证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-051 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议 案》，同日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事 规则>的议案》。具体情况如下： | | 立；公司在无锡市行政审批局注册登记，取 | 立；公司在无锡市数据局注册登记，取得营 | | --- | --- | --- | | | 得营业执照，统一社会信用代码为 | 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 | | | 913202137186955428。 | 913202137186955428。 第八条 董事长代表公司执行公司事 | | | | 务，为公司的法定代表人。 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-048 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 （二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第九次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 24 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陈英女士主持，本次会议的召集、召开 方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告 的内容与格式符合相 ...

证券代码：688205 证券简称： 德科立 公告编号：2024-052 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 附件：王胜先生简历 王胜先生，保荐代表人，国泰君安投资银行部高级执行董事，曾负责或参 与金道科技创业板 IPO、德科立科创板 IPO、普源精电科创板 IPO、上能电气创 业板 IPO、南方轴承主板 IPO、泰尔股份主板 IPO、洋河股份主板 IPO、诚迈科 技以简易程序向特定对象发行股票、普源精电以简易程序向特定对象发行股票、 泰尔股份可转债、普源精电发行股份购买资产并募集配套资金等项目，具有丰 富的投资银行业务经验。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐 业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保 荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）出具的《国泰君安 证券股份有 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-047 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合 有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真 实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在激励对象获 授的限制性股票完成归属登记前，公 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入191,562,108.96元，较上年同期增长1.03%；年初至报告期末营业收入600,675,877.65元，较上年同期增长9.45%[3] - 2024年前三季度营业总收入600,675,877.65元，较2023年前三季度的548,804,090.88元增长9.45%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,086,602.79元，较上年同期增长19.22%；年初至报告期末为76,288,672.29元，较上年同期增长15.03%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,835,819.18元，较上年同期增长45.01%；年初至报告期末为52,750,659.09元，较上年同期增长35.44%[3] - 2024年前三季度净利润76,288,672.29元，较2023年前三季度的66,318,413.82元增长15.03%[17] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额155,870,207.97元，较上年同期增长877.84%[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为750,956,461.57元，2023年同期为457,248,487.68元[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为22,408,174.59元，2023年同期为18,597,473.93元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为781,666,004.43元，2023年同期为488,375,656.12元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为155,870,207.97元，2023年同期为 - 20,038,927.96元[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，较上年同期增长12.50%；年初至报告期末均为0.63元/股，较上年同期增长10.53%[3] - 2024年基本每股收益为0.63元/股，2023年为0.57元/股；稀释每股收益2024年为0.63元/股，2023年为0.57元/股[18] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.00%，较上年同期增加0.08个百分点；年初至报告期末为3.44%，较上年同期增加0.03个百分点[3] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计25,610,593.15元，较上年同期增长12.75%；年初至报告期末为75,489,114.93元，较上年同期增长28.99%[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为13.37%，较上年同期增加1.39个百分点；年初至报告期末为12.57%，较上年同期增加1.91个百分点[4] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产较上年度末增长0.09%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长1.77%[4] - 2024年第三季度末资产总计2,561,987,830.74元，较上一报告期的2,559,593,576.62元增长0.09%[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计2,207,850,586.20元，较上一报告期的2,169,349,909.00元增长1.77%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计6,250,783.61元，年初至报告期末为23,538,013.20元[7][8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,283 [9] - 无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）持股29,689,686股，持股比例24.56% [9] - 钱明颖持股13,044,888股，持股比例10.79%，质押6,000,000股 [9] 资产项目变化情况 - 2024年9月30日货币资金为947,256,971.17元，2023年12月31日为1,111,951,997.42元 [13] - 2024年9月30日交易性金融资产为411,614,054.79元，2023年12月31日为250,486,111.10元 [13] - 2024年9月30日应收账款为195,935,592.96元，2023年12月31日为297,922,873.21元 [13] - 2024年9月30日存货为372,562,260.03元，2023年12月31日为347,297,666.39元 [13] - 2024年9月30日流动资产合计为2,220,373,968.56元，2023年12月31日为2,293,633,401.31元 [13] - 2024年9月30日长期股权投资为7,161,339.37元，2023年12月31日为7,783,981.16元 [13] - 2024年9月30日固定资产为202,722,588.41元，2023年12月31日为133,481,297.89元 [13] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本543,030,595.96元，较2023年前三季度的501,240,667.72元增长8.34%[16] 负债情况 - 2024年第三季度末负债合计354,137,244.54元，较上一报告期的390,243,667.62元下降9.25%[15] 其他资产项目变化情况 - 2024年第三季度末长期待摊费用1,050,262.63元，较上一报告期的1,598,183.33元下降34.27%[14] - 2024年第三季度末递延所得税资产15,847,868.21元，较上一报告期的10,481,310.06元增长51.19%[14] - 2024年第三季度末应付票据97,436,070.91元，较上一报告期的54,810,103.41元增长77.77%[14] 实收资本情况 - 2024年第三季度末实收资本120,892,825.00元，较上一报告期的100,744,021.00元增长20%[15] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度收回投资收到的现金为2,643,000,000.00元，2023年同期为3,088,105,741.03元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 223,669,067.20元，2023年同期为17,477,747.53元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 83,723,404.40元，2023年同期为200,620,203.40元[20] 汇率变动与现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,003,245.10元，2023年同期为44,829.09元[20] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 149,519,018.53元，2023年同期为198,103,852.06元[20]

监事会议事规则 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《无锡 市德科立光电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制订本规则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事 会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指定专人协助其处理监事会 日常事务。 第二章 监事会的组成与职权 第三条 监事会由3名监事组成，应当包括股东代表和适当比例的公司职工代 表，其中职工代表的比例为1/3。职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举 产生和更换，股东代表由股东会选举产生和更换。 监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。 第四条 监事会行使下列职权： （五）提议召开临时 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-050 无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股 票激励计划相关事项的议案》，同意调整公司 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）授予价格。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大 会的议案》。 同日，公司召开第二届监事会第三次会议 ...

股东会议事规则 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡市德科立光电子技术股份有限公司（下称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（下称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则及《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制定 本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会会议，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会会议。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会会议正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的最高权力机关，股东会应当在《公司法》《公司章 程》及本规则规定的范围内行使职权。股东会行使职权时，不得干涉股东对自身 权利的处分。 第四条 股东会会议分为年度股东会会议和临时股东会会议。 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整事项的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层邮编： 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整事项的 为出具本法律意见书，本所及经办律师特做如下声明： 1. 本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等有关规定，查阅了公司股东大会、董事会、监事 1 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 会会议材料及本所律师认为需要审查的其他文件。在公司保证提供了本所为出具 本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或 证明，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、 虚假或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基 础上，本所合理、充分地运用了包括但不限于与公司经办人员沟通、书面审查、 ...