提名信息 - 余洪瑞提名吴飞美为腾景科技第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年9月29日[5] 被提名人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事境内上市公司不超三家，在腾景科技任职不超六年[4]

授信额度 - 2025年2月19日原审批不超5.4亿元或等值外币综合授信额度[1] - 2025年9月29日审议通过增加不超2.6亿元或等值外币额度[2] - 新增后总综合授信额度不超8亿元或等值外币[2] 授信相关 - 业务品种包括流动资金贷款等多种类型[2] - 新增额度有效期至下一年度股东大会召开[3] - 原有额度有效期调整至下一年度股东大会召开[3] - 授权期限内额度可循环滚动使用[3] - 董事会提请授权董事长或其授权人员办理申请事宜[3]

独立董事候选人条件 - 无直接或间接持有上市公司1%以上股份等情况[2] - 无在5%以上股东单位任职等情况[2] - 近36个月无证监会处罚等情况[3] 候选人情况 - 温长煌被提名为独立董事候选人[1] - 已通过资格审查并取得培训证明[5] 声明日期 - 2025年9月29日[7]

独立董事任职条件 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 不得在特定股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月内有影响独立性情形不能担任[3] - 最近36个月受相关处罚不能担任[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[5] 其他 - 郭晓红于2025年9月29日作声明与承诺[7]

公司治理结构调整 - 取消监事会，由审计与风险管理委员会行使其职权，废止《监事会议事规则》[1][3] - 《公司章程》等文件中“监事会”表述修改为“审计与风险管理委员会”[3] - 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，“股东大会”改为“股东会”[3] 上市相关 - 2020年10月14日取得上交所科创板上市委员会审核同意[5] - 2021年2月24日经中国证监会同意注册，首次公开发行32,350,000股[5] - 2021年3月26日在上海证券交易所上市[5] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为9513.2320万股，已发行股份数为129,350,000股，每股面值1元[7] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，相关决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[9] 股东会相关 - 多项重大事项需股东会审议，如一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等[14][15] - 不同担保情形需经股东大会审议通过，部分需特别决议[14][23] - 特定情形下股东可请求召开临时股东会，相关程序有明确规定[17][18] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事，董事长由全体董事过半数选举产生[32][36] - 董事会每年至少召开两次会议，部分主体可提议召开临时会议[37] - 董事会审议担保等事项有表决要求[30][36] 独立董事相关 - 独立董事连续任职不得超六年，连续任职满六年，36个月内不得被提名为候选人[30] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[38] 财务与利润相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告等[44] - 净利润与上年同期相比上升或下降50％以上，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[45] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[45] 制度修订相关 - 拟根据相关法律法规修订及制定部分治理制度，共涉及25项[53][54] - 7项制度修订需提交股东大会审议，18项无需提交[53][54]

独立董事候选人条件 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上，非前十名股东中自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近 36 个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近 36 个月内未受证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[4] - 在腾景科技连续任职未超六年[5] - 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[5]

公司治理 - 2025年9月29日第二届董事会二十五次会议通过取消监事会议案[1] - 第三届董事会由7名董事组成，含1名职工董事[1] 人员变动 - 2025年9月29日职工代表大会选廖建洪为第三届董事会职工董事[1] - 廖建洪履历丰富，现间接持股公司[7]

股东大会时间地点 - 2025年10月24日14点30分召开股东大会，地点为福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年10月24日，交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[3][4] 股权与登记 - 股权登记日为2025年10月20日[15] - 会议登记时间为2025年10月22日8时30分至11时30分、13时00分至17时00分，地点为福建省福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室[19] 议案情况 - 议案1 - 3于2025年8月28日经相关会议审议通过，8月30日披露[5] - 议案4 - 8于2025年9月29日经相关会议审议通过，9月30日披露[6] 会议审议事项 - 审议《2025年员工持股计划管理办法》等多项议案[25] - 授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜[25] - 增加2025年度向金融机构申请授信额度[25] - 为控股子公司提供担保[25] - 取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度[25] 董事选举 - 采用累积投票制选举第三届董事会非独立董事和独立董事[25] - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等的投票总数[27] - 某上市公司应选董事5名，股东持100股有500票表决权，应选独立董事2名，持100股有200票表决权[28] - 股东可将选举票数集中或按任意组合投给候选人[27]

板块整体表现 - 光学光电子板块当日下跌1.04%，领跌个股为腾景科技（代码688195，跌幅6.08%）[1] - 上证指数下跌0.01%至3853.3点，深证成指上涨0.67%至13445.9点[1] - 板块主力资金净流出19.82亿元，游资资金净流入5.41亿元，散户资金净流入14.41亿元[2] 个股涨幅表现 - 深华发A（代码000020）涨幅10.03%居首，收盘价15.36元，成交额1.82亿元[1] - 汇创达（代码300909）涨幅4.53%位列第二，收盘价36.00元，成交额3.61亿元[1] - 林届传感（代码300701）涨幅4.04%位列第三，收盘价14.15元，成交额3.13亿元[1] 个股跌幅表现 - 腾景科技（代码688195）跌幅6.08%领跌，收盘价129.20元，成交额13.47亿元[2] - 成莱光学（代码688502）跌幅4.86%位列第二，收盘价445.50元，成交额9.09亿元[2] - 鸡利智汇（代码300219）跌幅4.84%位列第三，收盘价7.66元，成交额4.55亿元[2] 资金流向特征 - 联创电子（代码002036）主力净流入1.05亿元（占比10.54%），但游资与散户分别净流出2413.31万元和8079.08万元[3] - 深天马A（代码000050）主力净流入8632.91万元（占比17.48%），游资与散户均呈净流出状态[3] - 深华发A（代码000020）主力净流入4176.84万元（占比22.94%），为当日主力净占比最高个股[3]

板块整体表现 - 光学光电子板块当日上涨0.31% 跑输深证成指(上涨1.8%)但跑赢上证指数(上涨0.83%) [1] - 板块内个股分化明显 10只个股涨幅超4.8% 同时10只个股出现下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 盛洋科技以10.02%涨幅领涨板块 收盘价11.31元 成交32.36万手 成交额3.55亿元 [1] - 宝明科技涨幅9.35% 收盘价59.06元 成交7.17万手 成交额4.12亿元 [1] - 美迪凯上涨8.31% 收盘价13.69元 成交15.45万手 成交额2.07亿元 [1] - 和辉光电涨幅8.15% 收盘价2.92元 成交393.46万手 为板块最高成交量 成交额11.48亿元 [1] - 三安光电作为板块权重股上涨4.83% 收盘价15.64元 成交199.78万手 成交额30.81亿元居板块首位 [1] 下跌个股表现 - 腾景科技跌幅最大达4.47% 收盘价137.56元 成交9.59万手 成交额13.16亿元 [2] - 东田微下跌3.80% 收盘价98.16元 成交7.01万手 成交额6.82亿元 [2] - 翰博高新下跌3.68% 收盘价18.32元 成交12.65万手 成交额2.32亿元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流入8810.2万元 显示机构资金对板块保持关注 [2] - 游资资金净流出8.67亿元 表明短期投机资金获利了结 [2] - 散户资金净流入7.79亿元 反映个人投资者继续参与板块交易 [2]