证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-011 上海仁度生物科技股份有限公司 关于首次公开发行战略配售股份上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 500,000 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战 略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 500,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 1 日（因 2024 年 3 月 30 日为非交 易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 15 日出具的《关于同意上海仁 度生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕332 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,000.0000 万股，并于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 4,000.0000 万股，其中 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 上海仁度生物科技股份有限公司 董事会提名委员会 综上，我们同意杨玉海先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并将该议 案提交公司第二届董事会第四次会议审议。 特此公告。 董事会提名委员会关于提名公司第二届董事会 （以下无正文） 独立董事候选人的审查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上海仁度生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对第二届董事会独立董 事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人杨玉海先生的个人履历等相关 资料，其不存在有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任科创板上市公司独 立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒， 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。杨玉海先生符合 相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、杨玉海先生 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-013 上海仁度生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 9 日 10 点 00 分 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 召开地点：上海市浦东新区瑞庆路 528 号 15 幢公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 日 至 2024 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

公司于 2024 年 2 月 18 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方 式回购公司人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回 购价格不超过人民币 53.31 元/股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 6 个月内。 具体详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 23 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落 实公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-005）、《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-007）。 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-010 上海仁度生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

股东持股情况 - 居金良持股7,858,357股，占总股本比例19.65%[1] - MING LI INVESTMENTS LIMITED持股6,176,624股，占总股本15.44%，流通股20.75%[1][2] - 常州金新创业投资有限公司持股2,843,812股，占总股本7.11%，流通股9.56%[1][2]

股份回购 - 2024年2月22日首次回购26,463股，占总股本0.0662%[2][5] - 回购成交最高价30.00元/股，最低价29.28元/股[2][5] - 首次回购支付资金790,345.29元（不含交易费）[2][5] - 2024年2月18日董事会同意2500 - 5000万元自有资金回购[2] - 回购价格不超53.31元/股，期限6个月[2]

回购计划 - 回购资金总额不低于2500万元、不超过5000万元[3] - 回购价格不超过53.31元/股，不高于前30个交易日均价150%[3] - 回购期限自董事会通过起不超过6个月[3] - 2024年2月18日董事会通过回购议案[5] - 按5000万元上限预计回购93.79万股，占总股本2.34%[9] - 按2500万元下限预计回购46.90万股，占总股本1.17%[9] - 回购用途为员工持股或股权激励，三年未用将注销[3] 股本结构 - 回购前总股本4000万股，限售股占24.36%，流通股占75.64%[12] - 按2500万元下限回购后，限售股占25.53%，流通股占74.47%[12] - 按5000万元上限回购后，限售股占26.70%，流通股占73.30%[12] 财务状况 - 截至2023年第三季度，总资产10.48亿元，净资产9.51亿元，流动资产9.34亿元[13] - 假设最高回购5000万元，占总资产、净资产、流动资产比重分别为4.77%、5.26%、5.35%[13] - 截至2023年第三季度，资产负债率为9.20%[13] 其他情况 - 2024年2月6日，董事长提议回购股份[15] - 已开立股份回购专用证券账户[20][21] - 已披露2024年2月8日前十名股东持股情况[20] - 董监高、控股股东等无利益冲突、无买卖股份行为[14] - 回购期间暂无增持或减持计划[14] - 未来6个月内暂无减持计划[14]

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-004 上海仁度生物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议通知于 2024 年 2 月 13 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 2 月 18 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董 事长 JINGLIANG JU（居金良）主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出 席董事占应出席人数的 100%。公司高级管理人员列席了董事会会议。本次董事 会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董事 审议和表决，会议形成决议如下： 董事会 2023 年 2 月 19 日 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见本公司 2024 ...

回购计划 - 回购资金2500 - 5000万元[2][8][9] - 回购价格不超53.31元/股[2][7] - 回购期限不超6个月[2][6] - 按上限预计回购93.79万股，占总股本2.34%[8][9] - 按下限预计回购46.90万股，占总股本1.17%[8][9] 股权结构 - 公司总股本4000万股[8] - 回购前限售股9742430股，占比24.36%[11] - 按下限回购后限售股10211385股，占比25.53%[11] - 按上限回购后限售股10680340股，占比26.70%[11] 财务状况 - 2023年Q3总资产10.48亿元，净资产9.51亿元，流动资产9.34亿元[12] - 最高回购资金占总资产、净资产、流动资产比重分别为4.77%、5.26%、5.35%[12] - 2023年Q3资产负债率9.20%[12] 其他要点 - 2024年2月6日董事长提议回购[14] - 董监高、控股股东近期无买卖及增减持计划[13] - 回购用于员工持股或激励，三年未用完注销[15] - 董事会授权管理层办理回购事宜[17] - 回购存在多种不确定性风险[18]

回购提议 - 2024年2月6日公司收到董事长提议回购股份的函[1] 回购方案 - 回购A股，期限6个月内，资金2500 - 5000万元[2] - 回购价格上限不超决议前30交易日均价150%[3] - 资金来源为公司自有资金[3] 提议人情况 - 提议人前6个月无买卖股份，回购期暂无增减持计划[4][5] - 提议人承诺推动审议并投赞成票[6] 不确定性 - 回购事宜需审批，存在不确定性[7]