证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2023-033 北京佰仁医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议于 2023 年 12 月 4 日在北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室以现场与通 讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 28 日以邮件、电话等方式送达 至公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事3人，实 到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京佰 仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会同意公司使用最高余额不超过人民币 10,000 万元（包含 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2023-032 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于自愿披露经导管主动脉瓣系统 注册申请获得受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）在研产品 Renatus® 经导管主动脉瓣系统提交注册申请并获国家药品监督管理局医疗器械技术 审评中心正式受理。受理信息如下： 注 册 受 理 号：CQZ2302082 公司经导管主动脉瓣系统，主要适用于主动脉瓣重度狭窄且术换瓣面临高风险 的老年瓣膜病患者，针对国内主动脉瓣介入治疗日趋低龄化及获得更好的耐久性能， 该产品的设计开发与以往TAVR产品相比有3个突出特点：①通过特有的瓣叶交界与 支架连接的工艺实现了与公司成熟的外科牛心包生物瓣完全相同的瓣叶启闭模式， 同时进一步增大有效开口面积，以期获得与现有外科生物瓣一致甚至更优的耐久性； ②独特的六边形钴基合金瓣膜支架结构，使瓣膜具备了可再次扩张性能，即在植入 体内多年后，如发生生物瓣再毁损，可通过球囊扩张进一步扩大支 ...

营业收入情况 - 截至2023年三季度，公司实现营业收入25,739.10万元，同比增长16.60%[6] - 本报告期营业收入89,747,018.38元，同比增长12.46%；年初至报告期末257,391,045.85元，同比增长16.60%[22] - 2023年前三季度营业总收入257,391,045.85元，较2022年同期的220,740,093.82元增长16.6%[52] 各业务线收入情况 - 心脏瓣膜置换与修复治疗、先天性心脏病植介入治疗、外科软组织修复三个板块主营业务收入分别同比增长6.37%、25.93%、20.41%[6] - 人工生物心脏瓣膜实现收入7,572.63万元，同比增长11.42%[6] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益为49,789.44元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助为242,080.28元，年初至报告期末为2,986,466.37元[8] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为30.54%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润26,126,038.51元，同比增长15.83%；年初至报告期末70,346,167.91元，同比增长17.53%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,155,679.54元，同比增长30.54%；年初至报告期末62,040,017.40元，同比增长23.85%[22] - 2023年前三季度因股权激励计划实施已确认股份支付费用3,301.65万元，实现归属上市公司股东净利润7,034.62万元，同比增长17.53%[25] - 剔除股份支付影响，2023年1 - 9月公司累计实现归属上市公司股东净利润9,660.52万元，净利润率为37.53%[25] - 2023年前三季度营业利润7457.80万元，较2022年的6887.01万元增长8.29%[38] - 2023年前三季度利润总额7400.40万元，较2022年的6836.86万元增长8.24%[38] - 2023年前三季度净利润6846.60万元，较2022年的5943.08万元增长15.20%[38] - 2023年前三季度综合收益总额70,277,946.48元，较2022年同期的59,520,002.60元增长18.1%[54] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计变动比例为42.27%，剔除股份支付影响，同比增长51.51%[11] - 年初至报告期末研发投入合计变动比例为41.45%，剔除股份支付影响，同比增长58.70%[11] - 本报告期研发投入占营业收入的比例增加5.54个百分点[11] - 本报告期研发投入合计23,719,835.91元，同比增长42.27%；年初至报告期末63,084,473.96元，同比增长41.45%[23] - 2023年前三季度累计研发支出6,308.45万元，同比增长41.45%[25] - 2023年前三季度研发费用63,084,473.96元，较2022年同期的44,599,372.43元增长41.4%[52] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为2,384[11] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额102,936,948.12元，同比增长8.69%[22] - 2023年前三季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金2.52亿元，较2022年的2.04亿元增长23.30%[40] - 经营活动现金流入小计为2.8502008705亿美元，流出小计为1.8208313893亿美元，产生的现金流量净额为1.0293694812亿美元[42] - 投资活动现金流入小计为8.4822177553亿美元，流出小计为9.4130742264亿美元，产生的现金流量净额为 - 0.9308564711亿美元[42] - 筹资活动现金流入小计为0.1690015492亿美元，流出小计为0.6974673483亿美元，产生的现金流量净额为 - 0.05284657991亿美元[43] - 现金及现金等价物净增加额为 - 0.04295993641亿美元，期初余额为1.2765692472亿美元，期末余额为0.8469698831亿美元[43] - 收到的税费返还为430.659021万美元，收到其他与经营活动有关的现金为2868.069889万美元[42] - 支付给职工及为职工支付的现金为6967.225927万美元，支付的各项税费为1648.92642万美元[42] - 取得投资收益收到的现金为480.437553万美元，处置固定资产等收回的现金净额为34.74万美元[42] 资产情况 - 本报告期末总资产1,266,476,490.91元，较上年度末增长7.36%；归属于上市公司股东的所有者权益1,156,015,814.26元，较上年度末增长4.95%[23] - 公司2023年前三季度资产总计12.66亿元，较2022年的11.80亿元增长7.36%[35] - 2023年前三季度存货为3587.29万元，较2022年的3148.51万元增长13.93%[35] - 2023年前三季度固定资产为6686.81万元，较2022年的4921.69万元增长35.86%[35] - 2023年前三季度在建工程为1.88亿元，较2022年的1.41亿元增长33.23%[35] - 2023年9月末货币资金85,338,577.15元，较2022年末的128,298,513.56元减少33.5%[49] - 2023年9月末交易性金融资产399,483,660.47元，较2022年末的484,608,917.00元减少17.6%[49] - 2023年9月末所有者权益合计1,153,869,896.72元，较2022年末的1,099,486,687.75元增长4.9%[52] - 2023年1月1日资产总计较2022年12月31日增加1,355,920.77元至1,181,016,079.43元[60] 负债情况 - 2023年前三季度负债合计1.13亿元，较2022年的8017.35万元增长40.45%[36] - 流动负债合计为0.632597466亿美元，非流动负债合计为0.1691372431亿美元，负债合计为0.8017347091亿美元[45] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.19元/股，同比增长11.76%；年初至报告期末0.52元/股，同比增长18.18%[23] - 2023年基本每股收益0.52元/股，较2022年的0.44元/股增长18.2%[54] 递延所得税资产情况 - 2023年1月1日递延所得税资产较2022年12月31日增加1,355,920.77元至29,733,076.94元[60]

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2023-031 （一）会议召开时间：2023年11月7日（星期二）上午10:00-11:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " （网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月31日发布 公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季 度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月7日上午10:00-11:00举行2023年第 三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于自愿披露经导管瓣中瓣系统 注册申请获得受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）在研产品经导管瓣 中瓣系统提交注册申请并获国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心正式受理。 受理信息如下： 申 请 事 项：境内医疗器械注册申请 申请注册产品：经导管瓣中瓣系统（经导管瓣膜系统） 证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2023-030 注 册 受 理 号：CQZ2301878 公司经导管瓣中瓣系统是业内首创，现已完成了包括动物试验在内的临床前研 究和正式的临床试验研究，经创新医疗器械特别审查程序批准，特申报产品注册。 该系统是专门为已接受过植介入各类人工生物心脏瓣膜的术后患者，由于各种 原因体内的生物瓣发生了毁损或失功，需要二次换瓣而面临手术高风险时可通过介 入的方式将一枚新瓣膜放置于毁损或失功的瓣膜内，以替代发生毁损或失功的各类 生物瓣。临床试验结果表明，国内正在应用的十一种发生毁损或失功的各类植介入 人工 ...

关于北京佰仁医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京佰仁医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律法规规章及规范性文件的规定，上海君澜律师 事务所（以下简称"本所"）接受北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等 事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 上海君澜律师事务所 公司董事会于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通 过了《关 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2023-029 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 42 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 101,822,204 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 101,822,204 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 74.5517 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 74.5517 | | （% ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 | 2023年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2023年第一次临时股东大会会议议案 6 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 2023年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会 的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《北京佰仁医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定北京佰仁 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者 ...

公司基本信息 - 公司代码为688198，公司简称为佰仁医疗[1] - 公司中文名称为北京佰仁医疗科技股份有限公司[10] - 公司法定代表人为金磊[11] - 公司注册地址位于北京市昌平区科技园东区华昌路2号[11] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为167,644,027.47元，同比增长18.95%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为44,220,129.40元，同比增长18.56%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.33元，同比增长17.86%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增幅为35.74%[13] 研发投入 - 公司加大研发投入，特别是各瓣位分体式介入瓣的研发，新增两家子公司，启动海外ePTFE项目和国内创新产品的研发[13] - 公司2023年上半年的研发投入总额为3936.46万元，占营业收入的23.48%，较上年同期增加3.66个百分点[36] - 公司研发项目包括介入瓣中瓣系统、介入肺动脉瓣及输送系统、新型二尖瓣成形环等，展示了公司在医疗器械领域的创新和发展[38] 产品及技术 - 公司是国内技术领先的动物源性植介入医疗器械研发平台企业，产品覆盖心脏瓣膜置换与修复、先天性心脏病植介入治疗以及外科软组织修复三大领域[18] - 公司的产品包括人工生物心脏瓣膜（牛心包瓣、猪主动脉瓣）、瓣膜成形环、三尖瓣成形环等，填补了国内空白[19] - 公司研发了分体式介入主动脉瓣系统，介入二尖瓣、介入三尖瓣和介入环中瓣系统等产品，展示了公司在不同领域的产品研发和应用前景[28] 环保责任 - 公司积极履行社会责任，注重节能设备和节能新技术的应用[77] - 公司未因环境问题受到行政处罚[73] - 公司厂区污水总排放口1个和生产工艺废气排放口1个，污水处理设施处理后达标排放[75] 股东承诺 - 公司实际控制人和核心技术人员承诺锁定股份不转让或减持[79] - 公司控股股东承诺长期持有公司股票，减持需遵守相关规定[80] - 公司持有5%以上股份的股东承诺提供真实完整的关联交易情况，不存在未披露的关联交易[88] 资金运用 - 公司于2023年半年度报告中披露，募集资金整体使用情况显示，截至报告期末，募集资金总额为452,494,200.00元，本年度投入金额占比为82.26%[108] - 公司在2023年半年度报告中提及，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品尚未收回本金11,400.00万元[110] - 公司于2023年半年度报告中披露，使用部分超募资金永久补充流动资金，累计使用超募资金永久补充流动资金5,347.62万元[111]

北京佰仁医疗科技股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | ...