证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-041 上海仁度生物科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 第二届董事会第三次会议审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 元~50,000,000 元 25,000,000 | | 回购价格上限 | 53.31 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,291,428 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 3.2286% | | 实际回购金额 | 元 35,648,734.79 | | 实际回购价格区间 | 24.44 元/股~30.55 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第二届董事会第三次会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 第二届董事会第三次会议审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 元~50,000,000 元 25,000,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,291,428 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.2286% | | 累计已回购金额 | 35,648,734.79 元 | | 实际回购价格区间 | 24.44 元/股~30.55 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-040 上海仁度生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕137 号 关于对上海仁度生物科技股份有限公司及有关 责任人予以通报批评的决定 当事人： 蔡廷江，上海仁度生物科技股份有限公司时任财务总监兼董 -1- ──────────────────────── 上海仁度生物科技股份有限公司，A 股证券简称：仁度生物， A 股证券代码：688193； 居金良，上海仁度生物科技股份有限公司时任董事长； 于明辉，上海仁度生物科技股份有限公司时任总经理； 对于上述纪律处分事项，公司及有关责任人均提出异议称， 事会秘书。 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2024 年 1 月 31 日，上海仁度生物科技股份有限公 司（以下简称公司）披露《2023 年年度业绩预告》，预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润（以下简称归母净利润） 为 230 万元到 340 万元。2024 年 2 月 28 日，公司披露《2023 年 年度业绩快报公告》，预计 2023 年度实现营业利润为 7.51 万元， 利润总额为-60.46 万元，归母净利润为 318.22 万元，基本每股收 益为 0.08 元，加权平均净资产收益率为 0.33% ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-039 上海仁度生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例 达到总股本 3%暨回购进展的公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应 当在事实发生之日起 3 个交易日内予以公告。现将公司回购股份进展情况公告如 下： 截至 2024 年 7 月 24 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 1,251,539 股，占公司总股本 40,000,000 股的比例为 3.1288%， 回购成交的最高价为 30.55 元/股，最低价为 24.44 元/股，已支付的资金总额为人 民币 34,656,300.25 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-038 上海仁度生物科技股份有限公司 关于公司及相关当事人受到上海证券交易所 通报批评的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"仁度生物"）于 2024 年 7 月 12 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）下发的《关于对上海 仁度生物科技股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（〔2024〕137 号，以下简称"《处分决定》"），上交所对仁度生物及公司董事长居金良先生、 总经理于明辉女士、时任财务总监兼董事会秘书蔡廷江先生给予通报批评的处分。 公司已将《处分决定》转交上述各相关当事人，《处分决定》具体内容如下： 上海仁度生物科技股份有限公司，A 股证券简称：仁度生物，A 股证券代码： 688193； 居金良，上海仁度生物科技股份有限公司时任董事长； 于明辉，上海仁度生物科技股份有限公司时任总经理； 蔡廷江，上海仁度生物科技股份有限公司时任财务总监兼董事会秘书。 一、上市公司及相关主体违 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月23日[2] - 预计金额2500万元至5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数804,169股，占比2.0104%[2] - 累计已回购金额23,371,319.49元[2] - 实际价格区间26.31元/股至30.55元/股[2] 其他信息 - 公司总股本40,000,000股[4] - 截至2024年6月30日完成回购[4] - 回购期限为董事会审议通过之日起6个月内[3]

会议信息 - 公司第二届监事会第五次会议于2024年6月24日召开[1] - 应到监事3人，实到3人，出席占比100%[1] 议案审议 - 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》[1] - 关联监事吴伟良回避表决，同意2票，反对0票，弃权0票[2] - 本议案无需提交股东大会审议[2]

关联交易 - 2024年6月24日通过增加2024年度日常关联交易预计议案[3] - 子公司泰州智量预计增加关联交易金额500万元[3] - 向关联方销售产品/提供劳务预计金额500万元，占比2.5%[4] 合作方情况 - 常州瑞鸿医院注册资本37000万元，2023年总资产10642.88万元等[6] - 上海源地金控等持有其股权，公司吴伟良任董事[6] 交易规则 - 约定账期收货后1个月内，应收账款不超50万元[7] - 关联交易价格以市场价格为依据[8] 其他 - 经常性关联交易占比将维持较低水平[12] - 保荐机构对增加关联交易事项无异议[13]

关联交易 - 2024年6月24日公司通过增加日常关联交易预计议案[1] - 子公司泰州智量向常州瑞鸿医院实验室服务预计增额500万元[2] - 预计关联交易金额占同类业务比例2.5%[4] 交易对象 - 常州瑞鸿医院注册资本37000万元[5] - 2023年度其总资产10642.88万元，净资产1989.02万元[5] - 2023年度营收7506.15万元，净利润 - 2383.08万元[5] 股权结构 - 上海源地金控股权投资基金管理有限公司持其65%股权[5] - 金新控股集团有限公司持其5%股权[6] 交易安排 - 交易账期收货后1个月内，应收账款不超50万元[7] 审核意见 - 保荐机构对增加关联交易事项无异议[15]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月23日[2] - 实施期限为第二届董事会第三次会议审议通过后6个月[2] - 预计回购金额2500万元至5000万元[2] - 回购价格不超过53.31元/股[3] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购股份804,169股，占总股本2.0104%[2][4] - 累计已回购金额23,371,319.49元[2][4] - 实际回购价格区间26.31元/股至30.55元/股[2][4]