证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-030 北京佰仁医疗科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于2024年8月21日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公 司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年8月9日以邮件、 电话等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持， 应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （1）《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规 范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定。 （2）《公司 2024 ...

瓣膜病患者带来福音。 该产品上市后的实际销售情况受市场推广效果影响，具有不确定性，目前尚无 法预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 关于自愿披露心脏瓣膜生物补片获批注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，经国家药品监督管理局审查，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"佰仁医疗"）心脏瓣膜生物补片（国械注准 20243131335）获准注 册，是国内同品种首个专用于各瓣位心脏瓣膜瓣叶修复、主动脉瓣叶成形和重建的 产品，填补了国内空白，现将有关情况公告如下： 心脏瓣膜生物补片产品源自本公司现有外科生物瓣的瓣叶片材，即外科牛心包 瓣的瓣叶部件，其化学改性处理及抗钙化和耐疲劳性能特征完全相同，由于佰仁外 科生物瓣产品已历经二十余年的生产实践和多家中心大组长期临床随访数据验证， 使这款心脏瓣膜生物补片为近年来越来越多开展的心脏瓣膜成形和重建提供优质耐 久的瓣叶材料。 中国人口基数大，存在大量主动脉瓣二瓣畸形的年轻患者等，其中很多需要进 行外科瓣叶修复的治疗， ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-028 本次权益变动为北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东金磊 先生及其一致行动人北京佰奥辅仁医疗投资管理中心（有限合伙）（以下简称"佰奥辅 仁投资"）、北京佰奥企业管理中心（有限合伙）（以下简称"佰奥企业管理"）、李凤玲 女士因公司实施限制性股票激励计划导致持股比例被动稀释，不触及要约收购，不会 导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，公司控股股东金磊先生持有公司股份的比例由62.4188%减少至 61.1172%；公司控股股东的一致行动人佰奥辅仁投资持有公司股份的比例由6.2500%减 少至6.1138%，佰奥企业管理持有公司股份的比例由6.2500%减少至6.1138%，李凤玲女 士持有公司股份的比例由0.0813%减少至0.0795%。公司控股股东金磊先生及其一致行 动人佰奥辅仁投资、佰奥企业管理、李凤玲女士合计持有公司股份比例由75.0000%减 少至73.4242%。 | 金磊先生 | 姓名 | 金磊 | | --- | --- | --- | | | 地址 | 北京市昌平区科技园东区华昌路2号 | ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-027 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 815,908 股。 本次股票上市流通总数为 815,908 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 26 日。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司有关业务规则的规定，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日 收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公 司于 2024 年 7 月 22 日完成了 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予部分第四个归属期、预留授予部分第二个归属期的股份登记工作。 现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露情况 （1）2020 年 6 月 30 日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-026 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于公司董事会秘书辞职的情况说明 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书刘峰先生提交的书面辞职报告。刘峰先生因工作职责变化原因申请辞去公司 董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》 等相关规定，刘峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘峰先生辞去公司 上述职务后，将继续在公司担任董事长助理，在投融资、对外合作、日常运营等方面 协助董事长开展工作。 截至本公告日，刘峰先生直接持有公司股份408,813股。刘峰先生将继续遵守《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规 定。 刘峰先生在 ...

限制性股票激励计划 - 2020 - 2024年多次调整限制性股票授予价格[4][7][8][10] - 2020年实施限制性股票激励计划获批准[3] - 2021年完成2020年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期股份登记[5] 权益分派 - 以总股本136,579,240股为基数，每10股派发现金红利8元，共派109,263,392元[9] - 2023年年度权益分派股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为5月28日[9]

上海君澜律师事务所 关于 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 归属、作废及授予价格调整相关事项 之 法律意见书 二〇二四年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于北京佰仁医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 归属、作废及授予价格调整相关事项之 法律意见书 致：北京佰仁医疗科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受北京佰仁医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"佰仁医疗"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《北京佰仁医疗科技 股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就佰仁医疗本次激励计划首次授予部分 第四个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件、作废部分已授予尚 未归属的限制性股票及调整授予价格（以下简称"本次归属、作废及调整"） 相关事项出具本法律意见书。 2 上 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-023 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司《2020 年限制性 股票激励计划（草案）》和《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下 简称"《激励计划（草案修订稿）》"）的相关规定，针对公司 2020 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）于各归属期对激励对象进行 绩效考核，根据考核结果决定限制性股票实际归属比例或同时进行岗位调整，离职 员工所授予但尚未归属的限制性股票将予以作废。基于此，公司于 2024 年 6 月 13 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议并通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2020 年 6 月 30 日，公司召开第 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-024 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期 符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本激励计划的批准及实施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1、本激励计划的主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称 "《激励计划（草案修订稿）》"）授予的限制性股票总量为 284.1220 万股，占本激励 本次限制性股票拟归属数量：72.1601 万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股票 2020-2025 年是公司快速发展的重要机遇期，人才是公司发展的保障，特别是 核心员工的总体稳定对实现公司业务发展目标至关重要。为提高核心员工的 工作积极性，加强其与公司利益一致性，公司实施了本激励计划。公司上市 前通过员工持股平台增资入股的方式进行股权激励，上市后于 2020 ...

激励归属情况 - 首次授予部分第四个归属期拟归属67名激励对象，2名因离职不符条件[1] - 预留授予部分第二个归属期拟归属45名激励对象，3名因绩效“F”取消归属[2]