股东大会信息 - 2024年5月13日14点召开2023年年度股东大会，地点在北京昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年5月13日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[3][5] - 本次股东大会审议9项议案，含2023年度董事会等报告[6] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月6日，登记在册股东有权出席[12] - 股东登记时间为2024年5月9 - 10日，地点在公司证券法律事务部[15] 其他 - 议案5、7、9对中小投资者单独计票，议案7关联股东金磊回避表决[10] - 会议联系电话010 - 60735931，传真010 - 89700424，邮箱ir@balancemed.cn[17]

审计机构聘任 - 公司拟续聘致同所为2024年度审计机构，聘期1年[2][9] 审计机构情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近6000人，合伙人225人，执业注册会计师1364人[2] - 致同所2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元[3] - 致同所2022年度上市公司年报审计客户240家，收费总额3.02亿元[4] 审计收费 - 2023年度公司财务报表审计收费80万元含税，内部控制审计收费25万元含税[7]

会议情况 - 第三届董事会第二次会议于2024年4月22日召开，9位董事全到[2] 议案表决 - 《公司2023年度总经理工作报告》等多议案表决同意9票无反对弃权[3][4][9][10][11][13][14][18][20][21][22] - 《公司高级管理人员2024年度薪酬方案》3票同意部分董事回避[17] - 《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》6票同意部分独立董事回避[19][20] 待审议事项 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多议案尚需提交股东大会审议[4][9][10][18][19] 方案通过 - 《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》等审议通过[20] 其他 - 提请召开公司2023年年度股东大会，采用现场与网络投票结合[22]

公司治理 - 公司现有3名独立董事，分别为周正、刘浩、曹贤智先生[1] - 独立董事自查符合独立性要求，与公司等无利害关系[1] - 董事会核查认为独立董事符合独立性规定，无影响情形[2]

业绩总结 - 2023年度归母净利润115,206,553.74元[3] - 截至2023年底可供股东分配利润227,846,097.42元[3] 利润分配 - 每10股派现8元（含税），拟派现109,263,392元（含税）[2][3] - 现金分红占净利润比例94.84%，不转增股本和送红股[4] 方案进展 - 2024年4月董事会通过方案，待股东大会审议[4][5]

会议情况 - 第三届监事会第二次会议于2024年4月22日召开，应到实到监事均为3人[2] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7] - 《公司2024年第一季度报告》等议案表决同意3票，反对弃权0票[9] - 《公司监事2024年度薪酬方案》全体监事回避，直接提交股东大会[11] - 《公司部分募集资金投资项目延期》议案表决同意3票，反对弃权0票[13]

财务审计 - 致同审计佰仁医疗2023年12月31日财务报告内控有效性[3] - 致同认为佰仁医疗该日在重大方面保持有效内控[8] 事务所信息 - 致同执业证书编号11010156等[15] - 致同2024年登记资金额5340万元[16]

致同所情况 - 截至2023年末从业人员近6000人，合伙人225人，执业注册会计师1364人[2] - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计客户240家，收费总额3.02亿元[2] 公司决策 - 2023年4月19日董事会会议、5月11日股东大会审议通过续聘致同所为2023年度审计机构[2] - 2024年4月22日审计委员会会议审议通过2023年度相关报告议案并提交董事会[5] 审计评估 - 董事会审计委员会认为致同所在2023年度审计中遵守准则，意见客观公正[6]

募集资金情况 - 公司应募集资金56,832.00万元，净额50,597.04万元[2] - 2023年以募集资金投入募投项目8,971.60万元[3] - 2023年使用超募资金补充流动资金547.62万元[3][12] - 截至2023年底累计使用募集资金44,567.64万元[3][4] - 截至2023年底未使用募集资金专户余额9,334.67万元[3][4] 理财情况 - 2023年用闲置募集资金买理财产品48,937.00万元[11] - 2023年收到理财利息收入390.43万元[11] - 截至2023年底未收回理财产品1,200.00万元[11] 募投项目情况 - 佰仁医疗二期建设项目承诺投资32,249.42万元，投入进度81.30%[24] - 补充流动资金承诺投资13,000.00万元，投入进度100.00%[24] - 超募资金5,347.62万元，投入进度100.00%[24] - 募投项目整体投入进度为88.08%[24] 项目进度与展望 - 佰仁医疗二期原预计2023年10月使用，现预计2024年二季度末投入[24] - 2024年4月22日通过项目延期议案，延长至2024年6月[24][25]

审计委员会构成 - 董事会审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[1] 会议情况 - 2023年度召开4次会议，各有审议事项[2][3] 审计工作 - 聘请致同会计师事务所进行审计[4] 审计评价 - 认为致同能完成审计，财务内容数据真实准确完整[4] 履职评价 - 2023年度董事会审计委员会较好履行工作职责[6]