利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利21.60元（含税），以2024年12月31日总股本205,452,708股计算，拟派发现金红利总额为443,777,849.28元（含税），占2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的50.27%[7] - 本年度公司现金分红（包括中期已分配）总额591,292,893.62元，现金分红和回购金额合计591,292,893.62元，占本年度归属于上市公司股东净利润的66.99%[7] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，以2024年12月31日总股本计算，合计转增82,181,084股，转增后公司总股本增加至287,633,792股[7] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利21.60元（含税），若按2024年末总股本计算，拟派发现金红利总额为443,777,849.28元（含税），占2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的50.27%[155] - 2024年度现金分红（含中期）总额为591,292,893.62元，现金分红和回购金额合计占本年度归属于上市公司股东净利润的66.99%[155][156][159] - 拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，按2024年末总股本计算，合计转增82,181,084股，转增后总股本增加至287,633,792股[156] 财务数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益4.30元/股，较2023年的3.56元/股增长20.79%[23] - 2024年营业收入17.35亿元，较2023年的14.07亿元增长23.33%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8.83亿元，较2023年的7.29亿元增长21.10%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产54.68亿元，较2023年末的49.72亿元增长9.97%[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例为16.19%，较2023年的18.58%减少2.39个百分点[23] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 105,319.36元，2023年为113,202.26元，2022年为 - 1,630,757.80元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为19,294,684.80元，2023年为17,168,057.44元，2022年为14,333,258.91元[27] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的收益为50,477,067.12元，2023年为51,505,783.02元，2022年为20,022,961.02元[27] - 2024年第一季度营业收入3.81亿元，归属于上市公司股东的净利润1.94亿元[28] - 2024年剔除股份支付费用后的研发投入为2.38亿元，较2023年同比增长25.67%，占营业收入的比例为13.74%，同比增加0.26个百分点[30] - 报告期内研发投入2.81亿元，上期为2.61亿元；股权激励相关股份支付费用为-4264.21万元，上期为-7176.89万元[32] - 交易性金融资产期初余额17.69亿元，期末余额25.52亿元，当期变动7.83亿元，对当期利润影响金额5028.45万元[32] - 应收款项融资期初余额1924.33万元，期末余额2868.82万元，当期变动944.49万元[32] - 其他非流动金融资产期初余额3030万元，期末余额3008.74万元，当期变动-21.26万元[32] - 报告期内公司实现营业收入17.35亿元，较上年同期增加3.28亿元，同比增长23.33%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为8.83亿元，较上年同期增加1.54亿元，同比增长21.10%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.21亿元，较上年同期增加1.47亿元，同比增加21.81%[34] - 取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用为-672万元，上期为-1290万元[29] - 其他营业外收入和支出为-24.47万元，上期为-45.01万元，上上期为-52.08万元[29] - 本年度费用化研发投入281,035,190.17元，上年度为261,460,209.22元，变化幅度7.49%[59] - 本年度研发投入合计281,035,190.17元，上年度为261,460,209.22元，变化幅度7.49%[59] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为16.19%，上年度为18.58%，减少2.39个百分点[59] - 报告期内，公司实现营业收入173,545.51万元，同比增长23.33%；实现归属于母公司股东的净利润88,271.02万元，同比增长21.10%[74] - 营业收入本期数为1,735,455,070.67元，上年同期数为1,407,113,183.52元，变动比例23.33%[76] - 营业成本本期数为348,199,065.22元，上年同期数为281,140,773.82元，变动比例23.85%[76] - 销售费用本期数为101,452,730.21元，上年同期数为86,607,900.23元，变动比例17.14%[76] - 管理费用本期数为121,299,611.03元，上年同期数为97,984,656.43元，变动比例23.79%[76] - 研发费用本期数为281,035,190.17元，上年同期数为261,460,209.22元，变动比例7.49%[76] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为952,442,961.66元，上年同期数为860,939,749.10元，变动比例10.63%[76] - 报告期内，公司实现主营业务收入171,787.49万元，同比增长23.07%；主营业务成本33,444.51万元，同比增长22.21%；2024年度主营业务综合毛利率为80.53%，较2023年度增加0.14个百分点[78] - 公司主营业务收入较上年增加23.07%，营业成本较上年增加22.21%，因加大研发和市场开拓投入，优化产品结构[81] - 公司总成本本期为3.34亿元，较上年同期2.74亿元增长22.21%，各产品成本变动与销量变动基本一致，本年度原材料占比下降[87] - 销售费用本期为1.01亿元，较上年同期8660.79万元增长17.14%，因销售人员数量增加[94] - 管理费用本期为1.21亿元，较上年同期9798.47万元增长23.79%，因管理人员数量增加及折旧费用增加[94] - 研发费用本期为2.81亿元，较上年同期2.61亿元增长7.49%，因研发人员数量增加[94] - 财务费用本期为 - 2625.82万元，较上年同期 - 4784.08万元，因定期存款减少利息收入减少[94] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9.52亿元，较上年同期8.61亿元增加10.63%，因销售商品收到现金增加[96] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.58亿元，较上年同期 - 3.64亿元减少4.95亿元，因投资支付现金增加[96] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.10亿元，较上年同期 - 1.67亿元减少3.43亿元，因发放股利增加[96] - 交易性金融资产本期期末数为25.52亿元，占总资产43.41%，较上期增加44.27%[99] - 应收票据本期期末数为5757.40万元，占总资产0.98%，较上期增加272.70%[99] - 应收账款本期期末数为1.24亿元，占总资产2.10%，较上期增加49.40%[99] - 境外资产为175.52万元，占总资产的比例为0.03%[101] - 报告期投资额为1600万元，上年同期投资额为1911.50万元，变动幅度为83.70%[106] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益为588.44万元，本期购买金额为62.11亿元，本期出售/赎回金额为54.34亿元[107] - 2024年度公司实现营业收入17.35亿元，较2018年增长607.59%，较2022年增长93.15%，较2023年增长23.33%[168] - 2024年度公司实现净利润9.32亿元，较2018年增长569.16%，较2022年增长89.39%，较2023年增长23.68%[168] 业务线相关信息 - 公司主营业务为为激光切割设备制造商提供以激光切割控制系统为核心的自动化产品，主要产品有随动、板卡、总线控制系统及其他配套产品[38][39] - 公司日常业务涉及市场开拓部、销售部、技术服务部等多个部门，各部门有明确职责[42][43] - 公司所处行业为软件和信息技术服务业，细分领域是光纤激光切割设备控制系统[44][45] - 2024年公司国内中低功率激光切割控制系统市场占有率维持领先，高功率领域保持国内第一[46] - 公司围绕激光切割业务纵向拓展，建设总线激光切割系统智能化升级募投项目，布局智能切割头方向[47] - 公司横向探索超高精密驱控一体方向研究，推动国产高端装备中高精度运动控制系统的进口替代[47] - 公司在智能焊接领域提供成套解决方案，解决非标工件柔性加工自动化痛点[47] - 工业自动化控制营业收入17.18亿元，营业成本3.34亿元，毛利率80.53%，营收同比增23.07%，成本同比增22.21%，毛利率增加0.14个百分点[80] - 平面解决方案营业收入11.25亿元，营业成本1.95亿元，毛利率82.69%，营收同比增11.83%，成本同比增5.97%，毛利率增加0.96个百分点[80] - 管材解决方案营业收入3.80亿元，营业成本0.47亿元，毛利率87.54%，营收同比增38.19%，成本同比增50.26%，毛利率减少1.00个百分点[80] - 三维解决方案营业收入0.37亿元，营业成本0.07亿元，毛利率80.67%，营收同比增409.90%，成本同比增746.62%，毛利率减少7.69个百分点[80] - 华中和华南地区营业收入3.89亿元，营业成本0.80亿元，毛利率79.54%，营收同比增17.35%，成本同比增20.43%，毛利率减少0.52个百分点[80] - 华东地区营业收入12.29亿元，营业成本2.35亿元，毛利率80.88%，营收同比增23.83%，成本同比增20.49%，毛利率增加0.53个百分点[80] - 控制系统生产量60138套，销售量60993套，库存量5226套，生产量同比降11.90%，销售量同比降10.83%，库存量同比降14.29%[83] - 智能硬件生产量34398套，销售量35118套，库存量3127套，生产量同比涨19.45%，销售量同比涨25.06%，库存量同比降19.28%[83] - 公司采用以销定产模式，控制系统产销量下降因产品升级，智能硬件产销量上升因软硬件协同效应[83][84][85] - 前五名客户销售额4.06亿元，占年度销售总额23.41%，客户五为新进入前五名的客户[88][89] - 前五名供应商采购额8554.74万元，占年度采购总额28.94%，供应商一、三、四为新进入前五名的供应商[90][92] - 2024年公司在激光切割方向高功率“保领先”，中低功率“稳市占”，还推出“型钢切割五合一”等新产品[189] - 公司主营产品激光切割控制系统助力终端用户清洁高效加工[186] 核心技术与知识产权 - 公司核心技术自主研发，集中在CAD、CAM、NC、传感器和硬件技术五大方面，技术体系完整性全球领先[48] - CAD技术中排样软件CypNest在单零件排样、自动组合排样领域材料利用率超竞争对手[48] - CAM技术中切割工艺模块化处理技术将数千种激光加工工艺数字化、模块化解决工艺难题[48] - 2024年公司获得17项发明专利、7项实用新型专利、7项外观设计专利和6项软件著作权[53] - 2024年公司获得11项发明专利授权、4项实用新型专利授权、7项外观设计专利授权，子公司睿腾智能新受让6件发明专利、3件实用新型专利[53] - 报告期内，发明专利申请数42个、获得数17个，累计申请数251个、获得数103个[57] - 报告期内，实用新型专利申请数6个、获得数7个，累计申请数69个、获得数68个[57] - 报告期内，外观设计专利申请数3个、获得数7个，累计申请数18个、获得数16个[57] - 报告期内，软件著作权申请数6个、获得数6个，累计申请数99个、获得数99个[57] - 报告期内，其他知识产权申请数21个、获得数52个，累计申请数398个、获得数274个[57] 在研项目情况 - 公司在研项目预计总投资规模为66340万元[62][63] - 公司在研项目本期投入金额为28103.51万元[

文章核心观点 提供柏楚电子在2025年3月27日的综合得分、主力成本、涨跌停、北向资金、技术面、资金流及关联行业等数据，供用户看盘参考 [1][2] 公司情况 综合得分与趋势 - 综合得分38.45分，趋势方向偏弱 [1] 主力成本 - 当日主力成本183.21元，5日主力成本182.94元，20日主力成本186.89元，60日主力成本193.80元 [1] 涨跌停情况 - 过去一年内该股涨停0次，跌停0次 [1] 北向资金数据 - 持股量1506.63万股，占流通比7.33% [1] - 昨日净买入 -26.30万股，昨日增仓比 -0.128% [1] - 5日增仓比 -0.219%，20日增仓比 -0.587% [1] 技术面分析 - 短期压力位185.11元，短期支撑位181.20元 [2] - 中期压力位215.08元，中期支撑位181.20元 [2] - 目前短线和中期趋势不明朗，静待主力资金选择方向 [2] - K线暂无特殊形态 [2] 资金流数据 - 2025年3月27日主力资金净流入1899.55万元，占总成交额12% [2] - 超大单净流入1757.62万元，大单净流入141.93万元 [2] - 散户资金净流出104.29万元 [2] 关联行业/概念板块 - 软件开发 -0.44%、国产软件 -0.61%等 [2]

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-007 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于制定《市值管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开第三届董 事会第十次会议审议通过了《关于制定公司市值管理制度的议案》。现将有关情 况公告如下： 为加强公司市值管理工作，提升公司发展质量，推动公司投资价值提升，增 强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》等，结合公司实际情况，制定《上海 柏楚电子科技股份有限公司市值管理制度》。 特此公告。 上海柏楚电子科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 19 日 1 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持） [2] 报告的核心观点 - 营收保持较快增速且盈利水平维持高位，高功率与出海助推主业景气，智能焊接产业趋势确立且公司推广加速，基于业绩快报下调盈利预测但维持买入评级 [7] 根据相关目录分别进行总结 市场数据 - 2025 年 02 月 28 日收盘价 190.02 元，一年内最高/最低 340.94/135.79 元，市净率 7.4，股息率 1.70%，流通 A 股市值 390.41 亿元，上证指数 3320.90、深证成指 10611.24 [2] 基础数据 - 2024 年 09 月 30 日每股净资产 25.59 元，资产负债率 6.43%，总股本/流通 A 股 205 百万股，流通 B 股/H 股无 [2] 事件 - 公司发布 2024 年业绩快报，24 全年营收 17.35 亿元、yoy23.33%，归母净利润 8.80 亿元、同比 20.79%，净利率 50.74%；Q4 营收 4.35 亿元、yoy4.58%，归母净利润 1.55 亿元、yoy - 1.28%，业绩低于市场预期 [5] 财务数据及盈利预测 | 年份 | 营业总收入（百万元） | 同比增长率（%） | 归母净利润（百万元） | 同比增长率（%） | 每股收益（元/股） | 毛利率（%） | ROE（%） | 市盈率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 1407 | 56.6 | 729 | 52.0 | 4.99 | 80.3 | 14.7 | 54 | | 2024Q1 - 3 | 1301 | 31.2 | 726 | 26.8 | 3.53 | 81.6 | 13.8 | - | | 2024E | 1735 | 23.3 | 880 | 20.8 | 4.28 | 81.0 | 15.0 | 44 | | 2025E | 2181 | 25.8 | 1113 | 26.5 | 5.42 | 80.6 | 16.0 | 35 | | 2026E | 2790 | 27.9 | 1416 | 27.2 | 6.89 | 81.0 | 16.9 | 28 | [6] 点评 - 营收保持较快增速，全年营收 17.35 亿、yoy23.33%，受益国内高功率厚板切割需求增长及国外应用场景拓展；全年净利率 50.74%、同比 - 2.82pp，剔除股权激励费用影响净利率更高 [7] - 高功率+出海助推主业保持景气度，国内激光切割设备行业在高功率迭代等需求推动下景气，设备制造商出海有新突破，2024 年 8 月 15 日公司推出新一期股权激励彰显信心 [7] - 智能焊接产业趋势确立，行业端钢构企业智能化改造开始、OEM 厂商产品推广火热，埃森切割焊接展多家企业参展；公司端技术突破、客户开拓积极、行业场景横向拓展，焊接业务有望成第二成长曲线 [7] - 盈利预测及估值，下调 24 - 26 年盈利预测，预计 24 - 26 年归母净利润分别为 8.80、11.13、14.16 亿元（之前分别为 9.62、12.77、17.31 亿元），对应 PE 分别为 44、35、28X，可比公司 24 - 26 年平均 PE 分别为 88、43、30X，公司 PE 低于均值，维持买入评级 [7] 财务摘要 | 百万元，百万股 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 898 | 1407 | 1735 | 2181 | 2790 | | 其中：营业收入 | 898 | 1407 | 1735 | 2181 | 2790 | | 减：营业成本 | 189 | 277 | 329 | 422 | 529 | | 减：税金及附加 | 10 | 18 | 22 | 28 | 36 | | 主营业务利润 | 699 | 1112 | 1384 | 1731 | 2225 | | 减：销售费用 | 47 | 91 | 104 | 120 | 139 | | 减：管理费用 | 75 | 98 | 113 | 131 | 153 | | 减：研发费用 | 144 | 261 | 295 | 349 | 446 | | 减：财务费用 | - 48 | - 48 | - 55 | - 51 | - 47 | | 经营性利润 | 481 | 710 | 927 | 1182 | 1534 | | 加：信用减值损失（损失以“ - ”填列） | 0 | - 3 | 0 | 0 | 0 | | 加：资产减值损失（损失以“ - ”填列） | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 加：投资收益及其他 | 69 | 102 | 71 | 85 | 85 | | 营业利润 | 553 | 827 | 1017 | 1287 | 1637 | | 加：营业外净收入 | - 2 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | | 利润总额 | 551 | 827 | 1016 | 1286 | 1636 | | 减：所得税 | 59 | 73 | 100 | 126 | 161 | | 净利润 | 492 | 754 | 917 | 1160 | 1475 | | 少数股东损益 | 13 | 25 | 37 | 46 | 59 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 480 | 729 | 880 | 1113 | 1416 | [9]

年度收入与利润指标变化 - 2024年度营业总收入17.35亿元，较上年同期增长23.33%[4][6] - 2024年度营业利润10.27亿元，较上年同期增长24.11%[4][6] - 2024年度利润总额10.25亿元，较上年同期增长24.00%[4][6] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润8.80亿元，较上年同期增长20.79%[4][6] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8.20亿元，较上年同期增长21.71%[4][6] 年末资产与权益指标变化 - 2024年末总资产58.73亿元，较期初增长10.08%[5] - 2024年末归属于母公司的所有者权益54.43亿元，较期初增长9.47%[5] 年末股本指标变化 - 2024年末股本2.05亿元，较期初增长40.40%，因实施2023年度权益分派以资本公积转增股本所致[5][6] 年度每股收益与净资产收益率指标变化 - 2024年基本每股收益4.29元，较上年同期增长20.37%[4] - 2024年加权平均净资产收益率17.01%，较上年增加1.20个百分点[4]

中信证券股份有限公司 关于上海柏楚电子科技股份有限公司使用自有资金支付募 投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 1 募集资金净额为人民币 958,395,183.23 元。上述募集资金于 2022 年 4 月 8 日全 部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审 验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10858 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金实施专 户存储管理，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金存储银行签署了三 方/四方监管协议。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏楚电子"）科创板 IPO 及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对柏楚电子使用自有资金支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 ...

本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期并重新论证的议案》 公司募投项目"智能切割头扩产项目"、"智能焊接机器人及控制系统产 业化项目"和"超高精密驱控一体研发项目"符合公司的战略发展规划和股东 的利益，仍然具备投资的必要性和可行性。公司本次募集资金投资项目延期是 公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出的，不存在变相改变募集资 金投向的行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策 和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。 证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-005 上海柏楚电子科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议于 2025 年 ...

中信证券股份有限公司 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 募集资金投资项目延期并重新论证的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏楚电子"）科创板 IPO 及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对柏楚电子募集资金投资项 目延期并重新论证的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 16 日出具《关于同意上海柏楚电 子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293 号） 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股 面值 1.00 元，每股发行价格 68.58 元，募集资金总额 1,714,500,000.00 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-002 上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属 期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,352 股。 本次股票上市流通总数为 2,352 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 1 月 14 日。 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 2019 年 12 月 9 日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2019 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2019 年限 制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事 项进行了核实并出具了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《第一届监事会第六次会 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-067 上海柏楚电子科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以专人送出和邮件形式发出。会议由监事会主席万章主持，会议应到 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序 符合《中华人民共和国公司法》及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，表决所形成决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予数量及授予价 格的议案》 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配及 资本公积金转增股本方案的议案》《关于提请股东大会授权董 ...