上海仁度生物科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 我们作为上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据相关法律、法规、规范性文件以及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的规定,基于独立判断的立场,在仔细审阅了第 一届董事会第十七次会议的相关文件后，经审慎分析,发表如下独立意见: 一、《关于注销公司 2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》的独立 意见 综上,我们一致同意徐国良、张永毅、颜恩点为公司第二届董事会独立董事 候选人,并同意将该事项提交公司股东大会审议。 四、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见 经审阅,公司独立董事一致认为:公司本次注销 2020年股票期权激励计划 部分已授予的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）及公司《上海仁度生物科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》 的相关规定,本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影 响公司 2020 年股票期权激励计划的实施，公司履行了必要的审批程序，不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海仁度生物科技股份有限公司董事会，现提名徐国良为上海仁度生 物科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任上海仁度生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海仁度生物科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人张永毅，已充分了解并同意由提名人上海仁度生物科技股份有限公司董 事会提名为上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 ...

关于上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书 嘉源(2023)-05-320 北京市嘉源律师事务所 关于上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 UTILE STI IIAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI'AN 致:上海仁度生物科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海仁度生物科技股份有 限公司(以下简称"仁度生物"或"公司")的委托,担任仁度生物实施2023年 限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的专项法律顾问,就本激励计 划关于向激励对象授予限制性股票(以下简称"本次授予")的相关事项出具法 律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理 办法》(以 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-038 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开了第一届监事会第十四次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议通知及会议材料已于 2023 年 9 月 15 日 通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由公司监事会主席吴伟良先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （三）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见本公司 2023 年 9 月 21 日于上海证券交易所网 ...

第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全上海仁度生物科技股份有限公司董事（非独立董事）及 高级管理人员（以下简称"高级管理人员"）的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海仁度生物科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的所有董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名以上董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海仁度生物科技股份有限公司董事会，现提名张永毅为上海仁度生 物科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任上海仁度生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海仁度生物科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高 ...

一、董事会会议召开情况 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 七次会议通知于2023年9月15日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于2023 年 9 月 20 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董 事长 JINGLIANG JU（居金良）主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出 席董事占应出席人数的 100%。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本 次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与 会董事审议和表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议 案》 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-037 上海仁度生物科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见本公司 2 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-039 上海仁度生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区瑞庆路 528 号 15 幢公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-036 除上述修订和自动调整目录及页码外，《公司章程》中其他内容不变，上述 变更最终以工商登记机关备案的内容为准，修订后的章程详见公司 2023 年 9 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》。同时提请 公司股东大会授权公司经营管理层负责办理后续工商变更登记备案等事宜。 二、公司部分内部制度的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司修订了 上海仁度生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日 召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关 ...