会议情况 - 公司第二届董事会第十一次会议于2025年4月24日召开，9名董事全部参加[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要》等多项议案9票同意，0票反对，0票弃权[4][8][11][14][17][21][23][28][32][35][39][42] - 《关于独立董事独立性自查情况》议案6票同意，0票反对，0票弃权，3名独立董事回避表决[30] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易》议案6票同意，0票反对，3票回避[47] 审计与分红 - 拟续聘公证天业会计师事务所为2025年财务报告及内部控制审计机构[16] - 2025年中期分红派发现金红利总金额不超相应期间归属于上市公司股东净利润的50%[38] 议案审议安排 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要》等多项议案需提交股东会审议[5][9][12][18][22][25][40] - 《关于2024年度总经理工作报告》等多项议案无需提交股东会审议[15][24][29][31][33][36][43] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议[25] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易》关联董事回避表决，独立董事一致同意[44][48] 报告披露 - 审议通过《2024年可持续发展报告》，已在上海证券交易所网站披露[50] - 审议通过《2025年第一季度报告》，已在上海证券交易所网站披露[53] 业务相关 - 审议通过《关于开展远期结售汇业务》，相关公告已在上海证券交易所网站披露[56] - 审议通过《关于制定<远期结售汇业务管理制度>》，制度已在上海证券交易所网站披露[60] 股东会安排 - 审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东会》，通知已在上海证券交易所网站披露，2024年年度股东会将听取《2024年度独立董事述职报告》[63][64]

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2025-007 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，无锡市德科立光电子技术 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度合并报表实现归属于母公司股东 的净利润为 100,455,113.01 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期 末未分配利润为人民币 285,675,823.53 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以 实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 120,892,825 股，以此计算合计拟派发现金红利 36,267,847.50 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利） 60,446,412.50 元（含税），占 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德科立 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王胜、杨帆 | 被保荐公司代码：688205 | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1231 号），无锡市德 科立光电子技术股份有限公司（以下简称"德科立"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票 24,320,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 48.51 元，募集资金总额为人民币 1,179,763,200.00 元，扣除发行费用后，实际募 集资金净额为人民币 1,094,353,980.82 元。本次发行证券已于 2022 年 8 月 9 日在 上海证券交易所上市。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国 泰海通"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 8 月 9 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市 ...

审计报告 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024年度 in the T苏 无锡 86 (510) 68798988 (510) 68567788 : mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A540 号 无锡市德科立光电子技术股份有限公司全体股东: 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 一、审计意见 我们审计了无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称德科立)财务报 表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了德科立2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度合并及母公 司经营成果和 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为无锡市德科立光 电子技术股份有限公司（以下简称"德科立"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市、2023 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对德科立 2025 年度日常关联交易预计 事项进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门 会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2025 年度日 常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了审计委员会 2025 年第一次会议，以 3 票同 意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"德科立"或"公司"）的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对德科立 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 | 项目 | 2022 年至 2023 计金额 | 年累 | 年金额 2024 | 合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 加：未置换的自有资金 发行费用 | | 964,826.71 | - | 964,826.71 | | 支付的 IPO | | | | | | 减：直接投入募集项目 资金 | 86,585,086.08 | | 90,909,836.06 | ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2024年度 the state 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 江苏 无锡 : 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68567788 信箱:mail(@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1198号 无锡市德科立光电子技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简 称"公司"、"德科立")2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"募集资金专项报告")进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供德科立年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为德科立年度报告的必备文件,随同其他文件一起 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 （二）保荐代表人 王胜、杨帆 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 12 日 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为无锡 市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"德科立"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市、2023 年以简易程序向特定对象发行股票的 保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规 范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰海通证券股份有限公司 （四）现场检查人员 王麒杰、王胜 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为无锡市德科立光 电子技术股份有限公司（以下简称"德科立"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市、2023 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 公司开展远期结售汇业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司存在境外采购和境外销售，结算币种主要采用美元。当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了有效防范汇率波动对公 司经营业务造成不利影响，控制外汇风险，公司计划与银行开展远期结售汇业务。 公司开展的远期结售汇业务与公司生产经营紧密相关，遵循锁定汇率风险原则， 不做投机性的交易操作，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健 性。 （二）远期结售汇品种 公司拟开展的 ...

关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 委托单位：无锡市德科立光电子技术股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0510-85347006 2、 附表 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1200号 无锡市德科立光电子技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了无锡市德科立光电子技术 股份有限公司(以下简称"德科立")财务报表,包括 2024年12月31 日的合并及 母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年4月24日出 具了苏公 W[2025]A540 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的 ...