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佰仁医疗(688198)
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佰仁医疗(688198) - 佰仁医疗第三届监事会第八次会议决议公告
2025-08-27 21:38
会议信息 - 公司第三届监事会第八次会议于2025年8月27日召开[2] - 会议通知于2025年8月15日送达全体监事[2] - 应到监事3人,实到监事3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》,3票同意[3][4] - 审议通过《关于取消公司监事会的议案》,3票同意,需股东大会审议[5]
佰仁医疗(688198) - 2025 Q2 - 季度财报
2025-08-27 21:10
财务数据关键指标变化(同比) - 营业收入2.48亿元,同比增长30.07%[19] - 归属于上市公司股东的净利润7140.06万元,同比增长102.90%[19] - 经营活动产生的现金流量净额7528.33万元,同比增长622.58%[19] - 基本每股收益0.52元/股,同比增长100.00%[21] - 加权平均净资产收益率5.61%,同比增加2.67个百分点[21] - 归属于上市公司股东的净资产12.18亿元,同比下降2.76%[19] - 总资产14.54亿元,同比增长1.62%[19] - 扣除股份支付影响后的净利润为6,917.46万元,同比增长79.76%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为7,140.06万元,上期数为3,519.07万元[30] - 非企业会计准则下归属于上市公司股东的净利润为7,511.58万元,上期数为4,562.29万元[30] - 公司剔除股份支付影响后归属于母公司股东净利润同比增长64.65%[64] - 营业收入同比增长30.07%至2.48亿元[130] - 营业成本同比增长38.93%至2842万元[130] - 销售费用同比增长15.91%至6214万元[130] - 管理费用同比增长41.32%至2106万元[130] - 研发费用同比减少3.81%至7413万元[130] - 经营活动现金流量净额同比增长622.58%至7528万元[130] - 公司2025年上半年营业总收入为248,028,217.88元,较2024年同期的190,683,312.95元增长30.1%[189] - 公司2025年上半年研发费用为74,131,914.00元,较2024年同期的77,066,518.91元下降3.8%[189] - 公司2025年上半年销售费用为62,141,524.23元,较2024年同期的53,610,777.11元增长15.9%[189] - 营业收入同比增长27.17%至2.42亿元人民币(2025年半年度)对比1.90亿元人民币(2024年半年度)[193] - 营业利润大幅增长130.0%至8089.94万元人民币(2025年)对比3520.10万元人民币(2024年)[190] - 净利润同比增长133.4%至6545.94万元人民币(2025年)对比2804.98万元人民币(2024年)[190] - 归属于母公司股东的净利润达7140.06万元人民币(2025年)对比3519.07万元人民币(2024年)[190] - 研发费用小幅增长2.12%至4764.74万元人民币(2025年)对比4665.62万元人民币(2024年)[193] - 财务费用由负转正至-806.05万元人民币(2025年)对比-443.91万元人民币(2024年)[193] - 其他收益激增613.5%至1664.04万元人民币(2025年)对比238.77万元人民币(2024年)[190] - 信用减值损失改善340.1%至679.92万元人民币收益(2025年)对比283.06万元人民币损失(2024年)[190] - 基本每股收益增长100.0%至0.52元/股(2025年)对比0.26元/股(2024年)[191] - 母公司净利润同比增长42.1%至8638.36万元人民币(2025年)对比6079.60万元人民币(2024年)[194] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长63.8%,从1.877亿元增至3.075亿元[196] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长622.6%,从1041.87万元增至7528.33万元[196] - 投资活动产生的现金流量净额改善,从-3795万元转为正值2021.20万元[197] - 收到其他与投资活动有关的现金减少26.3%,从7.275亿元降至5.364亿元[197][200] - 支付其他与投资活动有关的现金减少37.6%,从6.875亿元降至4.293亿元[197][200] - 母公司经营活动现金流量净额增长1260.2%,从429.27万元增至5838.89万元[200] - 支付给职工及为职工支付的现金增长30.0%,从6567.40万元增至8538.27万元[196] - 支付的各项税费增长159.1%,从2072.46万元增至5369.42万元[196] - 货币资金大幅增长85.89%至1.04亿元,占总资产比例从3.91%升至7.16%[131] - 交易性金融资产下降60.54%至7030.89万元,主要因未到期理财产品减少[131][133] - 无形资产增长49.63%至1.68亿元,主要因新增土地使用权[131][133] - 其他流动资产激增328.78%至1432.42万元,因可抵扣企业所得税增加[131][133] - 短期借款新增6500万元,系新增银行贷款所致[131][133] - 预计负债增长48.36%至1829.64万元,主要因销售返利增加[131][133] - 使用权资产增长32.18%至1322.23万元,因新增租赁合同[131][133] - 货币资金增加48,106,534.18元,增幅85.9%[180] - 交易性金融资产减少107,854,820.11元,降幅60.5%[180] - 应收账款减少10,493,736.81元,降幅8.6%[180] - 存货增加16,468,643.80元,增幅31.2%[180] - 其他流动资产增加10,983,532.27元,增幅328.8%[180] - 无形资产增加55,679,486.70元,增幅49.6%[181] - 短期借款新增65,000,000.00元[181] - 应付职工薪酬减少4,635,182.10元,降幅22.6%[181] - 应交税费增加2,880,658.87元,增幅22.4%[181] - 公司总资产从2024年12月31日的1,430,847,757.81元增长至2025年6月30日的1,454,052,541.06元,增长1.6%[182] - 公司负债合计从2024年12月31日的180,277,337.07元增长至2025年6月30日的244,002,112.26元,增长35.4%[182] - 公司货币资金从2024年12月31日的52,191,076.14元增长至2025年6月30日的101,656,728.04元,增长94.8%[185] - 公司交易性金融资产从2024年12月31日的178,163,741.44元下降至2025年6月30日的70,308,921.33元,下降60.5%[185] - 公司应收账款从2024年12月31日的121,556,510.53元下降至2025年6月30日的109,665,451.30元,下降9.8%[185] - 公司存货从2024年12月31日的41,934,118.12元增长至2025年6月30日的58,303,944.01元,增长39.0%[185] - 公司未分配利润从2024年12月31日的226,249,967.99元下降至2025年6月30日的187,734,469.20元,下降17.0%[182] - 期末现金及现金等价物余额下降43.0%,从1.679亿元降至1.037亿元[197] 业务线表现 - 人工生物心脏瓣膜产品销售额同比增长88.96%[22] - 公司人工生物心脏瓣膜产品销售额同比增长88.96%[58] - 公司介入瓣核心产品市场占有率稳居前列[58] - 公司产品在硬脑脊膜等领域市占率位居前列[50] - 复杂先心领域部分产品为独家产品[50] - 公司行业地位显著且影响力持续稳固提升[50] - 公司已累计获批22个Ⅲ类医疗器械产品,其中11项为填补国内空白[59] - 公司已获批及在研产品种类越来越多,销售规模持续扩大,产量规模迈上新的台阶[65] - 公司已注册Ⅲ类医疗器械产品22项,其中11项为填补国内空白的国产产品[66] - 公司核心产品人工生物心脏瓣膜自2003年获批上市,累计植入超6万例[70] - 瓣膜成形环自2004年上市以来累计使用超9万余枚[70] - 各类外科生物补片累计使用近百万余片[70] - 公司已形成覆盖结构性心脏病和软组织修复领域的系列化产品结构[71] - 公司产品覆盖心胸外科、心内科、神经外科、普通外科、血管外科等多个外科科室[72] - 硬脑脊膜和疝补片产品已纳入集采范围[125] 研发进展与产品管线 - 研发投入7335.52万元,占营业收入比例29.58%[23] - 公司拥有22项Ⅲ类医疗器械产品,其中11项为国内首个获准注册的国产同类产品[32] - 人工生物心脏瓣膜—牛心包瓣于2003年获得注册,是国内最早注册的国产同类产品[32] - 公司产品布局覆盖全身多部位病变治疗包括血管生物补片用于颈动脉股动脉股深动脉髂动脉血管重建和修复[36] - 公司人工生物心脏瓣膜产品包括牛心包瓣猪主动脉瓣限位可扩张牛心包瓣等[36] - 公司经导管主动脉瓣系统经导管瓣中瓣系统分体式介入主动脉瓣二尖瓣系统处于动物实验阶段[36] - 公司介入肺动脉瓣及输送系统处于注册发补阶段无支架生物瓣带瓣管道处于注册受理补正阶段[36] - 公司胶原蛋白植入剂I型处于注册发补阶段II型处于注册受理阶段III型处于临床结题阶段[36] - 公司依据全生命周期管理理念布局瓣膜病治疗综合解决方案含在研产品[37] - 公司规划未来一到二年内Ⅲ类医疗器械产品数量将达34个[59] - 公司预计2025年有12项产品进入注册审评阶段[62] - 公司拥有动物组织工程和化学改性处理核心技术,可实现产品规模化生产[74] - 公司研发团队从事牛心包瓣研究达30余年,积累了系统性动物组织改性处理技术[69] - RenatusTM经导管主动脉瓣系统于2024年8月22日获中国境内注册(国械注准20243131529),2025年7月15日获印尼海外注册[78] - RenatoTM经导管瓣中瓣系统于2025年5月14日获准注册(国械注准20253130951)[79] - 分体式介入主动脉瓣系统发明专利(ZL 202211461848.5)获国内授权,美国和澳大利亚专利于2025年授权[81] - 分体式介入二尖瓣系统发明专利(ZL 202211441591.7)获国内授权,美国和澳大利亚专利于2025年授权[83] - 分体式介入三尖瓣系统发明专利(ZL 202211460784.7)获国内授权,美国和澳大利亚专利于2025年授权[83] - 分体式介入环中瓣系统发明专利(ZL 202211440667.4)获国内授权,澳大利亚专利于2025年授权[83] - 微创可预置免缝合主动脉(干)瓣发明专利(ZL 202310116885.0)于2024年4月获国内授权,澳大利亚专利于2025年授权[85] - 公司于2023年获国家级专精特新"小巨人"企业认定(产品:心外科生物补片)[76] - 限位可扩主动脉带瓣管道已完成定型并启动注册检验和动物试验[86] - 心脏瓣膜补片于2024年7月获中国注册并于2025年7月15日获印尼注册[88] - 心外房颤治疗系统已完成9家医院临床试验入组并处于结题阶段[89] - 主动脉根部扩大补片预计2025年第三至第四季度启动临床试验[90] - 无支架生物瓣带瓣管道已在美欧日新等多地获得专利授权[91] - 复杂先心带瓣补片注册申请已获受理并于2025年6月完成技术审评咨询会[92] - SalusTM介入肺动脉瓣系统已完成10家医院多中心临床试验并于2024年12月结题[94] - 卵圆孔未闭封堵器已完成16家中心临床试验入组并于2025年6月提交注册[95] - ePTFE心包膜于2024年11月18日注册受理预计2025年四季度获注册[96] - ePTFE带瓣管道预计2026年年初完成动物实验体内验证[97] - 眼科生物补片多中心临床试验覆盖患者年龄范围3岁至69岁,术后随访1年以上结果显示有效阻止眼轴增长并改善视力[99] - 消化外科生物补片8家中心临床试验于2024年4月完成全组患者术后随访,8月取得总结报告显示显著防渗漏和防渗血效果[100] - 美国子公司计划通过FDA 510K途径申请4款产品注册,并将7项国内生物补片处理为"干片"开拓海外市场[102] - 胶原蛋白填充剂-I已提交注册,填充剂-II获国家药监局受理,填充剂-III完成全部临床随访[103] - 微创心肌切除系统全球多中心随机对照试验在14家中心开展,2025年6月完成全部患者入组(年龄20-76岁),3个月随访过半[105] - 报告期内新增发明专利获得数9个,累计发明专利获得数达43个[107] - 已完成16个产品在印尼注册包括经导管主动脉瓣系统等介入器械[107] - 眼科生物补片需满足后巩膜在3%和7%应变下切线模量分别>4.5和>9.3的技术要求[98] - 子公司艾佰瑞生物3款胶原蛋白产品涉及医美填充剂及瓣膜覆膜涂层材料,获多项发明专利授权及申请[103] - 费用化研发投入本期数为7413.19万元,上年同期为7706.65万元,同比下降3.81%[110] - 研发投入总额占营业收入比例为29.89%,较上年同期的40.42%减少10.53个百分点[111] - 介入瓣中瓣系统(ViV)和介入主动脉瓣系统(TAVR)项目预计总投资规模1亿元,本期投入100.14万元,累计投入1257.76万元[113] - 经导管瓣中瓣系统预计于2025年5月获得注册证[113] - 分体式介入主动脉瓣系统处于动物实验阶段[113] - 分体式介入二尖瓣系统处于动物实验阶段[113] - 分体式介入三尖瓣、环中瓣系统处于动物预实验阶段[113] - 卵圆孔未闭封堵器项目处于注册受理阶段[113] - 胶原蛋白植入剂I型处于注册受理阶段,II型处于注册预审查阶段[113] - 胶原蛋白植入剂Ⅲ型处于临床结题阶段[113] - 介入肺动脉瓣及输送系统预计国内复杂先心病患者40-50万,每年出生1-2万,大部分需要重建右室流出道[114] - 眼科生物补片研发投入1200万元,累计投入154.45万元,形成资产1444.5万元[114] - 胶原蛋白植入剂研发投入5220万元,累计投入1388.9万元,形成资产7056.03万元[114] - 分体式介入瓣膜系统研发投入1.2亿元,累计投入602.3万元,形成资产3462.16万元[114][115] - 微创可预置缝合干瓣(主动脉瓣)研发投入1600万元,累计投入121.93万元,形成资产1051.45万元[115] - 卵圆孔未闭封堵器研发投入582万元,累计投入333.02万元,形成资产1092.35万元[115] - ePTFE人工血管研发投入2000万元,累计投入249.23万元,形成资产922.52万元[115] - ePTFE心包膜研发投入1700万元,累计投入678.11万元,形成资产2626.15万元[115] - ePTFE血管补片研发投入600万元,累计投入35.07万元,形成资产108.5万元[115] - 无支架生物瓣带瓣管道研发投入650万元,累计投入9.97万元,形成资产580.33万元[114] - 研发人员数量为169人,占公司总人数比例为25.22%[119] - 研发人员薪酬合计为2022.26万元,平均薪酬为12.33万元[119] - 研发人员中博士学历占比3.55%(6人),硕士学历占比26.63%(45人)[119] - 肺动脉带瓣管道(ePTFE)项目投资额为2000万元,已完成投资19.82万元[116] - 主动脉根部扩大补片项目投资额为610万元,已完成投资174.45万元[116] - 牛心包植入片材海外注册项目投资额为3025万元,已完成投资16万元[116] - 限位可扩主动脉瓣带(干瓣)管道项目极资额为2620万元,已完成投资156.43万元[116] - 同种异体带瓣管道项目投资额为2620万元,已完成极资26.89万元[117] - 微创心肌切除系统项目投资额为215极万元,已完成极资664.97万元[117] - 内部管理数字化系统建设项目投资额为500万元,已完成极资276.37万元[117] - 研发投入占营业收入比例为29.89%[120] 市场与行业环境 - 中国瓣膜性心脏病患者存量约250
佰仁医疗(688198) - 佰仁医疗关联交易管理制度(2025年8月)
2025-08-27 21:09
北京佰仁医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 8 月 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联 人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》")等法律、法规、规范性文件及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第三条 公司的关联人,指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织: (一)直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织; (二)直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人; (三)公司董事、高级管理人员; (四)与本条第(一)款、第(二)款和第(三)款所述关联自然人关系密 切的家庭成员,包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、 兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母; (五) ...
佰仁医疗(688198) - 佰仁医疗董事会议事规则(2025年8月)
2025-08-27 21:09
董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 七种情形下应召开临时会议[7] - 董事长十日内召集会议[8] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知[10] 会议通知变更 - 定期会议书面通知变更需提前三日发出[13] 会议举行条件 - 需过半数董事出席[14] - 一名董事不超两名委托[17] 会议方式与表决 - 现场召开为原则,可采用其他方式[18] - 一人一票,记名和书面表决[22] - 提案超半数董事赞成通过[24] 关联表决规则 - 董事回避时过半数无关联董事出席可举行[26] - 决议经无关联董事过半数通过[26] - 出席无关联董事不足三人提交股东会[26] 财务审计规定 - 送股或转增股本半年度或季度财报需审计[28] - 仅现金分红可免审计[28] 提案审议规则 - 未通过且条件无重大变化一个月内不再审议[29] - 部分董事认为问题应暂缓表决[30] 会议记录与档案 - 秘书做好记录并签字[33] - 可视需要安排纪要和决议记录[34] - 董事签字确认,不同意见书面说明[35] - 档案保存十年以上[39] 决议落实 - 董事长督促落实并检查通报[38]
佰仁医疗(688198) - 佰仁医疗利润分配管理制度(2025年8月)
2025-08-27 21:09
利润分配管理制度 2025 年 8 月 北京佰仁医疗科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的利润 分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,增强利润分配的透明度,切实维 护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 北京佰仁医疗科技股份有限公司 (四)公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比 例分配,但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 (五)股东会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东 分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司;给公司造成损失的,股 东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 (六)公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时,应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论,详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道(包括但不限于 ...
佰仁医疗(688198) - 佰仁医疗对外担保管理制度(2025年8月)
2025-08-27 21:09
北京佰仁医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和北京佰仁医疗科技股份有限公司(以 下简称"公司")的财产安全,加强公司银行信用和担保管理,规避和降低经营风 险,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京佰仁医疗科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,特制订本管理制 度。 第二条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人(包括主要股东及其他关联方)不得强令或强制公司为他人 提供担保,公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第三条 公司为他人提供担保应当遵守《公司法》和其它相关法律、法规的 规定及公司内部相关规定。 第四条 公司对外担保可视情况要求对方提供反担保,反担保应具有可执行 力,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。提供方提供的反担保财产为法律、 法规禁止流通或不可转让的财产的,公司应当拒绝为其进行担保。 第二章 担保的原则 北京佰仁医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 8 月 第五条 ...
佰仁医疗(688198) - 佰仁医疗股东会议事规则(2025年8月)
2025-08-27 21:09
北京佰仁医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 8 月 北京佰仁医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")股东会 及股东行为,提高股东会议事效率,保障股东的合法权益,确保股东会能够依法 行使职权和依法决议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、行政法规和规范性文件 以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司章 ...
佰仁医疗(688198) - 佰仁医疗子公司管理制度(2025年8月)
2025-08-27 21:09
北京佰仁医疗科技股份有限公司 子公司管理制度 2025 年 8 月 北京佰仁医疗科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")对子公 司的管理控制,规范内部运作机制,维护全体投资者利益,促进规范运作和健康 发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等相关规定,结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其50%以上股权,或者持有其股权 在50%以下但能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理,旨在建立有效的控制机制,对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求,行使对子公司的重大 事项管理,并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下,独立经营和自主管理,合法有 效地运作企业法人财产。同时,应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第六条 公司的子公司同时控股 ...
佰仁医疗(688198) - 佰仁医疗董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2025年8月)
2025-08-27 21:09
信息申报 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 现任董事和高管信息变化或离任后2个交易日内委托公司申报[6] 减持限制 - 董事和高管离职后6个月内不得减持[9] - 公司或本人因违法犯罪被调查未满6个月不得减持[10] - 年报、半年报公告前15日和季报公告前5日不得买卖[11] - 任期内和届满后6个月内每年减持不超所持总数25%[11] 计划备案 - 减持应在首次买卖15个交易日前报告备案,区间不超3个月[14] - 增减持计划实施完毕或区间届满后2个交易日内报告情况[18] - 需填写增/减持计划备案通知,含相关信息[24] 其他规定 - 持股变动比例达规定需报告披露[16] - 确保特定关联方不利用内幕信息买卖[18] - 违规买卖所得收益归公司[19] - 申报或买卖违规将受处罚[20] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订,审议通过生效[22]
佰仁医疗(688198) - 佰仁医疗重大经营与投资决策管理制度(2025年8月)
2025-08-27 21:09
北京佰仁医疗科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 2025 年 8 月 北京佰仁医疗科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大 经营与投资决策程序,建立系统完善的重大经营与投资决策机制,确保决策的科 学、规范、透明,有效防范各种风险,保障公司和股东的利益,根据有关法律、 法规及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定,特制定本制度。 第二条 重大决策管理的原则:符合公司发展战略和发展思路,合理配置企 业资源,促进要素优化组合,有利于培育公司核心竞争力,创造良好经济效益。 第三条 公司各专业部门为公司重大经营决策的职能部门,负责重大经营事 项的承揽、论证、实施和监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本管理制度进行的重大经营事项包括: 第五条 依据本管理制度进行的投资事项包括: (一)签订重大购买、销售合同的事项; (二)公司购买或处置固定资产的事项; (三)执行其他公司董事会或股东会制定的经营计划的事项。 (一)收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产; (二)租入资产; (三)对原有产 ...