北京佰仁医疗科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（吴信） 作为北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事，2024 年本人严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和规范 性文件以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 独立自主决策，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益，促进了公司规范运作。 本人因任期届满，于 2024 年 1 月 31 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中的相关职务。现将本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）独立董事人员 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事人数的三分之一，符合法律法规的相关规定。 公司第三届董事会独立董事为周正先生、刘浩先生、曹贤智先生。2024 年 1 月 31 日，因第二届董事会任期届满，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，进 行了换届选举。因担任公司独立董事已满 6 年，根据相关规则要求不能再续任， 吴信先生、刘强先生、李艳芳女士换届离任。接任的公司第三届独立董事为周正 先生、刘浩先生、曹贤智先生，即为现任公司董事会独立董事。 独立董事 2024 年度述职报告（周正） 作为北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2024 年本人严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和规范 性文件以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李艳芳） 作为北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会独立 董事，2024 年本人严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和 规范性文件以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 独立自主决策，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益，促进了公司规范运作。 本人因任期届满，于 2024 年 1 月 31 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中的相关职务。现将本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）独立董事 ...

作为北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2024 年本人严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和规范 性文件以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 独立自主决策，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益，促进了公司规范运作。 本人为经公司 2024 年第一次临时股东大会选举担任第三届董事会独立董事， 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 北京佰仁医疗科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘浩） 截至 2024 年 12 月 31 日，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事人数的三分之一，符合法律法规的相关规定。 公司第 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688198 公司简称：佰仁医疗 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 232 北京佰仁医疗科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅"第三节： 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人金磊、主管会计工作负责人程琪及会计机构负责人（会计主管人员）张涛声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配方案为： 以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册 的全体股东每10股派发现 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 100,139,512.37 | 76,265,199.91 | 31.30 | | 归属于上市公司股东的净 | 32,504,318.17 | 8,319,805.58 | 290.69 | | ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会： 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现对 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由董事曹贤智先生、周正先生、金森先生组成，其中独立董 事 2 名，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事曹贤智先生担任。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议： 1、2024 年 1 月 31 日，公司召开第二届董事会审计委员会 2024 年第一次例会会议， 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《关于制定<公司会计师事务所选聘制度> 的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。 2 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审 计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所 2024 年审计工作 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，致同所在资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 致同所成立于 1981 年（工商登记日期：2011 年 12 月 22 日），注册地址为北京市 朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人数量为 239 人，首席合 伙人为李惠琦先生；拥有执业注册会计师 1,359 人，其中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入人民币 27.03 亿元，其中，审计业 ...

佰仁医疗2024年度"提质增效重回报"专项行动方案的评 估报告暨2025年度"提质增效重回报"专项行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实"以投资者为本"的发展 理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提高上市公司质量， 助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，北京佰仁医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于2024年4月23日披露了《公司2024年度"提质增效重回报"行 动方案》，并就2024年上半年开展行动方案的主要工作成果于2024年8月22日披露了行 动方案的半年度评估报告。 公司始终践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常 会提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市 场、稳信心"的指导思想，持续聚焦主营业务，坚持创新，提升公司业绩，增强投资者 信心，促进公司长远健康可持续发展。公司现将2024年度"提质增效重回报"专项行动 方案的实施和效果评估情况及2025年度"提质增效重回报"专项行动方案报告如下： 一、聚焦主营业务，持续转化原研成果，提升核心竞争力 公司自成立以来，始终从患者的实际治疗需求 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2025-014 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月25日发布 公司2024年年度报告、2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月12日 （星期一）上午10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 5 日（星期一）至 5 ...