上海仁度生物科技股份有限公司 第一条 为规范上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 者关系管理工作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，提高公 司治理水准，实现公司公平的企业价值，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海仁度生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业 整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进 一步了解和熟悉； （二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三） 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四） 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五） 增加公司信 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员（以下简称"高管"）薪酬的管 理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律法规、规范性文件和《上海仁度生物科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）、《上海仁度生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核 委员会工作细则》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 适用对象 上海仁度生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪 酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 1 第四章 薪酬管理机构 第二条 本制度适用对象具体包括以下人员： （一）公司董事会的全体成员，包括独立董事和非独立董事； （二）在公司任职的所有高管，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人。 第三章 薪酬管理原则 第三条 公司董事、高管薪酬管理遵循以下原则： （一）薪酬与公司长远利益相结合原则：应与公司持续健康发展目标相符， 短期与长期激励相结合，防止短期行为，促进公司可持 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第二章 决策范围 1 第一条 为规范上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制， 确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范 性文件及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并参照中国证监会及证券交易所的相关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： (一) 遵守国家法律法规，符合国家产业政策； (二) 符合公司的发展战略，有利于增加公司的竞争能力； (三) 合理配置企业资源，投入产业效益化； (四) 控制风险，加强监管。 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵 守《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 及本制度中关于重大经营与投资决策及管理的各项规定，科学、合 理地决策和 ...

提名委员会组成与选举 - 成员由三名以上董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与履职 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 选任董事等时提前一至两个月提建议和材料[7] 会议规定 - 按需召开，提前3天通知委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议经全体委员过半数通过[10] - 表决方式为举手或投票[10] - 原则现场召开，可通讯表决[10] 细则生效 - 本工作细则自董事会决议通过之日起生效[20]

对外担保管理制度 第一章 总 则 上海仁度生物科技股份有限公司 第八条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并 对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及 其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第九条 公司及其子公司对外担保总额原则上不得超过最近一期经审计的公 司合并报表净资产的 50%，对超过以后提供的任何担保均应提交股东 会审议。 第十条 公司对外担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应当作 为新的对外担保，需重新办理担保的审查、审批手续。 第十一条 公司董事会在决定对外担保之前，或提交股东会表决前，应当掌握债 权人的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析。申请担 保人的资信状况资料应当包括以下内容： (一) 企业基本资料（包括但不限于企业名称、注册地址、法定代表 人、经营范围等工商登记情况，以及是否与本公司存在关联关 系等情况）； (二) 与借款有关的主要合同及主合同相关的资料； (三) 担保申请书，包括但不限于担保方式、期限、金额等； (四) 反担保方案和基本资料； (五) 近期经审计的财务报告、还款资金来源及计划、还款能力分析； (六) 不存 ...

关联交易审批权限 - 总经理可批准与关联自然人30万元以下、关联法人300万元以下或占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以下的关联交易[9] - 董事会有权批准与关联自然人30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.1%以上且超300万元的关联交易[10] - 股东会批准交易金额占公司最近一期经审计总资产1%以上且超3000万元的关联交易等情况[10] 关联交易特殊规定 - 公司与关联人交易金额超3000万元（不含）且占公司最近一期经审计总资产绝对值1%（含）以上，应聘请中介机构评估或审计，日常经营相关除外[13] - 高溢价购买资产等情况，交易对方应提供盈利担保等承诺[15] - 公司拟部分或全部放弃相关增资权或优先受让权，以特定金额为关联交易金额履行程序[15] 关联交易审议程序 - 应由董事会审议的关联交易事项应先经公司过半数独立董事审议后提交董事会，部分再提交股东会[15] - 关联交易标的为股权或其他非现金资产，需提交相应报告[15] - 特定关联交易决策需聘请中介机构审计或评估，经多环节通过[16] - 日常关联交易按金额提交审议，预计金额超实际执行需重新审议披露[16] 表决回避规则 - 公司董事会审议关联交易，关联董事回避表决，相关会议及决议有人数要求，无关联董事不足3人提交股东会[19] - 公司股东会审议关联交易，关联股东回避表决，关联股东所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[21] 其他规定 - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序及披露义务[20] - 违背规定关联董事及股东未回避表决，相关决议无效，已实施则对公司损失负责[22] - 总经理、董事会行使职权应遵循“勤勉尽责、公司利益至上”原则[25] - 总经理需向董事会充分披露可能的关联交易信息及资料，拒不履行报告义务，董事会可给予处分[25] - 公司董事、高管应关注公司是否存在被关联人侵占利益问题，关联人占用公司资源造成损失，董事会应采取保护措施并追责[27] - 董事会拒不履行报告义务，股东会可给予处分[27] - 公司不得向董事、高管提供借款[27] - 公司与关联人交易应签订书面协议[27] - 关联人不得干预公司决定，控股股东等不得损害公司利益[27] - 本制度自股东会审议通过生效并适用[27]

第三章 职责权限 1 第一条 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》《上海仁度生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等其他有关规定， 公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 上海仁度生物科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第二十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效。 第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本 细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵 触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董 事会审议通过。 第三条 战略与投资委员会成员由三名以上董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： (一) 董事、高级管理人员的薪酬； (二) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就； (三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； (四) 董事会授权的其他事宜。 第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。董事会对薪酬与考核委 员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考 核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提 交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董 事会批准。 第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期 准备工作，提供公司有关方面的资料： (一) 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况； (二) 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况； (三) 提供董事及高级管理人员岗 ...

公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及 时要求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及 整改进展情况。 上海仁度生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 公司募集资金应当投资于科技创新领域，促进新质生产力发展。 公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定 的，从其规定。 本条第一款所称财务性投资的理解和适用，参照《<上市公司证券发行注 册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十 七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》有关规定执行。 1 第一条 为规范上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的 安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《 ...

板块整体表现 - 10月28日医疗器械板块整体上涨0.21%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.44% [1] - 板块内个股表现分化，楚天科技以20.04%的涨幅领涨，赛诺医疗以-9.39%的跌幅领跌 [1][2] - 从资金流向看，板块主力资金净流出4.05亿元，游资资金净流出1214.23万元，散户资金净流入4.17亿元 [2] 领涨个股分析 - 楚天科技收盘价11.32元，涨幅20.04%，成交量84.28万手，成交额9.24亿元，主力资金净流入1.6216亿元，主力净占比17.53% [1][3] - 理邦仪器收盘价13.97元，涨幅15.45%，成交量52.16万手，成交额7.18亿元，主力资金净流入4405.37万元，主力净占比6.14% [1][3] - 振德医疗收盘价80.95元，涨幅10.00%，成交量15.99万手，成交额12.80亿元，主力资金净流入6290.61万元，主力净占比4.91% [1][3] 领跌个股分析 - 赛诺医疗收盘价25.19元，跌幅-9.39%，成交量41.53万手，成交额10.84亿元 [2] - 英科医疗收盘价38.56元，跌幅-8.58%，成交量33.37万手，成交额12.98亿元 [2] - 南微医学收盘价81.52元，跌幅-6.30%，成交量5.61万手，成交额4.63亿元 [2] 资金流向明细 - 联影医疗主力资金净流入6712.01万元，主力净占比10.61% [3] - 大博医疗主力资金净流入3184.34万元，主力净占比14.20% [3] - 天益医疗主力资金净流入3022.79万元，主力净占比7.52%，游资资金净流入2734.64万元，游资净占比6.80% [3]