业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 2024年度内控执行有效，无重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2025年按监管要求完善内控提升管理水平[18] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13]

审计机构聘任 - 公司聘请致同所为2023、2024年度财务报表和内控审计机构[1] - 2024年3月19日董事会审计委员会同意聘致同所为2024年度审计机构[1] 审计沟通与审议 - 2024年3月8日审计委员会与2023年度审计人员沟通调整事项[2] - 2024年3月19日审计委员会审议多项报告预案并提交董事会[2] - 2024年12月20日审计委员会与2024年度审计人员沟通工作事项[3]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行3350.00万股，发行价每股13.60元，募资43996.00万元，净额39232.08万元[16] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入33082.19万元，未使用4021.74万元[17] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入33607.58万元，累计使用37802.20万元，未使用1594.50万元[21] - 2024年度募集资金总额9232.08万元，本年度投入3140.00万元，累计投入37802.20万元[34] 资金使用与收益 - 2024年用闲置资金现金管理投资4010.00万元，利息及理财净收益187.37万元[19] - 2024年节余募集资金永久补充流动资金1580.00万元，超募资金回购股份1034.62万元[20] - 2024年从募集资金专户投入募投项目0元，结项后支付尾款525.39万元，合计投入525.39万元[20] 项目投入与效益 - 长口光电子关键与核心元建设项目承诺投资27854.89万元，期末累计投入27497.88万元，进度98.72%，年度效益981.82万元[34] - 长田研发中心建设项目承诺投资6109.70万元，期末累计投入6109.70万元，进度100.00%[34] 其他资金事项 - 2024年3月12日审议通过用1680.00万元超募资金永久补充流动资金议案，6月14日股东大会通过[34] - 2024年3月12日审议通过用1000 - 2000万元超募资金回购公司股份议案，回购已完成[34] 资金账户情况 - 截至2024年12月31日，兴业银行福州总行大厦营业部专户存款余额944990.26元[24] - 截至2024年12月31日，公司持有的兴业银行结构性存款为1500.00万元[25] 合规情况 - 兴业证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[32] - 公司2024年度对募集资金专户存储和专项使用，无变相改变用途和损害股东利益情形[32]

审计机构聘任 - 公司拟续聘致同所为2025年度审计机构，聘期1年，需股东大会审议[2][10][11] 致同所人员数据 - 截至2024年末，致同所从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[2] 致同所业务数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年度上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元，同行业上市公司审计客户34家[3] 致同所风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] 致同所合规情况 - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚2次等[5] - 58名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚11次等[5] 人员执业经历 - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告4份等[5] - 签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告1份等[5] - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告6份等[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月11日14点30分在福州马尾区珍珠路2号11楼召开[3] - 网络投票2025年4月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议9项议案，已在3月22日相关报刊及网站刊登[5][6][7] 股权及登记 - 股权登记日2025年4月3日，登记在册股东有权参会[13] - 登记时间4月8日8:30 - 17:00，地点同会议地址[18] 其他 - 对中小投资者单独计票议案为5、7、8、9[8] - 会议联系人黄联城，地址福州马尾区珍珠路2号[19] - 会期半天，现场会议出席者食宿交通费自理[19]

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-016 腾景科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议 通知已于2025年3月10日发出，本次会议于2025年3月20日在福州市马尾区珍珠 路2号11楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由公司监事会主席廖碧群女士主持，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《腾景 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。表决形 成的决议合法、有效。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 2024年，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《 ...

业绩总结 - 2024年净利润69368247.88元[6] - 2023年净利润41655937.64元[6] - 2022年净利润58437116.56元[6] 分红与回购 - 2024年中期每10股派1元，合计12896786.7元[4] - 2024年度每10股派0.7元，拟派9027750.69元[5] - 2024年度现金分红21924537.39元，占比31.61%[5] - 2024年度股份回购10340962.02元，注销0元[5] - 2024年分红和回购合计32265499.41元，占比46.51%[5] - 近三年累计现金分红52969014.49元[6] 研发投入 - 近三年累计研发投入占累计营收比例9.87%[7]

文章核心观点 腾景科技发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，拟购买迅特通信100%股份，交易预计构成重大资产重组，可能构成关联交易，交易完成后标的公司将纳入合并范围，主要财务数据预计增长，控制权不变 [1][2][3] 交易方案 - 腾景科技拟通过发行股份及支付现金方式向12名股东购买迅特通信100%股份 [1] - 拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超募集配套资金发行前总股本的30%，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] 交易情况 - 截至预案签署日，标的资产审计及评估工作未完成，交易价格未确定，预计构成重大资产重组 [2] - 交易对方与公司交易前无关联关系，交易完成后郑波及其相关投资公司持股份额可能超总股本5%，交易预计可能构成关联交易，具体认定将在重组报告书中披露 [3] 财务数据 - 2023 - 2024年，迅特通信营业收入分别为31,031.70万元、49,071.56万元，净利润分别为 - 533.67万元、771.03万元 [4] 上市情况 - 腾景科技2021年3月26日在上交所科创板上市，发行数量3235.00万股，发行价格13.60元/股，保荐机构为兴业证券 [4] - 募集资金总额4.40亿元，净额3.92亿元，比原计划多5267.49万元，原计划募集3.40亿元，分别用于光电子关键与核心元器件建设项目和研发中心建设项目 [5][6][7] - 上市发行费用4763.92万元，保荐承销费用3739.64万元，审计验资及评估费用320.75万元，律师费用235.85万元 [7] 后续募资计划 - 2024年5月25日发布向特定对象发行A股股票预案，募集资金总额不超48,500.00万元，净额用于光电子关键与核心元器件建设项目（三期）、泰国生产基地建设项目、研发中心建设项目（二期） [7]

腾景科技股份有限公司董事会 1 关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的说明 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的 方式购买深圳市迅特通信技术股份有限公司（以下简称"标的资产"）100%股份， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司董事会就本次 交易是否构成重大资产重组、重组上市进行了审慎判断，具体如下： 一、本次交易预计构成重大资产重组 二、本次交易不构成重组上市 本次交易前后，公司控股股东及实际控制人均为余洪瑞，本次交易不会导致 公司控制权变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重 组上市情形。 特此说明。 （以下无正文） 截至本说明签署日，本次交易涉及标的资产的审计及评估工作尚未完成，本 次交易标的资产交易价格尚未确定。根据相关数据初步测算，本次交易预计达到 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，预计构成上市公 司重大资产重组，公司将在重组报告书中予以披露。 （本页无正文，为《腾景科技股份有限公司董事会关于本次交易预计构成重大资 产重组但 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳市迅特通信技术股份有限公司100%股份并募集配套资金[2] 股价相关 - 2025年2月26日公司股票收盘价格为48.51元/股[2] - 2025年1月21日公司股票收盘价格为42.07元/股[2] - 公司股票在停牌前20个交易日涨跌幅为15.31%[2] - 剔除大盘和同行业板块因素后，股价累计涨跌幅未超20%，不构成异常波动[2] 其他 - 公司股票于2025年2月27日开市起停牌[2]