励对象职务变更等不同情况，限制性股票处理方式不同[108][109][110][111][113]

上海市锦天城律师事务所 关于 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：上海柏楚电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海柏楚电子科技股份 有限公司（以下简称"柏楚电子"或"公司"）的委托，并根据柏楚电子与本所 签订的《专项法律服务合同》，就公司拟实施的 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次股权激励计划"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 ——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、法规、规 章及规范性文件的规定出具本法律意见书。 上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-041 上海柏楚电子科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 综上，同意公司使用合计不超过人民币 133,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，其中 2019年首次公开发行股票募集资金 73,000万元、2021年向特定对 象发行 A 股股票募集资金 60,000 万元。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-040）。 特此公告。 一、 监事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2024 年 8 月 5 日以专人送出和电话形式发出，全体监事一致同意豁免本次 监事会会议的提前通知期 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-040 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏楚电子"）于 2024 年 8 月 8 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用合计不超过人民币 133,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，其中 2019 年 首次公开发行股票募集资金 73,000 万元、2021 年向特定对象发行 A 股股票募集 资金 60,000 万元。在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的 情况下，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（通知存款、结构性存款、 大额存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，决议有效期为自董事会 审议通过之日起 12 个月。 董事会授权董事长行使现金管理决策权及签署相关法律文件，具体事项由 公司财务部负责组织实 ...

募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票募资总额17.145亿元，净额16.1168707548亿元[1] - 2021年向特定对象发行股票募资总额9.7749980588亿元，净额9.5839518323亿元[3] 现金管理安排 - 拟用不超13.3亿元闲置募集资金现金管理，含2019年7.3亿、2021年6亿[5] - 2024年8月8日会议审议通过现金管理议案[17] - 现金管理选安全高、流动性好产品，收益补募投不足[6][11]

会议主要讨论的核心内容 - 公司致力于探索行业痛点的更优解,提升生产效率降低生产成本实现工业领域的自动化生产 [1] - 公司相信拥有智慧大脑的工厂将驱动越来越多的行业转型进化,这些进化会走入万千制造企业 [1] - 公司立志与万千行业伙伴一起带来制造业智慧工厂,开启制造行业新纪元 [1] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

分红提议 - 2024年7月15日公司收到控股股东2024年中期分红提议[3] - 2024年中期分红比例不低于半年度归母净利润30%[4] 后续安排 - 控股股东承诺审议时投“同意”票[4] - 董事会结合情况制定利润分配方案[5]

会议情况 - 2024年6月25日召开第一次临时股东大会，通过换届议案[2] - 2024年5月28日召开职工代表大会，选举陈元元为职工代表监事[2] - 7月1日召开第三届董事会和监事会第一次会议，通过多项议案[2] 人事任免 - 唐晔当选董事长，万章当选监事会主席[3][5] - 蒋骁等分别担任各委员会主任委员[4] - 谢淼等多人被聘任为公司各职位[7][8] 联系方式 - 董事会秘书电话021 - 64306968，邮箱bochu@fscut.com[9]

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-038 监事会同意选举万章先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议 通过之日起至第三届监事会任期届满之日。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、 监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024- 上海柏楚电子科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 26 日以专人送出和电话形式发出。全体监事共同推举万章先生主持本次会议， 会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式以及议案 审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上 海柏楚电 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-036 上海柏楚电子科技股份有限公司 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券 股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。 中信证券作为公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下 简称"首发项目"）的保荐机构和持续督导机构，委派保荐代表人郭丹女士、孙 守安先生具体负责公司首次公开发行的保荐及持续督导工作，法定持续督导期限 至 2022 年 12 月 31 日（届满时有尚未完结的保荐工作的，保荐机构将继续完成）。 同时，中信证券作为公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目（以下简称"再 融资项目"）的保荐机构和持续督导机构，委派郭丹女士和孙守安先生为再融资 项目及持续督导期间的保荐代表人，法定持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日。 现因孙守安先生工作变动，不再继续担任公司首发项目和再融资项目持续督 导期间的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信证券现委派于海跃 先生（简历见附件）接替孙守安先生担任公司的保荐代表人，继续履行持续督导 职责。本次更换后，公司 ...