会议信息 - 第三届董事会第九次会议于2025年4月23日召开，应到董事9人，实到9人[2] 议案表决 - 《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》全票通过[3] - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[4] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[9][10] - 《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[10] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》全票通过，需提交股东大会审议[11] - 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》全票通过，需提交股东大会审议[12] - 《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》全票通过[14] - 《关于<公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》全票通过[15] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》3票同意，部分董事回避表决[18] - 《公司2024年度内部控制评价报告》全票通过[19] - 续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案全票通过，需提交股东大会审议[19][20] - 《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》6票同意，部分独立董事回避表决[20][21] - 《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》全票通过[21] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》全票通过[22] - 《关于制定<公司舆情应对制度>的议案》全票通过[22] - 《关于制定<公司市值管理制度>的议案》全票通过[22] - 《公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》全票通过[23] - 召开公司2024年年度股东大会的议案全票通过，将采用现场与网络投票结合方式[24][25]

业绩总结 - 2024年度归母净利润146,330,147.71元[3] - 截至2024年末可供股东分配利润288,858,641.97元[3] - 最近三个会计年度累计营业收入1,167,684,169.58元[6] 利润分配 - 每10股派现8元，拟派现109,916,118.40元[4] - 本年度现金分红占净利润比例75.12%[4] - 最近三年累计现金分红287,015,804.40元[5] 研发投入 - 最近三年累计研发投入305,402,047.17元[6] - 最近三年累计研发投入占累计营收比例26.15%[6]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入为50026.47万元，占营业收入总额的99.68%[12] - 2024年合并营业收入为501879121.74元，上期为370638328.12元[44] - 2024年合并净利润为132143495.69元，上期为109408825.84元[44] - 2024年归属于母公司股东的净利润为146330147.71元，上期为115206553.74元[44] - 2024年基本每股收益为1.07元，上期为0.85元[44] 财务指标 - 2024年末公司合并货币资金期末余额为56009752.25元，上年年末余额为295306575.99元[39] - 2024年末公司合并交易性金融资产期末余额为178163741.44元，上年年末余额为106999386.30元[39] - 2024年末公司合并应收账款期末余额为121556510.53元，上年年末余额为83489065.44元[39] - 2024年末公司合并存货期末余额为52741145.76元，上年年末余额为34900341.83元[39] - 2024年末公司合并固定资产期末余额为336067909.45元，上年年末余额为75917364.24元[39] 研发情况 - 2024年度发生研发费用为15144.19万元，占营业收入总额的30.17%，较上年增长53.26%[23] - 2024年合并研发费用为151441921.38元，上期为98812481.99元[44] 股份相关 - 2020 - 2024年限制性股票授予价格从24.60元/股调整为15.91元/股[15][17] - 2021年7月15日决定向激励对象定向发行254.12万股和30万股限制性股票[17] - 2024年度确认股份支付费用1812.39万元[17] 注册资本 - 公司原注册资本为7200万元，2019年向社会公开发行2400万股后，注册资本增至9600万元[56] - 2021年向66名激励对象发行438308股，增加注册资本438308元，变更后注册资本为96438308元[57] - 2022年以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增38575323股，转增后注册资本增加至135013631元[57] - 2024年向110名激励对象发行815908股，增加注册资本815908元，变更后注册资本为137395148元[60] 子公司情况 - 截至2024年12月31日公司拥有8家子公司[61] 税收政策 - 公司按15%税率缴纳企业所得税，部分子公司按20%税率缴纳[194] - 公司于2023年10月26日取得高新技术企业证书，有效期三年，按15%税率缴纳企业所得税[196] - 部分子公司2024年度符合小型微利企业认定标准，按20％税率缴纳企业所得税，政策延续至2027年12月31日[196] - 公司符合规定按3%征收率计算缴纳增值税[197] - 部分子公司2024年度符合小型微利企业标准，可享受减免50%相关税费政策至2027年12月31日[198]

财务审计 - 审计佰仁医疗2024年12月31日财务报告内控有效性[4] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[9] 业绩总结 - 企业2024年金额为5535万元[18]

募集资金情况 - 公司公开发行2400.00万股，每股发行价23.68元，实际募集资金净额50597.04万元[2] - 2024年度以募集资金直接投入募投项目9441.27万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用54008.92万元，专户余额为0元[3] 资金使用情况 - 2023年同意用最高10000万元闲置募集资金现金管理[11] - 报告期内买理财产品23300.00万元，获利息71.72万元，期末无未收回产品[11] 募投项目情况 - 佰仁医疗二期建设项目预定可使用状态日期延至2024年10月[16] - 该项目承诺投资32249.42万元，累计投入35661.30万元，进度110.58%[28] - 补充流动资金项目承诺投资13000.00万元，累计投入进度100.00%[28] - 超募资金5347.62万元，累计投入进度100.00%[28] - 公司合计募集资金承诺投资50597.04万元，累计投入进度106.74%[28] - 截至2024年12月31日，募投项目结项，账户结余7178.10元用于日常经营[14]

作为北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2024 年本人严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和规范 性文件以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 独立自主决策，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益，促进了公司规范运作。 本人为经公司 2024 年第一次临时股东大会选举担任第三届董事会独立董事， 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 北京佰仁医疗科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘浩） 截至 2024 年 12 月 31 日，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事人数的三分之一，符合法律法规的相关规定。 公司第 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李艳芳） 作为北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会独立 董事，2024 年本人严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和 规范性文件以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 独立自主决策，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益，促进了公司规范运作。 本人因任期届满，于 2024 年 1 月 31 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中的相关职务。现将本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）独立董事 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事人数的三分之一，符合法律法规的相关规定。 公司第三届董事会独立董事为周正先生、刘浩先生、曹贤智先生。2024 年 1 月 31 日，因第二届董事会任期届满，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，进 行了换届选举。因担任公司独立董事已满 6 年，根据相关规则要求不能再续任， 吴信先生、刘强先生、李艳芳女士换届离任。接任的公司第三届独立董事为周正 先生、刘浩先生、曹贤智先生，即为现任公司董事会独立董事。 独立董事 2024 年度述职报告（周正） 作为北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2024 年本人严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和规范 性文件以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有 ...

（一）独立董事人员变更情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事人数的三分之一，符合法律法规的相关规定。 北京佰仁医疗科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（曹贤智） 本人为经公司 2024 年第一次临时股东大会选举担任第三届董事会独立董事， 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 作为北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立 董事，2024 年本人严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和 规范性文件以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 独立自主决策，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体 股东特别是中小股东的合法权 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（吴信） 作为北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事，2024 年本人严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和规范 性文件以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 独立自主决策，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益，促进了公司规范运作。 本人因任期届满，于 2024 年 1 月 31 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中的相关职务。现将本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）独立董事人员 ...