Grant Thornton 致同 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 致同会 目 录 关于腾景科技股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 腾景科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 Grant Thornton 软同 广场5目 邮编 1000 关于腾景科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 关于腾景科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 我们接受委托,对后附的腾景科技股份有限公司(以下简称腾景科技公 司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1号 -- 规范运作》的要求编制2024年度专项报告,保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是腾景科技 ...

关于腾景科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 Grant Thornton 致同 关于腾景科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn) and of the state 目 录 腾景科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 Grant Thornton 致同 关于腾景科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 351A001938号 腾景科技股份有限公司全体股东: 我们接受腾景科技股份有限公司(以下简称"腾景科技公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了腾景科技公司 2024年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 351A002471 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外 ...

审计机构聘任 - 公司聘请致同所为2023、2024年度财务报表和内控审计机构[1] - 2024年3月19日董事会审计委员会同意聘致同所为2024年度审计机构[1] 审计沟通与审议 - 2024年3月8日审计委员会与2023年度审计人员沟通调整事项[2] - 2024年3月19日审计委员会审议多项报告预案并提交董事会[2] - 2024年12月20日审计委员会与2024年度审计人员沟通工作事项[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3235.00万股，发行价每股13.60元，募资43996.00万元，净额39232.08万元[2] - 2024年度募集资金净额为39232.08万元，本年度投入3140.00万元，累计投入37802.20万元[28] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金直接投入募投项目25898939.89元，置换自筹资金282574653.42元[5] - 2024年用1580.00万元超募资金永久补充流动资金，截至12月31日已全部转出[16][17][29] - 2024年用1034.62万元超募资金完成股份回购[18][29] 资金收益情况 - 截至2024年12月31日，累计利息收入、扣除手续费净额为947123.12元，本期为21914.69元[6] - 截至2024年12月31日，累计理财产品收益为9390168.91元，本期为1851830.47元[6] 募投项目情况 - 光电子关键与核心元器件建设项目承诺投资27854.89万元，本年度投入525.39万元，累计投入27497.88万元，进度98.72%，本年度效益3981.82万元[28] - 研发中心建设项目承诺投资6109.70万元，累计投入6109.70万元，进度100.00%[28] 资金管理情况 - 2023年3月15日同意用不超5500万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[13][29] - 2024年3月12日同意用不超4010万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[15][29] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金买结构性存款余额为1500.00万元[9]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 2024年度内控执行有效，无重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2025年按监管要求完善内控提升管理水平[18] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13]

经核查公司独立董事罗妙成女士、冯玲女士、刘宁先生的兼职、任职情况以 及其出具的《独立董事独立性自查情况表》,董事会认为公司全体独立董事均具 备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司存 在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独 立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《腾景 科技股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 腾景科技股份有限 腾景科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等相关要求,独立董事应当每年对独立性情况进 行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见。基于此,腾景科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会根据相关规范要求并结合独立董事出具的《独立董事独立 ...

审计委员会构成 - 公司第二届董事会审计委员会由3名独立董事组成[1] 会议召开情况 - 2024年度审计委员会共召开5次会议，全体委员均出席[2] - 2024年3 - 10月分别召开第七至十一次会议，审议多项议案[2][3] 审计工作评价 - 监督评价致同会计师事务所工作，认为其独立且胜任[4] - 指导内部审计工作，未发现重大问题[4] 报告评价 - 认为公司2024年披露报告真实准确，内控运作符合规范[6]

审计机构聘任 - 公司拟续聘致同所为2025年度审计机构，聘期1年，需股东大会审议[2][10][11] 致同所人员数据 - 截至2024年末，致同所从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[2] 致同所业务数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年度上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元，同行业上市公司审计客户34家[3] 致同所风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] 致同所合规情况 - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚2次等[5] - 58名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚11次等[5] 人员执业经历 - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告4份等[5] - 签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告1份等[5] - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告6份等[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月11日14点30分在福州马尾区珍珠路2号11楼召开[3] - 网络投票2025年4月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议9项议案，已在3月22日相关报刊及网站刊登[5][6][7] 股权及登记 - 股权登记日2025年4月3日，登记在册股东有权参会[13] - 登记时间4月8日8:30 - 17:00，地点同会议地址[18] 其他 - 对中小投资者单独计票议案为5、7、8、9[8] - 会议联系人黄联城，地址福州马尾区珍珠路2号[19] - 会期半天，现场会议出席者食宿交通费自理[19]

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-016 腾景科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议 通知已于2025年3月10日发出，本次会议于2025年3月20日在福州市马尾区珍珠 路2号11楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由公司监事会主席廖碧群女士主持，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《腾景 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。表决形 成的决议合法、有效。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 2024年，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《 ...