持续督导工作情况 - 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导制度，并制定了相应的工作计划 [1] - 保荐机构与仁度生物签订《保荐协议》，明确双方在持续督导期间的权利义务 [2] - 通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式开展持续督导工作 [3] - 2024年度仁度生物未发生违法违规或违背承诺等情况 [4] - 保荐机构督促仁度生物健全完善公司治理制度并严格执行 [5] - 仁度生物的内控制度符合相关法规要求并有效执行 [7] - 保荐机构督促仁度生物健全和执行信息披露制度，审阅信息披露文件 [7] 财务指标变动 - 2024年营业收入17,735.15万元，同比增长7.87% [18] - 归属于上市公司股东的净利润-781.22万元，同比下降194.59% [18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,955.99万元 [18] - 经营活动产生的现金流量净额2,438.72万元，同比增长41.85% [18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产91,187.94万元，同比下降5.28% [19] - 基本每股收益-0.2元/股，同比下降195.24% [19] - 加权平均净资产收益率-0.83%，同比下降1.69个百分点 [19] 核心竞争力 - 公司拥有RNA实时荧光恒温扩增技术（SAT）平台，具有高特异性和灵敏度 [20] - 自主研发的全自动核酸检测分析系统（AutoSAT）是国内首台全自动RNA分子检测流水线 [21] - 公司在生殖道病原体检测领域市场份额连续多年位列第一，2021年占比30.4% [23] - 公司产品覆盖全国31个省、直辖市和自治区，与近300家三甲医院合作 [24] - 公司形成"核心原料+试剂+仪器+第三方检测服务"一体化经营模式 [24] 研发进展 - 2024年5月获得前列腺癌数字微液滴RNA扩增检测系统发明专利 [26] - 丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒于2024年2月获医疗器械注册证 [26] - 在研项目涵盖生殖道、血液、呼吸道病原体检测及肿瘤辅助诊断等领域 [27] - 截至报告期末，公司已获得专利62项，其中发明专利40项 [27] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金总额72,650.00万元 [29] - 募集资金投资项目累计使用25,282.69万元 [29] - 期末用于现金管理的暂时闲置募集资金37,000.00万元 [29] - 募集资金存放与使用符合相关法规要求 [30] 风险因素 - 2025年一季度营业收入及净利润因增值税计税方法调整同比下降 [9] - 新产品研发存在技术偏差、周期长、投入高等风险 [9] - 核心技术人员流失可能影响研发进度和竞争力 [10] - 新产品市场推广面临接受度提升缓慢、物价申报不及预期等风险 [10] - 行业竞争加剧，跨国企业和国内优秀企业占据部分市场份额 [11] - 海外市场法规、政治环境、汇率波动等因素可能影响国际业务 [11] - 行业监管政策不断调整，需持续满足最新准入要求 [14] 重大违规事项 - 因2023年业绩预告与更正公告数据差异较大，公司及相关责任人被通报批评 [16] - 业绩预告及快报中政府补助会计处理不当导致信息披露不准确 [16] - 公司已通过加强内部控制等措施进行整改 [16]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月22日在公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 出席会议的普通股股东人数为29人，持有表决权数量24,640,020股，占公司表决权总数的63.6552% [1] - 会议由董事会召集，董事长居金良以视频方式参会，过半数董事推选董事于明辉主持会议 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，反对票比例最高为0.1008%，弃权票比例最高为0.0156% [2] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东的表决情况显示反对票比例在0.0484%至0.1008%之间 [2][3] - 润聪（上海）企业管理中心（有限合伙）和CENTRAL CHIEF LIMITED在相关议案中回避表决 [3] 法律合规性 - 股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》和公司章程规定 [1][3] - 律师王元和路悦出具法律意见，认为会议程序合法有效，表决结果合法 [3]

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 员的行为规范等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制 | | | | 度，包括但不限于财务管理制度、会计核算 | 保荐机构对仁度生物的内控制度的设计、实 | | | 制度和内部审计制度，以及募集资金使用、 | 施和有效性进行了核查，仁度生物的内控制 | | 8 | 关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交 | 度符合相关法规要求并得到了有效执行，能 | | | 易、对子公司的控制等重大经营决策的程序 | 够保证公司的规范运营。 | | | 与规则等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露 | | | | 制度，审阅信息披露文件及其他相关文件， | 保荐机构督促仁度生物依照相关规定健全和 | | 9 | 并有充分理由确信上市公司向上海证券交易 | 完善信息披露制度并严格执行，审阅信息披 | | | 所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述 | 露文件及其他相关文件。 | | | 或重大遗漏。 对上市公司的信息披露文件及向中国证监 | | | | 督促上市公司予以更正或补充，上市公司不 | ...

北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海仁度生物科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所 关于上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 劃师事务所 YUAN LAW OFFICES 关于上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-358 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海仁度生物科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《上 海仁度生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司 2024年年度股东大会(以下简称" 本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-028 上海仁度生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室 事推选董事于明辉女士主持会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方 式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议 的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海仁度生物科技 股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书蔡廷江先生出席了本次会议；其他高管均列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海仁度生物科技股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 CENTRAL CHIEF LIMITED 合计 2,497,691 6.24% 500,000 500,000 1.25% 4.99% 本次转让后，CENTRAL CHIEF LIMITED 持有上市公司股份比例将从 6.24%减少 至 4.99%，持有权益比例降至 5%以下。CENTRAL CHIEF LIMITED 不存在其他一致 行动人。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司""组织券商"）受上海仁度 生物科技股份有限公司（以下简称"仁度生物""公司""上市公司"）股东 CENTRAL CHIEF LIMITED（以下简称"CCF""出让方"）委托，组织实施本次仁 度生物股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 经核查，中金公司就本次询价转让的出让方、受让方是否符合《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询价转让和 配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符 合《询价转让和配售指引》的规定作出 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025- 股东询价转让结果报告书 暨持股 5%以上股东持有权益比例降至 5%以下的 权益变动提示性公告 CENTRAL CHIEF LIMITED（以下简称"CCF"）保证向上海仁度生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 本次询价转让的价格为33.45元/股，转让的股票数量为500,000股。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不参与本次询 价转让。 027 上海仁度生物科技股份有限公司 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次转让导致权益变动后，CCF持股比例由6.24%减少至4.99%，持有权 益比例变动触及 5%的整数倍且持有权益比例降至 5%以下。 一、 转让方情况 (一)转让方基本情况 截至 2025 年 5 月 6 日，转让方所持公司股份的数量、占总股本比例情况如下： | 序号 | | 股东名称 | 持股数量（股） | ...

上海仁度生物科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海仁度生物科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：仁度生物 股票代码：688193 信息披露义务人姓名/名称：CENTRAL CHIEF LIMITED 通讯地址：Vistra Corporate Services Centre, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands 邮政编码：200032 股份变动性质：股份减少（询价转让） 简式权益变动报告书签署日期：2025 年 5 月 12 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券公司信息 披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"）及相 关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、准则 15 号的规定，本报告书已全面 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海仁度生物科技股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司""组织券商"）受上海仁度 生物科技股份有限公司（以下简称"仁度生物""公司""上市公司"）股东 CENTRAL CHIEF LIMITED（以下简称"CCF""出让方"）委托，组织实施本次仁 度生物股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 经核查，中金公司就本次询价转让的出让方、受让方是否符合《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询价转让和 配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符 合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概述 （一）本次询价转让出让方 截至 2025 年 5 月 6 日，转让方所持公司股份的数量、占总股本比例情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股占总股本比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | CENTRAL CHIEF LIMITED | 2 ...

仁度生物公告，控股股东、实际控制人CENTRAL CHIEF LIMITED(CCF)通过询价转让方式减持50万 股，减持比例为1.25%，减持价格为33.45元/股。转让后，CCF持股比例由6.24%降至4.99%。此次减持 不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。受让方包括诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限 公司、广发证券股份有限公司等。 ...