证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-037 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、表决方式 会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 2、召集及主持情况 会议由公司董事会召集，董事长金磊先生主持本次会议。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 94,326,733 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 94,326,733 | | 3、出席会议的股东所持有表 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 | 2024年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024年第二次临时股东大会会议议案 6 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表 决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其 他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会 的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《北 京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北京佰仁医疗 科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定北京佰仁医疗科技股份有 限公司（以下简称" ...

报告公司投资评级 - 根据报告,公司目前的投资评级为"买入"(维持)。[2] 报告的核心观点 - 公司经营韧性足,手术量持续增长。2024H1公司实现营收1.91亿元,同比增长13.7%,三大业务板块收入均实现增长。[6] - 公司持续加大研发投入,2024H1剔除股份支付影响,研发费用约7522万元,同比增长110.8%。目前公司多款创新产品审核进展顺利,将进一步完善公司在结构性心脏病领域的布局。[6] - 公司已成为动物源性植介入医疗器械平台型企业,原研创新能力强,目前获批注册20项III类医疗器械产品,产品在国内知名医院广泛应用,形成良好的产品口碑和品牌力。[6] 财务数据总结 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.61、2.12、2.82亿元,同比增长分别为39.7%、31.8%、32.8%。[9] - 公司2024-2026年营业收入预计分别为497、657、863百万元,同比增长分别为34.0%、32.4%、31.3%。[4] - 公司2024-2026年毛利率预计分别为91.8%、92.0%、92.3%,净利率预计分别为32.4%、32.3%、32.6%。[4] - 公司2024-2026年净资产收益率预计分别为13.1%、15.5%、17.5%。[4]

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-036 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于自愿披露创新产品"经导管主动脉瓣系统"获批注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，经国家药品监督管理局审查，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）具有自主知识产权的全球首个结构和工艺实现与外科生物瓣相同启闭模式的 球囊扩张式经导管主动脉瓣产品（国械注准20243131529）获准注册。依据已向国家药 品监督管理局提交的注册申请资料，对比以往国内已经注册上市的同类产品，该产品 具有颠覆性的技术创新。 对于人工生物瓣（包括外科生物瓣和经导管介入生物瓣），瓣膜的耐久性和抗钙 化性能是业界最为关注、研究最多的两个关键性能。目前外科牛心包生物瓣有大组长 期临床应用数据10-15年使用寿命，被公认为是生物瓣耐久性的金标准。除瓣叶组织抗 钙化改性技术外，其瓣叶交界固定在非管状单丝的弹性支架上使瓣叶启闭的应力最小 是获得耐久性的关键。公司这款经导管主动脉瓣，通过其专利技术-"瓣叶交界与网管 支架连 ...

报告投资评级 - 报告维持买入评级 [2] 报告核心观点 - 2024H1公司实现营业收入稳定增长,三大核心业务超额完成业绩目标,同时研发费用大幅提升,强力推进各个研发项目,核心产品的研发和注册进展顺利,随着研发成果逐步落地,有望为公司带来业绩新增量 [8] - 公司充分发挥品牌优势,积极拓展尚未覆盖的市场区域,并巩固在核心市场的竞争力,实现主营业务收入的稳健增长 [8] - 公司加大研发投入,积极优化产品布局,推动产品研发和注册进程,研发成果的加速落地,有望成为业绩增长的重要动力 [8] 财务数据总结 - 2024H1公司实现营业收入1.91亿元,同比增长13.74%,实现营收稳定增长 [8] - 2024H1研发费用达到7,521.89万元,同比增加110.75%,占营业收入比例为39.45% [8] - 2024H1实现归母净利润为0.35亿元,同比减少20.42%;扣非归母净利润为0.33亿元,同比减少14.04% [8] - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.64亿元、2.29亿元、3.22亿元,EPS分别为1.20元、1.67元和2.35元 [10]

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-034 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-031 截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 13,002.43 万元，尚未 使用的金额为 38,269.13 万元（其中募集资金 37,594.61 万元，专户存储累计利息扣除 手续费 15.12 万元，自筹资金预先支付及未支付的发行费金额 659.40 万元）。 （三）2020 年度使用金额及年末余额 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2225 号）同意注册，北京佰仁医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 2,400 万股，每股面值 人民币 1 元，每股发行价为人民币 23.68 元，应募集资金人民币 56,832.00 万元，扣 ...

国信证券股份有限公司 关于北京佰仁医疗科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称国信证券）作为北京佰仁医疗科技股份有 限公司（以下简称佰仁医疗或公司）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导 的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科 创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等规范性法律文件的要求，对佰仁医疗关于部分募集资金投资项目延期的事 宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2225 号）同意注册，公司向 社会公开发行人民币普通股 24,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价 为人民币 23.68 元，应募集资金人民币 568,320,000.00 元，扣除发行费用（含增 值税）人民币 6 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实"以投资者为本"的发展 理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提高上市公司质量， 助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，北京佰仁医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日披露了《公司 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》（以下简称"行动方案"），现将公司 2024 年上半年开展和落实行动方案的主 要工作成果报告如下。 一、基于患者的实际临床需求坚持原研创新，加快产品研发和上市 2024 年是公司取得突破性进展的关键时期，基于在心外科长期的积累，公司充分 发挥自有学术影响力，积极倡导瓣膜病全生命周期管理理念，结合新获批限位可扩张 外科瓣产品以及在注册审评产品介入瓣中瓣的临床试验良好表现，为当下中国瓣膜病 患者最大和最迫切的救治需求提供安全有效的治疗方案；近期获批的心脏瓣膜生物补 片也为国内大量主动脉瓣二叶畸形的患者提供了重要的修复手段，进一步丰富了瓣膜 修复产品序列；公司重要在研产品球扩式介入主动脉瓣、介入 ...