人员变动 - 曾赛星2024年6月新任公司独立董事[1] 人员履职 - 曾赛星应出席董事会8次，亲自出席8次，出席股东大会1次[3] - 薪酬与考核委员会召开3次会议，曾赛星出席3次[4] - 战略委员会召开0次会议，曾赛星出席0次[4] - 提名委员会召开1次会议，曾赛星出席1次[4] 公司运营 - 报告期任期内未发生应披露关联交易[5] - 上市公司及相关方未提出承诺调整或豁免方案[5] - 报告期任期内未触发收购相关董事会决策程序[5] 激励计划 - 公司实施2024年限制性股票激励计划[7] - 公司启动2019年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期的归属工作[7]

公司基本信息 - 公司于2019年7月16日注册，8月8日在科创板上市，首次发行2500万股[7] - 公司注册资本为20545.5060万元，股份总数为20545.5060万股[11][21] - 设立时批准发行普通股总数7500万股，五位发起人认购股份及持股比例明确[20] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额10%[26] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[30] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[36] - 股东大会、董事会决议违法违规，股东60日内可请求法院撤销[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[51] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[73] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，可提前由股东大会解除职务[92] - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[113] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席一人，主席由全体监事过半数选举产生[151] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时监事会会议[155] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，半年结束2个月内披露中期报告，前3和9个月结束1个月内报送季度报告[160] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[162] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、增减资应通知债权人并公告，办理变更登记[191][194][195][196] - 公司因特定原因解散，持有10%以上表决权股东可请求法院解散[199][200]

人事变动 - 2024年6月蒋骁新任公司独立董事[1] - 2024年7月1日聘任韩冬蕾为财务总监[7] 激励计划 - 实施2024年限制性股票激励计划[9] - 启动2019年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期的归属工作[9] 运营情况 - 报告期内无重大关联交易事项发生[7] - 公司及控股股东、实控人均严格履行既有承诺[7] - 未触发收购相关决策程序[7] - 规范使用募集资金，未改变使用方向[9]

董事会相关 - 独立董事张峰应出席董事会6次，亲自出席6次，出席股东大会2次[3] - 审计委员会召开5次会议，张峰出席5次；薪酬与考核委员会召开1次会议，张峰出席1次；提名委员会召开1次会议，张峰出席1次[4] - 公司完成第二届至第三届董事会换届选举工作[9] 审计机构 - 2024年确定容诚会计师事务所担任审计服务机构[7] 分红转增 - 拟向全体股东每10股派发现金红利25.1元（含税），每10股转增4股[10] - 以146,751,934股为基数，每股派发现金红利2.51元（含税）[11] - 共计派发现金红利368,347,354.34元（含税），占2023年度净利润50.53%[11] - 合计拟转增58,700,774股，转增后总股本增至205,452,708股[11] 股本变动 - 2024年4月1日，股本由146,334,064股增至146,751,934股[10] 其他情况 - 报告期内未发生关联交易、被收购情况[7] - 公司、控股股东及实际控制人未违反承诺[7] - 未因非会计准则变更原因作会计政策等变更[9]

人事变动 - 朱弘恣2024年6月任公司独立董事[2] - 2024年公司完成董事会及管理层换届选举[6][7] 公司治理 - 朱弘恣出席董事会8次、股东大会1次[3] - 审计、提名委员会会议朱弘恣均全出席[4] 业务情况 - 报告期内无应披露关联交易[5] - 公司及相关方无违反承诺情况[6] - 报告期内公司未被收购[6] 激励计划 - 2024年实施新一期限制性股票激励计划[7][8] - 完成2019年激励计划预留授予部分归属工作[8] 报告提交 - 朱弘恣2025年4月2日提交2024年度述职报告[9]

公司治理 - 习俊通2024年董事会出席率100%，出席股东大会2次[4] - 2024年提名等三委员会各召开1次会议，习俊通均出席[4] 审计聘任 - 2024年5 - 6月相关会议均通过聘任容诚为年度审计机构议案[6] 激励计划 - 2024年完成两期限制性股票激励计划部分归属工作[8] 换届选举 - 报告期内实施二至三届董事会换届选举[8] 财务核查 - 公司财务及内控信息符合相关要求[6]

公司治理 - 2024年完成第二届至第三届董事会换届选举工作[7] - 2024年完成2019年和2022年限制性股票激励计划部分归属工作[8] 会议与决策 - 2024年金鉴中出席董事会6次、股东大会2次[4] - 2024年审计委员会召开会议5次，金鉴中出席5次[4] - 2024年聘任容诚会计师事务所为年度审计机构[6][7] 合规情况 - 2024年公司未出现重大关联交易[6] - 2024年公司等无违反承诺行为[6] - 2024年公司未经历被收购事件[6] - 2024年未发生财务负责人人事变动[7] - 2024年未出现非准则变更相关调整或更正[7] 履职情况 - 2024年度履职遵循法律规范和治理文件要求[10] - 2024年度履职做到重大事项提前沟通[10] - 2024年度履职开展财务审查并参与审计质询[10] 未来展望 - 希望公司2025年度提高公司治理水平[10] - 希望公司2025年度保障中小股东合法权益[10]

会计政策变更 - 公司根据财政部要求变更会计政策，无需审议[2] - 《准则解释第17号》等自2024年1月1日起执行[3][4] 财务影响 - 执行《准则解释第17号》无重大影响[7] - 执行《准则解释第18号》追溯调整报表[7] - 2023年营业成本增4,426,692.62元，销售费用减同额[10]

业绩相关 - 容诚会计师事务所2025年4月2日对柏楚电子2024年财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 波刺自动化科技2024年初余额2105.44万元，往来累计70.33万元，年末余额2175.77万元[7] - 柏楚数控科技2024年初余额4064.38万元，往来累计3000.00万元，偿还累计97.68万元，年末余额7262.06万元[7] - 波锋科技有限公司2024年初余额1121.22万元，往来累计40.15万元，年末余额1161.37万元[7] - 波锋科技有限失联自然2024年初余额2179.25万元，往来累计76.70万元，偿还累计275.09万元，年末余额1980.86万元[7] - 总计2024年初余额470.29万元，往来累计3000.00万元，偿还累计384.86万元，年末余额2580.0万元[7]

业绩数据 - 2024年公司营业收入17.35，净利润率53.70%[16] 人员情况 - 2024年公司员工共1109人，其中研发人员483人，招收残障员工7人[15][60] - 2024年新入职员工356人，其中应届毕业生156人[61] - 员工中本科及以上学历者有468人，研究生及以上学历者共203人[63] - 公司董监高共11人，其中男性6人，女性5人[59] 产品研发 - 2024年聚焦经营主业，激光切割高功率“保领先”，中低功率“稳市占”，推出“型钢切割五合一”等新产品[9] - 2024年3月光博会展示激光智造全流程解决方案[48] - 2024年8月智能焊接业务参展引发反响，获知名品牌关注[48] 市场拓展 - 2024年累计派出55人次奔赴海外，接待海外客户商务来访221人次，完成海外客户培训43次，业务触达140个国家和地区[51] - 2024年参与6场海外大型展览[52] - 2024年海外服务维护140个国家和地区，开拓5个海外线下服务网络，客服量12963人次[53] 企业管理 - 2024年发布限制性股票激励草案，激励人员共24人[18] - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的法人治理机构[22] - 公司根据相关规定完善了以《公司章程》为核心的公司治理制度体系[23] - 公司通过定期发布企业社会责任报告，提高信息披露水平[24] 知识产权 - 截至2024年12月，集团累计获得560项知识产权授权，含专利185项、软件著作权99项、商标权274项[28] - 2024年1月起申请的企业IP形象及衍生动态表情包著作权保护全部获证[30] 员工福利与活动 - 2024年持续完善员工福利体系，加强员工技能培训，开展文体活动[12] - 2024年增设2个食堂点位[66] - 2024年全年共举办员工活动10场，涵盖多个重要节日和主题日[82] - 2024年举办以“顺势而为，乘势而上”为主题的评优表彰大会，72位员工获得表彰[83] - 2024年5月公司工会召开第二届第四次职工代表大会，完成成员增补及届中改选[85] - 2024年7月公司工会为员工发放清凉物资[85] 校企合作 - 2024年与30所院校达成校企合作意愿，举办宣讲会12场，参加双选会131场，校企交流12次，行业交流会2场，辐射国内50余所高校[74] - 2024年累计收获应届毕业生简历196775份，共面试2548人，应届生校招入职116人，实习148人[74] - 2024年7月，交大15名在职学生线下参与为期一个月的柏士计划专项体验营活动[76] 社会责任与公益 - 2024年联合当地政府开展主题公益项目，鼓励员工参与志愿服务[13] - 2024年底携手吴泾镇政府青少年部门开展圆梦“微心愿”公益活动[93] - 2024年12月19日公司董事长唐晔向上海交通大学捐赠创业资料[95] 绿色发展 - 2024年持续将绿色发展理念融入生产经营全过程，推进绿色工厂建设[11] - 2024年研发产业园推进节能减排专项工作[89] - 公司绿色出行交通站点8个，覆盖人数300人[91] 党组织情况 - 公司党支部成立于2015年，下设四个党支部，拥有160名党员[97] - 2024年公司第一党支部获“2023 - 2024年度紫竹高新区先进党支部”称号[97] 报告情况 - 这是公司发布的第4份社会责任报告[102] - 报告将于2025年4月发布电子版，可通过官网获取[103]