关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织及其一致行动人属于关联人[6][7] 交易审议程序 - 与关联自然人成交金额30万元以上交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[11] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[11] - 交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元交易，提交股东会审议[11] 担保规定 - 公司为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数审议通过，且经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并提交股东会审议[14] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[14] 财务资助 - 公司不得为关联人提供财务资助，向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助且其他股东按出资比例提供同等条件资助的情形除外[14] 日常关联交易 - 公司可按类别预计日常关联交易年度金额，实际执行超出预计金额需重新履行审议程序并披露[17] - 公司年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[17] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行相关审议程序和披露义务[17] 关联交易协议 - 公司进行关联交易应签订书面协议，主要条款重大变化需按变更后金额重新履行审批程序[22] 定价原则 - 关联交易定价参照政府定价、指导价，无相关价格时参考第三方市场价、非关联交易价或构成价格[23][24] - 确定关联交易价格可采用成本加成法、再销售价格法等方法[24] - 关联交易无法按上述原则方法定价需披露定价原则方法并说明公允性[25] 披露要求 - 公司与关联人进行关联交易应以临时报告形式披露[26] - 应在年报和半年报重要事项中披露重大关联交易事项并分类披露[27][28] - 对日常关联交易按交易对方、类型预计，达到披露标准单独列示信息和金额[28] - 日常关联交易预计执行比较以同一控制下关联人合计金额与预计总金额对比[28] 免予审议披露 - 部分交易可免予按关联交易方式审议和披露，如现金认购等[30] 制度生效与解释 - 制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[34][35]

公司基本信息 - 公司于2019年7月16日注册，8月8日在科创板上市，首次发行2500万股[6] - 公司注册资本为28839.1239万元[10] - 公司设立时发行普通股总数为7500万股[19] - 公司已发行股份总数为28839.1239万股[20] 股东相关 - 发起人唐晔等五人认购股份及持股比例[19] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情形可诉讼[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[61][65][66] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提临时提案[70] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[60] - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二时需召开临时股东会[60] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意后5日内发通知[64][66] - 年度股东会召集人提前20日公告，临时股东会提前15日公告[70] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[101] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[112] - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人[123] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况应提交董事会审议[128] - 与关联自然人成交金额30万元以上等2种关联交易经独立董事同意后董事会审议[129] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等7种担保行为需董事会审议后提交股东会[54] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[161] - 无重大资金支出安排时，公司年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[168] - 公司当年利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[172] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[181][182] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[192][193]

独立董事任职资格 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 独立董事无最近36个月内证券期货违法犯罪受处罚等不良记录[8] - 直接或间接持股超1%等情况不具备独立性[10] 提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] 履职与培训 - 连续2次未出席董事会且不委托，30日内提议解除职务[15] - 不符规定或缺会计专业人士，60日内补选[16] - 首次受聘前至少参加1次培训，首次受聘后2年每年1次，此后每2年1次[18] 职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[28] - 关联交易等经同意后提交董事会审议[30] 履职要求 - 主动调查重大事项并督促改正，向相关机构报告[20][22] - 亲自出席会议，委托需书面且一事一授[20][21] - 独立意见含基本情况等并签字确认[29] - 投反对或弃权票说明理由，公司披露异议意见[33] - 关注决议执行，违规可要求说明，未说明可报告[34] - 每年现场工作不少于15日[34] 资料保存 - 履职笔录及资料保存至少5年[23] - 工作记录及资料至少保存十年[36] - 会议资料至少保存十年[41] 信息披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[37] - 履职涉及信息及时披露[42] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及职权费用[43] - 津贴标准董事会制订，股东会审议，年报披露[43] 制度生效与解释 - 制度自股东会审议通过后生效[46] - 制度由董事会负责解释[47]

薪酬制度 - 公司制订董事、高管人员薪酬管理制度完善体系[2] - 薪酬由董事会薪酬与考核委员会考核确定[6] - 高管年薪制含基础、绩效、长期激励[8] 发放规则 - 独立董事发津贴，数额股东会定，按年度发[8][10] - 薪酬代扣代缴个税，特定情形不发绩效或津贴[11] 调整与生效 - 薪酬调整依据含行业增幅、通胀、公司盈利等[14] - 制度股东会通过后生效，委员会负责解释修订[17][18]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[6] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况应提交董事会审议[8][9] - 公司日常经营范围内交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等四种情况应经董事会审议后披露[10][11] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[14] - 代表十分之一以上表决权的股东等四种情形下董事会应召开临时会议[15] - 董事长应自接到提议正式稿后10日内发出通知并召集董事会会议[16] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和五日书面通知全体董事及董事会秘书[18] 投票权征集 - 董事会可公开征集股东投票权，但不得有偿或变相有偿[8] 事项审议通过条件 - 公司发生财务资助交易事项，需经全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[10] - 董事会普通决议须经公司全体董事过半数通过[26] - 董事会权限范围内的担保事项，需经全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[27] 会议相关规定 - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期应顺延或取得全体与会董事认可后按期召开[22] - 董事会临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并做好记录[22] - 董事会会议需有过半数董事出席方可举行[23] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[23] 表决相关 - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席，形成决议须经无关联关系董事过半数通过；须经董事会三分之二以上通过的事项，须经无关联关系董事三分之二以上通过，出席无关联关系董事不足3人，提交股东会审议[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[30] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包括会议届次、时间、地点、方式等多项内容[34] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[36] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[37] 决议相关 - 董事应在董事会决议上签字并对决议承担责任，表决表明异议并记载于会议记录的董事可免责[39] - 董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免除[36] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书或证券事务代表按规定办理[39] - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[39] - 董事长发现违反决议事项可要求纠正，不采纳意见可提请召开临时董事会[39] 议事规则 - 董事会在三种情形下应及时修订议事规则[41] - 议事规则修改事项按规定披露[41] - 议事规则自股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[44] - 议事规则构成《公司章程》附件，由股东会授权董事会负责解释[45]

股本与注册资本 - 公司总股本从205,455,060股增加至288,391,239股，注册资本从205,455,060元增加至288,391,239元[4] 公司治理结构 - 公司拟不再设置监事会与监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] 股份交易与权益 - 公司董事、高级管理人员任职等期间股份转让有诸多限制[9][10] - 持有5%以上股份的股东等违规买卖股份收益归公司[10] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[12][13] - 股东要求查阅或复制公司材料需提供证明等[12] 股东大会相关 - 不同情形下股东大会的召开时间、召集方式等有规定[27][28][30][31] - 股东大会决议分为普通决议和特别决议，通过条件不同[40][41] 董事会相关 - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议有提议和召集规定[76] - 董事会审议交易等事项有金额标准[70][71][72] 监事会相关 - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[90] 财务报告与分红 - 公司按规定时间披露年报、中报和季报[91] - 公司分配利润有提取公积金等规定，优先现金分红[91][93] 章程修订 - 《关于增加注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的议案》需提请股东大会审议[108] - 修订后《公司章程》具体内容详见指定网站披露文件[109]

事务所情况 - 容诚2024年收入总额251,025.80万元，审计业务234,862.94万元，证券期货业务123,764.58万元[3] - 承担518家上市公司2024年年报审计，收费62,047.52万元，同行业42家[4] 续聘相关 - 拟续聘容诚为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[3] - 2024、2025年审计服务费用均为64.60万元[9] - 2025年9月审计委员会、董事会通过续聘议案，需股东大会审议[10][11][13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于10月13日13点30分在上海闵行区公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月13日[5] - 本次股东大会审议13项议案，含增加注册资本等[7] 其他信息 - 议案于2025年8月22日、9月20日披露[8] - 股权登记日为2025年9月26日[14] - 现场办理登记时间为2025年10月10日[17]

董事选举制度 - 特定条件下选举董事采用累积投票制[4] - 1%以上表决权股份股东可提董事候选人[4] - 选举董事时股东投票权数计算方式[6] - 股东累积表决票数计算方式[6] - 股东可集中或分散投票，不超总数即可[7] - 得票超1/2以上董事当选[7] - 首轮不足拟选聘人数时重新投票补足[8] - 三轮未选出规定人数原任董事确定再选时间[8] 选票规则 - 选票投票权总数超合法拥有数则无效[9] 细则生效与解释 - 实施细则经股东会审议通过后生效[12][13] - 由股东会授权董事会负责解释[12][13]

市场表现 - A股市场震荡调整 三大指数集体收跌 超4000只个股下跌[1] - 券商推荐个股数量大幅减少 仅两家公司获得推荐[1] 柏楚电子投资评级 - 国投证券给予买入评级 最高目标价159.1元[1][2] - 最新股价142.79元/股 目标涨幅11.42%[1][2] - 总市值412亿元[1] 柏楚电子业务概况 - 高新技术民营企业 主营激光加工自动化产品研发及系统销售[1] - 拥有计算机图形学 运动控制及机器视觉核心算法自主研发能力[1] - 专注激光加工技术及相关理论科学研发[1] 史丹利投资概况 - 最新股价10.21元/股 总市值118亿元[2] 史丹利业务概况 - 综合性农业服务商 成立于1992年[2] - 从事复合肥生产销售 粮食收储 农业信息咨询等业务[2]