会议情况 - 2024年召开股东大会1次、董事会9次[4] - 2024年董事会专门委员会召开9次会议[4] 决策事项 - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[7] - 2024年确认高级管理人员2023年度薪酬及细化年终奖方案[8] 其他情况 - 报告期内无关联交易、承诺变更、被收购等情况[6][7] - 报告期内无财务负责人聘任解聘、会计政策变更等情况[8] - 报告期内董事、高级管理人员未变更[8]

会议情况 - 2024年召开股东大会1次、董事会9次[4] - 2024年董事会专门委员会召开9次会议[4] - 2024年未召开独立董事专门会议[5] 公司运营 - 2024年无关联交易、承诺变更、被收购情况[6] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[8] - 2024年无会计政策等非准则变更情况[8] 决策事项 - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[7] - 2024年确认高管2023年度薪酬及细化年终奖方案[8]

会议情况 - 2024年召开股东大会1次、董事会9次[4] - 2024年董事会专门委员会召开9次会议[4] - 2024年未召开独立董事专门会议[5] 公司运营 - 2024年无关联交易、承诺变更、被收购情况[6][7] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[8] - 2024年无会计政策等重大变更[8] 决策事项 - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[7] - 2024年确认高管2023年度薪酬及细化年终奖方案[8]

业绩总结 - 公司首次公开发行3235万股，发行价每股13.60元，募集资金总额43996.00万元，净额39232.08万元，超募资金5267.49万元[3] 资金使用 - 2022年4月和2024年3月，两次各使用1580.00万元超募资金永久补充流动资金[7] - 2024年3月使用1034.62万元超募资金回购股份[8] 项目投资 - 光电子关键与核心元器件建设项目总投资32253.04万元，拟使用募集资金27854.89万元；研发中心建设项目总投资6109.70万元，拟使用募集资金6109.70万元，两项目均已结项[6] - 研发中心建设项目（二期）总投资5842.71万元，拟使用剩余超募资金等1594.50万元，自筹资金投入剩余部分[2][9] - 研发中心建设项目（二期）装修改造投资883.28万元，占比15.12%[9] - 研发中心建设项目（二期）软硬件购置投资3476.25万元，占比59.50%[9] - 研发中心建设项目（二期）研发费用投资1483.18万元，占比25.39%[9] - 研发中心建设项目（二期）建设周期为36个月[9] 未来展望 - 本次使用超募资金投资在建项目需提交公司股东大会审议[2] - 公司将使用全部剩余超募资金及其衍生利息、现金管理收益共计1594.50万元投资建设研发中心建设项目（二期）[17] - 公司于2025年3月20日审议通过使用超募资金投资在建项目议案，尚需提交股东大会审议[17] 新产品和新技术研发 - 公司将建设新核心技术，实现“啁啾光栅技术开发”等课题研发[13] - 公司将借助项目实施建设光场精密调控类技术，提升研发能力，拓展业务链条[13] - 公司将加大研发设施投入，新增高端设备，扩大研发场地，提升研发创新能力[15] 风险提示 - 本次投资项目建设可能受外部宏观环境、政策、客户需求等因素影响最终执行情况[15] - 项目建成后公司可能面临宏观经济、技术迭代、市场竞争等经营风险[15] 资金管理 - 公司将根据项目实施进度逐步投入募集资金，单独建账核算，提高使用效率[16] 各方意见 - 监事会同意公司本次使用超募资金投资在建项目，认为符合相关规定且有利于公司发展[19] - 保荐机构对公司使用超募资金投资建设研发中心建设项目（二期）事项无异议[20]

经核查公司独立董事罗妙成女士、冯玲女士、刘宁先生的兼职、任职情况以 及其出具的《独立董事独立性自查情况表》,董事会认为公司全体独立董事均具 备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司存 在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独 立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《腾景 科技股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 腾景科技股份有限 腾景科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等相关要求,独立董事应当每年对独立性情况进 行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见。基于此,腾景科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会根据相关规范要求并结合独立董事出具的《独立董事独立 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3235.00万股，发行价每股13.60元，募资43996.00万元，净额39232.08万元[2] - 2024年度募集资金净额为39232.08万元，本年度投入3140.00万元，累计投入37802.20万元[28] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金直接投入募投项目25898939.89元，置换自筹资金282574653.42元[5] - 2024年用1580.00万元超募资金永久补充流动资金，截至12月31日已全部转出[16][17][29] - 2024年用1034.62万元超募资金完成股份回购[18][29] 资金收益情况 - 截至2024年12月31日，累计利息收入、扣除手续费净额为947123.12元，本期为21914.69元[6] - 截至2024年12月31日，累计理财产品收益为9390168.91元，本期为1851830.47元[6] 募投项目情况 - 光电子关键与核心元器件建设项目承诺投资27854.89万元，本年度投入525.39万元，累计投入27497.88万元，进度98.72%，本年度效益3981.82万元[28] - 研发中心建设项目承诺投资6109.70万元，累计投入6109.70万元，进度100.00%[28] 资金管理情况 - 2023年3月15日同意用不超5500万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[13][29] - 2024年3月12日同意用不超4010万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[15][29] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金买结构性存款余额为1500.00万元[9]

关于腾景科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 Grant Thornton 致同 关于腾景科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn) and of the state 目 录 腾景科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 Grant Thornton 致同 关于腾景科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 351A001938号 腾景科技股份有限公司全体股东: 我们接受腾景科技股份有限公司(以下简称"腾景科技公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了腾景科技公司 2024年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 351A002471 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外 ...

审计机构聘请 - 公司聘请致同所作为2024年度财务报表和内部控制审计机构[2] 致同所人员与资质 - 截至2024年末，致同所从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[2] 致同所赔偿与风险基金 - 致同所累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[2] 致同所处罚情况 - 致同所近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚2次等[3] - 58名致同所从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚11次等[3] 致同所审计保障 - 致同所配备专业审计工作团队，核心成员有相关经验及资质[4] - 致同所针对公司需求制定审计工作方案[4] - 致同所实施完善的项目质量复核程序[4] 致同所信息安全 - 致同所制定信息安全控制制度[5] - 致同所在审计中对敏感信息有效管理[6]

腾景科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行以投资者为本的理念， 推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质 量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，于 2024 年 3 月制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。2024 年，公司通过切实履行《2024 年度 "提质增效重回报"行动方案》，在提升经营质量、强化市场竞争力、保障投资 者权益、提升股东回报水平、稳定股价、树立良好的资本市场形象等方面取得了 较好的成效。2024 年 8 月 31 日发布《2024 年度"提质增效重回报"专项行动方 案的半年度评估报告》，对方案的实施情况进行了中期评估。为了在 2025 年更 好地延续上述方面取得的良好成绩，特制定《2025 年度"提质增效重回报"行 动方案》，对 2024 年方案执行情况进行总结，以及制定能进一步实现经营提质 增效、提升股东回报能力的相关举措。具体情况如下： 一、深耕精密光学与先进光电子技术创新，推动业务提质升级 2024 年，在国家政策大力推动，行业应用加速发展，市场前景发展良好的 形 ...

审计委员会构成 - 公司第二届董事会审计委员会由3名独立董事组成[1] 会议召开情况 - 2024年度审计委员会共召开5次会议，全体委员均出席[2] - 2024年3 - 10月分别召开第七至十一次会议，审议多项议案[2][3] 审计工作评价 - 监督评价致同会计师事务所工作，认为其独立且胜任[4] - 指导内部审计工作，未发现重大问题[4] 报告评价 - 认为公司2024年披露报告真实准确，内控运作符合规范[6]