业绩总结 - 2024年度归母净利润146,330,147.71元[3] - 截至2024年末可供股东分配利润288,858,641.97元[3] - 最近三个会计年度累计营业收入1,167,684,169.58元[6] 利润分配 - 每10股派现8元，拟派现109,916,118.40元[4] - 本年度现金分红占净利润比例75.12%[4] - 最近三年累计现金分红287,015,804.40元[5] 研发投入 - 最近三年累计研发投入305,402,047.17元[6] - 最近三年累计研发投入占累计营收比例26.15%[6]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入为50026.47万元，占营业收入总额的99.68%[12] - 2024年合并营业收入为501879121.74元，上期为370638328.12元[44] - 2024年合并净利润为132143495.69元，上期为109408825.84元[44] - 2024年归属于母公司股东的净利润为146330147.71元，上期为115206553.74元[44] - 2024年基本每股收益为1.07元，上期为0.85元[44] 财务指标 - 2024年末公司合并货币资金期末余额为56009752.25元，上年年末余额为295306575.99元[39] - 2024年末公司合并交易性金融资产期末余额为178163741.44元，上年年末余额为106999386.30元[39] - 2024年末公司合并应收账款期末余额为121556510.53元，上年年末余额为83489065.44元[39] - 2024年末公司合并存货期末余额为52741145.76元，上年年末余额为34900341.83元[39] - 2024年末公司合并固定资产期末余额为336067909.45元，上年年末余额为75917364.24元[39] 研发情况 - 2024年度发生研发费用为15144.19万元，占营业收入总额的30.17%，较上年增长53.26%[23] - 2024年合并研发费用为151441921.38元，上期为98812481.99元[44] 股份相关 - 2020 - 2024年限制性股票授予价格从24.60元/股调整为15.91元/股[15][17] - 2021年7月15日决定向激励对象定向发行254.12万股和30万股限制性股票[17] - 2024年度确认股份支付费用1812.39万元[17] 注册资本 - 公司原注册资本为7200万元，2019年向社会公开发行2400万股后，注册资本增至9600万元[56] - 2021年向66名激励对象发行438308股，增加注册资本438308元，变更后注册资本为96438308元[57] - 2022年以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增38575323股，转增后注册资本增加至135013631元[57] - 2024年向110名激励对象发行815908股，增加注册资本815908元，变更后注册资本为137395148元[60] 子公司情况 - 截至2024年12月31日公司拥有8家子公司[61] 税收政策 - 公司按15%税率缴纳企业所得税，部分子公司按20%税率缴纳[194] - 公司于2023年10月26日取得高新技术企业证书，有效期三年，按15%税率缴纳企业所得税[196] - 部分子公司2024年度符合小型微利企业认定标准，按20％税率缴纳企业所得税，政策延续至2027年12月31日[196] - 公司符合规定按3%征收率计算缴纳增值税[197] - 部分子公司2024年度符合小型微利企业标准，可享受减免50%相关税费政策至2027年12月31日[198]

财务审计 - 审计佰仁医疗2024年12月31日财务报告内控有效性[4] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[9] 业绩总结 - 企业2024年金额为5535万元[18]

募集资金情况 - 公司公开发行2400.00万股，每股发行价23.68元，实际募集资金净额50597.04万元[2] - 2024年度以募集资金直接投入募投项目9441.27万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用54008.92万元，专户余额为0元[3] 资金使用情况 - 2023年同意用最高10000万元闲置募集资金现金管理[11] - 报告期内买理财产品23300.00万元，获利息71.72万元，期末无未收回产品[11] 募投项目情况 - 佰仁医疗二期建设项目预定可使用状态日期延至2024年10月[16] - 该项目承诺投资32249.42万元，累计投入35661.30万元，进度110.58%[28] - 补充流动资金项目承诺投资13000.00万元，累计投入进度100.00%[28] - 超募资金5347.62万元，累计投入进度100.00%[28] - 公司合计募集资金承诺投资50597.04万元，累计投入进度106.74%[28] - 截至2024年12月31日，募投项目结项，账户结余7178.10元用于日常经营[14]

组织架构 - 截至2024年12月31日公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[1] - 2024年1月31日公司选举第三届董事会非独立董事和独立董事[21] 会议情况 - 2024年公司召开8次董事会会议和3次股东大会会议[6] - 报告期内董事会审计委员会召开6次会议，提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[8] 人员任职 - 2024年1月31日公司聘任程琪为财务总监[19] - 2024年1月31日公司选举金磊为董事长，聘任多名高级管理人员[22] - 2024年7月5日公司聘任官小舟为董事会秘书[22] 其他事项 - 公司续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 公司审核通过董事和高级管理人员2024年度薪酬方案[22] - 公司审核通过限制性股票激励计划相关议案[23]

北京佰仁医疗科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李艳芳） 作为北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会独立 董事，2024 年本人严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和 规范性文件以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 独立自主决策，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益，促进了公司规范运作。 本人因任期届满，于 2024 年 1 月 31 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中的相关职务。现将本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）独立董事 ...

公司治理结构 - 截至2024年12月31日，第三届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[1] - 2024年1月31日换届选举，吴信等离任，周正等接任独立董事[2] 会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东大会会议[6] - 董事会审计委员会召开6次会议，提名委员会召开3次，薪酬与考核委员会召开2次[8] 人员任职 - 周正2024年任独立董事，在多委员会任职[3][4] - 2024年1月31日程琪任财务总监，金磊任董事长[20][23] - 2024年7月5日官小舟任董事会秘书[23] 其他事项 - 拟续聘致同会计师事务所[19] - 对限制性股票激励计划相关事项进行调整[24]

公司治理 - 截至2024年12月31日第三届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[1] - 2024年召开8次董事会会议和3次股东大会会议[6] 人事变动 - 2024年1月31日第二届董事会换届，多人离任接任[2] - 2024年1月31日程琪任财务总监[20] - 2024年1月31日金磊任董事长、总经理等[23] - 2024年7月5日官小舟任董事会秘书[23] 审计与薪酬 - 2024年度拟续聘致同会计师事务所[19] - 独立董事审核通过董事及高管2024年度薪酬方案[24] 其他事项 - 不存在需提交董事会审议的关联交易[16] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[17] - 公司未发生被收购情况[17]

北京佰仁医疗科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（吴信） 作为北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事，2024 年本人严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和规范 性文件以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 独立自主决策，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益，促进了公司规范运作。 本人因任期届满，于 2024 年 1 月 31 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中的相关职务。现将本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）独立董事人员 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为5.0188亿元人民币，同比增长35.41%[22][24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.4633亿元人民币，同比增长27.02%[22][26] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为1.4210亿元人民币，同比增长37.54%[22][26] - 2024年研发费用为1.5144亿元人民币，同比增长53.26%，占营业收入的30.17%[24][25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.3623亿元人民币，同比下降3.50%[22][26] - 2024年加权平均净资产收益率为12.08%，同比增加2.02个百分点[24] - 公司营业收入同比增长35.41%，达到501,879,121.74元，主要由于新产品上市和现有产品销售推动[135][137] - 营业成本同比增长55.49%，达到58,524,711.44元，主要受销售收入增长和新产品投入影响[135][136] - 研发费用同比增长53.26%，达到151,441,921.38元，主要因人员费用和临床试验费用增加[136] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降3.50%，为136,231,273.41元，主要因其他经营活动支付现金增加[136] 各条业务线表现 - 2024年心脏瓣膜置换与修复板块收入同比增长64.28%，其中人工生物心脏瓣膜收入同比增长75.06%[24] - 心脏瓣膜置换与修复治疗产品收入同比增长64.28%，达到229,223,069.11元，毛利率91.65%[139] - 先天性心脏病植介入治疗产品收入同比增长15.24%，达到134,504,606.55元，毛利率88.73%[139] - 外科软组织修复产品收入同比增长19.89%，达到136,273,921.72元，毛利率82.89%[139] - 心脏瓣膜产品生产量23,487枚，同比增长29.18%，销售量22,478枚，同比增长24.59%[142] - 先天性心脏病介入治疗产品销售量86,882片，同比增长10.19%，库存量同比下降30.31%[142] - 外科软组织修复产品销售量178,285片，同比增长19.18%，制造费用同比增长45.45%[142][145] - 心脏瓣膜置换与修复治疗板块材料费同比增长464.57%，制造费用同比增长572.79%[144][145] 各地区表现 - 华东地区收入同比增长51.97%，达到177,554,312.78元，毛利率89.64%[140] - 华北地区收入同比增长79.96%，达到82,341,541.78元，毛利率86.15%[140] - 经销商销售模式收入同比增长35.40%，达到488,308,047.33元，毛利率88.26%[140] 管理层讨论和指引 - 公司已披露生产经营过程中可能面临的风险因素，具体见“管理层讨论与分析”章节[3] - 公司重点推进介入主动脉瓣的注册上市，并推动眼科生物补片、介入肺动脉瓣系统等产品的注册审核[172] - 公司二期项目投入使用，包括分子生物学实验室、生物力学实验室等，提升基础研究效率[173] - 公司加强数字化与智能化，应用于经营管理、生产制造和产品研发，提升运营效率[170][171] - 公司计划加快人才引进和培养，应对研发、销售、生产等部门的人力紧张局面[175] - 公司基于中国流行病学特点进行原研创新，解决先天性心脏病、脑卒中等重大医疗需求[168] 分红及股本情况 - 公司2024年度拟派发现金红利109,916,118.40元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者的净利润比例为75.12%[5] - 公司总股本为137,395,148股，每10股派发现金红利8.00元（含税）[5] - 公司2024年度不进行资本公积金转增股本，不送红股[5] 研发投入及成果 - 报告期内公司研发投入总额为151,441,921.38元，同比增长53.26%[107] - 研发投入总额占营业收入比例为30.17%，较上年增加3.51个百分点[107] - 公司新增发明专利47个，累计发明专利98个[104] - 公司获得9项发明专利授权，包括7项国内和2项国外专利[104][105] - 公司研发人员数量为158人，占总人数的25.86%[116] - 研发人员薪酬合计为3604.13万元，平均薪酬为25.56万元[117] - 公司已注册Ⅲ类医疗器械产品21项，其中10项为填补国内空白的国产产品[118] 产品注册及市场前景 - 公司球扩式经导管主动脉瓣系统于2024年8月获批上市[39] - 公司已累计获批21个Ⅲ类医疗器械产品，其中10项为填补国内空白的产品[40] - 2024年公司球扩式经导管主动脉瓣系统上市，完善结构性心脏病领域产品布局[42] - 公司已获批21项Ⅲ类医疗器械产品，其中10项为国内首个获准注册的国产同类产品[46] - 公司人工生物心脏瓣膜——牛心包瓣于2003年获得注册，是国内最早注册的同类产品[46] - 中国心血管病患病人数约3.3亿，瓣膜疾病患病率为3.8%，约2500万人受到瓣膜病影响[114] - 国内风湿性心脏瓣膜病患者60%以上为多瓣膜同时病变[68] - 国内介入主动脉瓣市场快速增长但65岁以下患者仍以外科手术换瓣为主[68] 资产及负债变动 - 货币资金从295,306,575.99元减少至56,009,752.25元，降幅达81.03%，主要由于购置长期资产和购买理财产品支付的现金增加[157][158] - 交易性金融资产从106,999,386.30元增长至178,163,741.44元，增幅66.51%，主要系未到期理财产品增加[157][159] - 应收票据从2,511,022.00元激增至11,880,000.34元，增幅373.11%，主要因收到以承兑汇票支付的销售商品货款[157][159] - 固定资产从75,917,364.24元大幅增长至336,067,909.45元，增幅342.68%，主要由于佰仁医疗二期工程转固定资产[157][159] - 在建工程从190,238,775.20元减少至87,667,406.29元，降幅53.92%，同样因二期工程转固定资产[157][159] - 预计负债从3,008,920.73元增长至12,332,070.54元，增幅309.85%，主要因销售返利增长[158][160] - 应收账款从83,489,065.44元增长至121,556,510.53元，增幅45.60%，主要由于赊销业务增长[157][159] 公司治理及股东情况 - 公司董事会、监事会及高管保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[3] - 公司全体董事出席董事会会议，审计报告为标准无保留意见[4] - 公司董事会下设4个专门委员会，包括审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会[179] - 3名独立董事在董事会专门委员会中担任委员[179] - 公司补充制定了《会计师事务所选聘制度》和《独立董事专门会议工作制度》[180] - 公司通过多种渠道与投资者沟通，包括投资者专线电话、上证e互动平台、线上交流和线下调研、业绩说明会等[181] - 截至报告期末，公司未发生泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为[181] - 董事长金磊通过二级市场增持公司股份35,625股，年末持股总数达84,007,717股[187] - 核心技术人员吴嘉通过限制性股票激励计划及二级市场交易增持11,034股，年末持股49,034股[188] - 公司董事及高管年度税前报酬总额为735.42万元，其中董事长金磊报酬72万元[187] 子公司及控股情况 - 公司控股子公司包括江苏佰仁（持股85%）、艾佰瑞生物（持股58%）和武汉微新坦（持股60%）[12] - 公司全资子公司包括北京佰仁器械、广东佰仁器械、天穹创新和江西佰奥[12] - 全资子公司北京佰仁医疗器械有限公司净利润为-120.99万元[166] 行业政策及市场环境 - 2017年10月国务院办公厅发布《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》[66] - 2018年12月国家药监局修订发布《创新医疗器械特别审批程序》[66] - 2019年7月《治理高值医用耗材改革方案》明确支持国产高值医用耗材提升核心竞争力[66] - 2021年2月《医疗器械监督管理条例》将医疗器械创新纳入发展重点[66] - 2022年2月《"十四五"医药工业发展规划》重点发展支架瓣膜等高端植入介入产品[66] - 2025年1月国务院办公厅发布《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》[67] - 带量集采政策下创新医疗器械预计将获得更好的医保支付支持[69] - 国内医疗器械高值耗材市场长期被进口产品主导，创新不足，少有企业开发原创性产品[167] - 人口老龄化和医保支出压力加大，推动国内自主掌握核心技术实现进口替代的必要性[167] - 国家在医疗器械高值耗材领域推广带量集采政策，大幅压低同质化产品价格以节省医保支出[167]