上海仁度生物科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导 向，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，结合《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《上海仁度生物科技股 份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍 生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情管理坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面 影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及日常工作开展 第四条 公司董 ...

会议召开 - 2024年召开7次董事会会议、1次年度股东大会和2次临时股东大会[5] - 2024年4月29日召开第二届董事会第六次会议[7][10] - 2024年6月24日召开第二届董事会第七次会议[7] - 2024年3月20日召开第二届董事会第四次会议[10] 独立董事情况 - 独立董事应参加董事会5次，亲自出席5次，出席股东大会2次[5] - 独立董事召集并出席3次审计委员会会议等[5] - 2024年3月独立董事颜恩点辞职[9] - 2024年3月20日提名杨玉海为独立董事候选人[10] 议案审议 - 第二届董事会第六次会议审议通过购买理财产品暨关联交易议案[7] - 第二届董事会第七次会议审议通过增加2024年度日常关联交易预计的议案[7] - 第二届董事会第六次会议审议通过高级管理人员薪酬议案[10] - 第二届董事会第六次会议同意注销269,700份股票期权[10] 其他事项 - 聘请立信会计师事务所作为2024年度审计机构[9] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[8] - 报告期内公司不存在被收购情形[8] - 独立董事认为关联交易遵循原则，未损害非关联股东利益[8] - 独立董事认为公司披露报告符合规定，无重大违法违规情况[8]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、1次年度和2次临时股东大会[5] - 2024年召开1次提名和2次独立董事专门会[5] - 2024年3月独立董事颜恩点辞职[9] - 2024年3月提名杨玉海为独立董事候选人[9] 决策事项 - 2024年聘请立信会计师事务所为审计机构[8] - 2024年4月审议通过高管薪酬议案[10] - 2024年4月审议通过注销269,700份股票期权议案[10][11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职建言[12]

上海仁度生物科技股份有限公司 颜恩点（已离任），男，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中国注册会计师。2014 年至 2015 年任职于新加坡南洋理工大学商学院，2017 年至今任职于上海大学管理学院，2023 年 10 月至 2024 年 4 月任上海仁度生物 科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，我本人及配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份，不在直接或间接持 有公司已发行股份 5%以上的股东或公司前五名股东任职，不在公司控股股东/ 实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企 业有重大业务往来，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，具有法律法规所要求的独立性，能够 在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会情况 2024 年度，作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会，无缺席 和委托其他董事出席的情况。2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开 ...

经核查公司独立董事徐国良、张永毅、杨玉海的任职经历以及签署的独立性 自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 上海仁度生物科技股份有限公司 上海仁度生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就报告期末公司独立董事徐国良、张永毅、杨玉海的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物的 公告编号：2025-024 上海仁度生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 18 号》（财会[2024]24 号）（以下简称《准则解释第 18 号》）要求，对公司会 计政策进行相应的变更和调整。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，其中规 定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，该解释 规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更。 （二）本次变更前采用的会计政策 （三）本次变更后采用的会 ...

业绩总结 - 2024年度公司计提各类减值准备共计1978.98万元[1] - 计提减值准备对合并报表利润总额影响额为1978.98万元[5] 减值明细 - 信用减值损失小计为1706.70万元[2] - 公司计提存货跌价准备272.28万元[4] 决策情况 - 审计、董事会、监事会均同意本次计提资产减值准备[6][7]

上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 19 日分别召开第二届董事会第八次 会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘立信为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 ...

募集资金情况 - 2022年3月发行1000万股，每股72.65元，募集7.265亿元，净额6.5276490005亿元[1] - 截至2024年12月31日，总额72650万元，承销费5080.8万元，到账67569.2万元[4] - 截至2024年12月31日，累计使用25282.69万元，支付费用及税金2646.9万元[4] - 截至2024年12月31日，闲置资金现金管理37000万元，利息净额3004.63万元[4] - 截至2024年12月31日，专户余额5644.23万元[4][8] 资金使用决策 - 2023年4月同意用不超5.5亿元闲置资金现金管理，期限不超12个月可循环[12] - 2024年4月同意用不超4.9亿元闲置资金现金管理，期限不超12个月可循环[14] 资金使用规范 - 2024年未将募集资金用于募投项目外用途，无先期投入置换等情况[9][10][11] - 2024年不存在用闲置资金补充流动资金，无超募资金补充流资或还贷[11][18] - 2024年募投项目未变更，立信认为报告如实反映情况[22][25] 存款收益情况 - 一年定期存款5000元，年化2.05%，收益102.51元[16] - 利多多16天看涨结构性存款40000元，年化1.97%，收益35.02元[16] - 三个月定期存款2000元，年化1.65%，收益8.27元[16] - 利多多6个月早鸟款结构性存款35000元，年化2.40%，收益420元[16] - 2024年期初利多多通知存款B类余额43855.94万元，赎回44195.79万元，结息339.85万元，收益率约2.0%[17] 项目投入情况 - 本年度投入募集资金7202.54万元，累计投入25282.69万元[31] - 精准诊断试剂和智能设备产业化研发项目承诺45500.94万元，累计投入进度26.00%，本年度投入2609.87万元[31] - 营销网络建设项目承诺24550.14万元，累计投入进度54.79%，本年度投入4592.66万元[31] - 所有项目承诺投资70051.08万元，累计投入与承诺差额 -44768.39万元，累计投入进度36.09%[32]

理财计划 - 公司拟向江南农商行买理财，余额最高不超5000万元[2] - 单笔期限不超12个月，授权期限12个月且额度可循环[2] 关联交易 - 监事会主席在江南农商行任董事，控制公司持股2.14%构成关联[4] - 关联交易定价以市场价格为依据[8] 银行业绩 - 江南农商行2023年总资产55358590.72万元等多项业绩数据[7] - 2024年上半年总资产57434470.52万元等多项业绩数据[7] 风险管控 - 公司买谨慎型低风险理财，适时适量投资[9] - 明确管理职责和审批机制，财务部跟踪产品[9] 审议授权 - 购买理财暨关联交易需经股东大会审议[12] - 董事会提请授权董事长决定理财事宜，期限12个月[12]