北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 2023年 8月29日 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》《北京佰仁医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定；公司对募集资金 进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在 违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资 金使用情况，如实履行了信息披露义务。综上，全体独立董事一致同意公司 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告。 （以下无正文） （本页无正文，为《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 二十次会议相关事项的独立意见》之签字页) 独立董事: f the 【吴 信】 【刘】强】_3】【在 【韩带】 上一篇 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《北京 佰 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2023-025 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2225 号）同意注册，北京佰仁医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 2,400 万股，每股面值人 民币 1 元，每股发行价为人民币 23.68 元，应募集资金人民币 56,832.00 万元，扣除发 行费用（含增值税）人民币 6,234.96 万元，实际募集资金净额为 50,597.04 万元。以上 募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019） 第 110ZC0241 号《验资报告》。 （二）2019 年度使用金额及年末余额 截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2023-024 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议《公司 2023 年半年度报告》及其摘要，监事会发表审核意见如下： 北京佰仁医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于2023年8月29日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号 公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年8月18日以邮件、 电话等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持， 应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2023-028 （一）会议召开时间：2023年9月6日（星期三）上午10:00-11:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " （网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月30日发布 公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于2023年9月6日（星期三）上午10:00-11:00举行2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2023-027 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开地点：北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况说明如下： 一、变更公司注册资本的情况 证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2023-026 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2023 年 6 月 15日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期符合归属条件的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预 留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。2023 年 7 月 19 日，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第一个归属 期的股份登记手续已完成。本次限制性股票归属后，公司的股份总数由 13,567. ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2023-023 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于自愿披露创新产品"限位可扩张人工生物心脏瓣膜"获批注 册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，经国家药品监督管理局审查，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"佰仁医疗"）自主研发的创新产品限位可扩张人工生物心脏瓣膜（国械 注准20233131137）获准注册，用于替换病变、损伤、畸形的主动脉瓣、二尖瓣和三 尖瓣或替换先前植入的人工主动脉瓣、二尖瓣和三尖瓣，作为首个可覆盖三个瓣 位，具有可扩性外科生物瓣的成功研制，标志着人工生物瓣进入可扩理念的时代， 对即将迎来的介入瓣中瓣治疗具有里程碑意义。现公告如下： 限位可扩张人工生物心脏瓣膜是目前外科牛心包生物瓣的升级迭代产品，通过 对原有瓣座组件的独特设计和工艺实现，赋予了原有外科牛心包生物瓣不仅可单向 扩张且实现了限位可扩，以保证了产品升级后的安全和有效。 半个多世纪以来，外科牛心包生物瓣的研究主要聚焦在瓣叶组织的抗钙化和瓣 叶交界以及瓣 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,101,501,079.28元，较2021年末的989,510,316.64元增长11.32%[14] - 2022年末总资产为1,179,660,158.66元，较2021年末的1,030,955,850.61元增长14.42%[14] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为66,005,581.98元、74,929,847.51元、79,804,664.33元、74,426,625.90元[16] - 2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为13,606,919.59元、23,691,771.32元、22,554,571.71元、35,285,243.09元[16] - 2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为10,901,795.62元、20,688,717.79元、18,503,973.23元、28,892,492.21元[16] - 2022年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为23,085,270.23元、42,907,029.96元、28,715,365.56元、34,139,653.61元[16] - 2021年末实收资本（或股本）为96,000,000.00元，2022年本期增减变动金额为438,308.00元[7] - 2021年末资本公积为614,176,957.11元，2022年本期增减变动金额为119,671,929.73元[7] - 2021年末盈余公积为16,216,297.37元，2022年本期增减变动金额为5,278,736.78元[7] - 2021年末未分配利润为110,803,839.18元，2022年本期增减变动金额为26,719,468.14元[7] - 报告期确认股份支付费用5,824.38万元，剔除影响后归属于上市公司股东的净利润14,542.76万元，同比增长24.67%[51] - 2022年度公司拟以总股本135,672,588股为基数，每10股派发现金红利5元，合计拟派现67,836,294元，现金分红占净利润比例为71.30%[125] - 公司2022年营业收入295,166,719.72元，同比增长17.21%；营业成本31,360,854.14元，同比增长5.92%[153] - 剔除股份支付影响，营业成本同比增长12.17%；销售费用同比增长18.72%；管理费用同比增加25.46%；研发费用同比下降6.11%[154] - 销售费用本期数100,044,270.93元，上年同期数110,402,643.67元，变动比例 -9.38%，剔除股份支付因素同比增长18.72%[163] - 管理费用本期数23,725,714.86元，上年同期数20,753,367.26元，变动比例14.32%，剔除股份支付因素同比增加25.46%[163] - 研发费用本期数55,147,643.80元，上年同期数58,900,391.29元，变动比例 -6.37%，剔除股份支付影响同比下降6.11%[163] - 经营活动产生的现金流量净额本期数128,847,319.36元，上年同期数76,494,974.37元，变动比例68.44%[164] - 货币资金本期期末数128,298,513.56元，占总资产比例10.88%，上期期末数156,779,862.93元，占比15.21%，变动比例 -18.17%[164] - 交易性金融资产本期期末数484,608,917.00元，占总资产比例41.08%，上期期末数615,528,040.84元，占比59.70%，变动比例 -21.27%[164] - 应收账款本期期末数57,981,942.38元，占总资产比例4.92%，上期期末数40,391,418.95元，占比3.92%，变动比例43.55%[164] - 在建工程本期期末数141,154,377.66元，占总资产比例11.97%，上期期末数47,004,770.50元，占比4.56%，变动比例200.30%[164] - 应付账款本期期末数38,764,648.93元，占总资产比例3.29%，上期期末数15,302,693.83元，占比1.48%，变动比例153.32%[164] - 应交税费本期数5,752,805.09元，上年同期数2,832,894.83元，变动比例103.07%[187] - 其他应付款本期数5,280,804.42元，上年同期数5,512,549.98元，变动比例 -4.20%[187] - 一年内到期的非流动负债本期数837,372.18元，上年同期数936,997.94元，变动比例 -10.63%[187] 各地区业务数据关键指标变化 - 华东地区营业收入81,932,293.85元，同比增长31.12%，营业成本7,546,443.83元，同比减少2.04%，毛利率增加3.12个百分点[134] - 华南地区营业收入76,835,968.53元，同比增长8.38%，营业成本4,814,310.14元，同比增长3.25%，毛利率增加0.31个百分点[134] - 华北地区营业收入33,614,068.12元，同比增长15.05%，营业成本6,067,109.84元，同比增长21.7%，毛利率减少0.99个百分点[134] - 华中地区营业收入49,447,636.63元，同比增长20.17%，营业成本6,545,221.21元，同比增长17.23%，毛利率增加0.33个百分点[134] - 西南地区营业收入27,520,121.65元，同比增长12.18%，营业成本3,956,887.99元，同比增长6.26%，毛利率增加0.80个百分点[134] - 西北地区营业收入16,291,905.67元，同比增长14.18%，营业成本1,402,270.56元，同比减少17.86%，毛利率增加3.35个百分点[134] - 东北地区营业收入9,346,118.48元，同比增长1.02%，营业成本1,010,725.77元，同比减少18.57%，毛利率增加2.61个百分点[134] 销售渠道业务数据关键指标变化 - 经销商销售营业收入284,944,767.40元，同比增长15.91%，营业成本31,085,656.24元，同比增长5.54%，毛利率增加1.07个百分点[134] - 医院销售营业收入10,120,584.83元，同比增长69.81%，营业成本275,197.90元，同比增长80.94%，毛利率减少0.17个百分点[134] - 公司加大医院直销业务，收入同比增长69.81%[157] 业务板块数据关键指标变化 - 心脏瓣膜置换与修复治疗板块收入同比增长21.81%，其中人工生物心脏瓣膜收入同比增长37.35%；先天性心脏病植介入治疗及外科软组织修复板块收入分别同比增长7.20%和23.11%[154][156] - 医疗器械制造行业毛利率89.37%，较上年增加1.13个百分点；心脏瓣膜置换与修复治疗毛利率96.50%，增加0.83个百分点；先天性心脏病植介入治疗毛利率87.35%，增加5.90个百分点；外科软组织修复毛利率82.13%，减少4.45个百分点[154] - 心脏瓣膜置换与修复治疗生产量20,391枚，同比增长23.17%；销售量15,811枚，同比下降1.46%；库存量5,020枚，同比增长110.84%[159] - 先天性心脏病植（介）入治疗生产量67,383片，同比下降22.57%；销售量59,458片，同比下降26.56%；库存量13,033片，同比增长0.31%[159] - 外科软组织修复治疗生产量140,247片，同比增长162.52%；销售量105,541片，同比增长115.14%；库存量33,631片，同比增长216.05%[159] 产品研发与注册情况 - 新型三尖瓣成形环2022年9月获得注册证，新型二尖瓣成形环正在注册审评中[44] - 成人型肺动脉带瓣管道正在补充注册审评资料，已与国家药监局沟通关键问题[46] - 公司对介入二尖瓣、介入三尖瓣及相关环中瓣锚定支架进行打样、加工试制及测试[41] - 预置主动脉瓣产品动物实验已获成功，计划于2023年3 - 4季度启动临床试验[76] - 公司外科生物补片自2005年1月注册，2022年3月31日获准新注册，新适应症将使更多患者获益[80] - 报告期内公司创建“生化与分子生物学”实验室，研制出3款植入用胶原纤维填充剂[84] - 复杂先心带瓣补片计划2023年3季度启动以注册为目的的多中心临床试验[110] - 眼科生物补片计划2023年2季度完成结题并提交产品注册申报[112] - 外科生物补片2022年4月14日获批注册，适用范围变更[114] - 公司有2项发明专利申请和4项PCT申请[115] - 某产品预计2023年上半年完成注册审评[106] 行业政策情况 - 2021年2月《医疗器械监督管理条例》将医疗器械创新纳入发展重点，予以优先审评审批等支持[65] - 2021年12月《“十四五”生物经济发展规划》健全药品和医疗器械优先审批政策等[65] - 2022年2月《“十四五”医药工业发展规划》重点发展高端植入介入产品等[65] - 2022年7月《国家发展改革委等部门关于新时代推进品牌建设的指导意见》在医疗器械等装备领域培育领军品牌等[65] - 2022年11月《“十四五”卫生与健康科技创新专项规划》开展生物医用材料研发[65] 公司治理情况 - 公司2021年年度股东大会、2022年临时股东大会召集、召开和表决程序符合法律规定，决议合法有效[198] - 公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名4个专门委员会，3名独立董事分别担任委员[198] - 公司高度重视信息披露，报告期内未发生泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为[199] - 公司将继续完善法人治理结构，健全内控机制，提高人员规范履职和风险管控意识[199] 公司战略与发展方向 - 公司聚焦动物组织改造为理想植入材料关键技术，构建全链条核心技术体系[39] - 公司成立分子生物学和生物化学实验室，组建专业团队为产品改进提供数据[39] - 公司现有产品和规划中的在研产品覆盖全身多部位病变治疗，有不同部位、用途的植入材料和器械[57] - 公司二期项目建设接近结束，建成后一系列高标准专业实验室将投入使用[195] - 公司以填补国内空白为己任，基于中国流行病学特点进行原研创新[196] - 公司不断巩固和加强在动物源性植介入器械和材料领域的技术领先地位[196] - 公司按既定布局加快推进新产品研发，加大基础研究投入[195] - 公司完善营销架构，增强销售队伍，扩展销售网络，提高市场推广能力[195] - 公司加强直销能力建设，提高自我服务市场的能力[195] 股东与高管情况 - 董事长金磊年初持股59,922,000股，年末持股83,972,092股，年度内股份增加24,050,092股，报告期内从公司获得税前报酬72.00万元[179] - 财务总监程琪年初持股3,000股，年末持股4,200股，年度内股份增加1,200股，报告期内从公司获得税前报酬60.03万元[179] - 公司股东佰奥辅仁投资实际控制人持股100%[100] - 公司持股长春佰奥辅仁科技有限公司90%[100] - 公司持股佰仁医疗（江苏）有限公司85%[100] 客户与供应商情况 - 公司前五大客户销售额合计10,355.02万元，占年度销售总额比例35.09%[162] - 前五名供应商采购额1000.72万元，占年度采购总额56.03%，关联方采购额0万元，占比0%[163] - 前五名客户销售额10,355.02万元，占年度销售总额35.09%，其中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%[180] - 第一名供应商采购额511.83万元，占年度采购总额比例28.66%；前五名供应商合计采购额1,000.72万元，占年度采购总额比例56.03%[182] 研发人员情况 - 研发人员学历结构中博士研究生3人、硕士研究生13人、本科24人、专科20人、高中及以下5人[89] - 研发人员年龄结构中30岁以下（不含30岁）25人、30 - 40岁（含30岁，不含40岁）28人、40 - 50岁（含40岁，不含50岁）6人、50 - 60岁（含

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为6,489.16万元，与上年同期几近持平[5] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为11,698,274.57元，同比下降14.03%[4] - 2023年第一季度研发投入合计为17,404,587.43元，占营业收入的比例增加4.56个百分点至26.82%[5] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,016,201.18元，同比下降17.30%[4] - 2023年第一季度加权平均净资产收益率为1.06%，较上年同期减少0.30个百分点[5] - 2023年第一季度总资产为1,186,704,092.06元，较上年度末增长0.60%[5] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为1,124,725,271.02元，较上年度末增长2.11%[5] - 2023年第一季度确认股份支付费用为1,197.28万元，公司实现归属于上市公司股东的净利润为2,223.98万元[5] 股东持股情况 - 2023年第一季度前十名股东中，金磊持有83,972,092股，占比61.89%[8] - 公司前十名股东中，金磊持有83,972,092股人民币普通股[9] - 上海勤远私募基金管理中心持有公司股份990,000股和280,000股，勤远动态平衡6号私募证券投资基金持有766,300股和3,700股[10] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为652,163,383.23元，非流动资产合计为534,540,708.83元[12] - 公司流动负债合计为49,431,784.69元，非流动负债合计为14,834,166.25元[13] 经营情况 - 2023年第一季度公司营业总收入为64,891,611.97元，较去年同期略有下降[14] - 2023年第一季度公司营业总成本为56,358,692.61元，较去年同期有所增加[14] - 2023年第一季度公司净利润为11,425,536.20元，较去年同期有所下降[15] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为77,962,891.01元，较去年同期有所增加[17] - 经营活动现金流出小计为58,445,282.12元，较去年同期有所增加[17] - 投资活动现金流入小计为296,456,007.58元，较去年同期有所减少[18] - 投资活动现金流出小计为344,703,376.27元，较去年同期有所增加[18] - 筹资活动现金流出小计为305,056.00元，较去年同期有所增加[19] - 现金及现金等价物净增加额为-29,038,947.54元，现金流量较去年同期有所减少[19] - 期末现金及现金等价物余额为98,617,977.18元，较去年同期有所下降[19]

关于召开2022年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月20日发布 公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、 财务状况，公司计划于2023年4月27日上午10:00-11:00举行2022年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2023-011 北京佰仁医疗科技股份有限公司 四、投资者参加方式 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 4 月 27 日（星期四）上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.ss ...