上海仁度生物科技股份有限公司 股东询价转让计划书 CENTRAL CHIEF LIMITED（以下简称"出让方"）保证向上海仁度生物科 技股份有限公司（以下简称"公司""仁度生物"）提供的信息内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-025 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 拟参与仁度生物首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）的股东 为 CENTRAL CHIEF LIMITED； 出让方拟转让股份的总数为 500,000 股，占仁度生物总股本的比例为 1.25%； 本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易或大宗交易方式进行， 不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内 不得转让； 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）组织实施 本次询价转让。截 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □ ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐国良，现任公司独立董事，1965 年 2 月出生，中国国籍，中国科学院院 士，拥有美国永久居留权。1994 年至 1995 年任职于新加坡国立大学，1995 年至 2000 年任职于美国哥伦比亚大学，2000 年至 2020 年任职于中科院上海生命科学 研究院，2020 年至今任中科院分子细胞科学卓越创新中心研究员，2017 年 3 月 至今任复旦大学医学院执行院长，2020 年 2 月至今任我武生物独立董事，2020 年 10 月至今任仁度生物独立董事。 上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"仁度生物"或"公司"） 的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规 的要求以及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事工作制度》等相关制度的规定，本着客观、公正、独立的原则 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导 向，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，结合《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《上海仁度生物科技股 份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍 生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情管理坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面 影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及日常工作开展 第四条 公司董 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，我本人及配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份，不在直接或间接持 有公司已发行股份 5%以上的股东或公司前五名股东任职，不在公司控股股东/ 实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企 业有重大业务往来，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，具有法律法规所要求的独立性，能够 在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会情况 2024 年度，作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会，无缺席 和委托其他董事出席的情况。2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程 序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人未对公司 2024 年董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司各届次董事会会议审议的相 关议案均投了同意票。报告期内公司共召开了 7 次董事会会议、1 次年度股东大 会和 2 次临时股东大会，具体出席情况如下： 202 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 颜恩点（已离任），男，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中国注册会计师。2014 年至 2015 年任职于新加坡南洋理工大学商学院，2017 年至今任职于上海大学管理学院，2023 年 10 月至 2024 年 4 月任上海仁度生物 科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，我本人及配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份，不在直接或间接持 有公司已发行股份 5%以上的股东或公司前五名股东任职，不在公司控股股东/ 实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企 业有重大业务往来，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，具有法律法规所要求的独立性，能够 在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会情况 2024 年度，作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会，无缺席 和委托其他董事出席的情况。2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张永毅，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。1995 年至 1997 年任职于上海安达信（企业）咨询有限公司，1997 年至 2001 年任职 于上海证券交易所，2001 年至 2010 年先后任职于上海协信兆邦投资管理有限公 司、中国银河证券股份有限公司，2010 年至 2018 年任职于中德证券有限责任公 司投资银行部执行总经理、保荐代表人，2018 年至今任 Cango Inc.（灿谷集团） 董事、首席财务官，2020 年 10 月至今任仁度生物独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，我本人及配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份，不在直接或间接持 有公司已发行股份 5%以上的股东或公司前五名股东任职，不在公司控股股东/ 实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企 业有重大业务往来，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，具有法律法规所要求的独立性，能够 在履职中保 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 19 日分别召开第二届董事会第八次 会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘立信为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 ...

经核查公司独立董事徐国良、张永毅、杨玉海的任职经历以及签署的独立性 自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 上海仁度生物科技股份有限公司 上海仁度生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就报告期末公司独立董事徐国良、张永毅、杨玉海的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-017 上海仁度生物科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。 重要内容提示： 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称" ...