业绩总结 - 审计委员会认为公司财务报告真实、准确、完整[7] - 审计委员会认为公司内部控制不存在重大缺陷[8] 会议情况 - 2024年审计委员会召开五次会议[2] - 2024年4月、8月、10月会议分别审议通过11、3、1项议案[3] 未来展望 - 2025年审计委员会将深化财务风险监测与防范等工作[11]

人员数据 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务审计报告的168人[2] 业绩数据 - 2024年度公证天业收入总额30,857.26万元，审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元[2] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8,151.63万元，同行业上市公司审计客户64家[2] 审计工作安排 - 2024年4 - 5月审议通过续聘公证天业为2024年度审计机构[2][3][4] - 2025年1 - 4月审计委员会开展审计相关沟通、听取汇报、审议议案等工作[4][5] 审计评价 - 审计委员会认为公证天业2024年年报审计表现良好，按时完成工作[7]

会议时间 - 2024年年度股东会2025年5月15日14点召开[3] - 网络投票2025年5月15日进行[3] - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票9:15 - 15:00[6] 其他时间 - 提交股东会审议议案2025年4月25日披露[8] - A股股权登记日为2025年5月9日[12] - 会议登记2025年5月14日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[14] 议案情况 - 对中小投资者单独计票议案为2、5、7、8号[9] - 涉及关联股东回避表决议案为7、9号[9] - 应回避表决关联股东有桂桑、渠建平、张劭等[9]

会议情况 - 公司第二届监事会第十一次会议于2025年4月24日召开，3名监事全部参加[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决同意3票，部分需提交股东会审议[3][6][9][18][21] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案无需提交股东会审议[11][16][25] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交股东会[13]

会议情况 - 公司第二届董事会第十一次会议于2025年4月24日召开，9名董事全部参加[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要》等多项议案9票同意，0票反对，0票弃权[4][8][11][14][17][21][23][28][32][35][39][42] - 《关于独立董事独立性自查情况》议案6票同意，0票反对，0票弃权，3名独立董事回避表决[30] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易》议案6票同意，0票反对，3票回避[47] 审计与分红 - 拟续聘公证天业会计师事务所为2025年财务报告及内部控制审计机构[16] - 2025年中期分红派发现金红利总金额不超相应期间归属于上市公司股东净利润的50%[38] 议案审议安排 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要》等多项议案需提交股东会审议[5][9][12][18][22][25][40] - 《关于2024年度总经理工作报告》等多项议案无需提交股东会审议[15][24][29][31][33][36][43] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议[25] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易》关联董事回避表决，独立董事一致同意[44][48] 报告披露 - 审议通过《2024年可持续发展报告》，已在上海证券交易所网站披露[50] - 审议通过《2025年第一季度报告》，已在上海证券交易所网站披露[53] 业务相关 - 审议通过《关于开展远期结售汇业务》，相关公告已在上海证券交易所网站披露[56] - 审议通过《关于制定<远期结售汇业务管理制度>》，制度已在上海证券交易所网站披露[60] 股东会安排 - 审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东会》，通知已在上海证券交易所网站披露，2024年年度股东会将听取《2024年度独立董事述职报告》[63][64]

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2025-007 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，无锡市德科立光电子技术 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度合并报表实现归属于母公司股东 的净利润为 100,455,113.01 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期 末未分配利润为人民币 285,675,823.53 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以 实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 120,892,825 股，以此计算合计拟派发现金红利 36,267,847.50 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利） 60,446,412.50 元（含税），占 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德科立 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王胜、杨帆 | 被保荐公司代码：688205 | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1231 号），无锡市德 科立光电子技术股份有限公司（以下简称"德科立"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票 24,320,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 48.51 元，募集资金总额为人民币 1,179,763,200.00 元，扣除发行费用后，实际募 集资金净额为人民币 1,094,353,980.82 元。本次发行证券已于 2022 年 8 月 9 日在 上海证券交易所上市。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国 泰海通"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 8 月 9 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市 ...

审计报告 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024年度 in the T苏 无锡 86 (510) 68798988 (510) 68567788 : mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A540 号 无锡市德科立光电子技术股份有限公司全体股东: 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 一、审计意见 我们审计了无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称德科立)财务报 表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了德科立2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度合并及母公 司经营成果和 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为无锡市德科立光 电子技术股份有限公司（以下简称"德科立"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市、2023 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对德科立 2025 年度日常关联交易预计 事项进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门 会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2025 年度日 常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了审计委员会 2025 年第一次会议，以 3 票同 意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2024年度 the state 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 江苏 无锡 : 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68567788 信箱:mail(@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1198号 无锡市德科立光电子技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简 称"公司"、"德科立")2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"募集资金专项报告")进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供德科立年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为德科立年度报告的必备文件,随同其他文件一起 ...