无锡市德科立光电子技术股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与 监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事、高级管理人员名下的公司股份及其 衍生品种变动的管理。公司董事、高级管理人员不得开展以本公司股票为标的证 券的融资融券交易。 第三条 公司董事、高级管理人员严格禁止委托他人代为买卖公司股票。 第四条 公司董事、高级管理人员变动股份，应当 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作， 提升公司的投资价值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规 则适用指引第1号—规范运作》等规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利 ...

第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为其他企业或个人 提供的包括但不限于保证、抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。具体种 类包括银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司控股子公司的对外担保视同公司提供担保，需参照本制度相关规定执行。 第三条 公司对外担保由公司统一管理，非经本制度规定的程序、批准和授 权，任何人不得以公司的名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 下属部门也不得相互提供担保，不得请外单位为其提供担保。 第四条 除为控股子公司担保外，公司对外提供担保时，应当采取反担保等 必要的措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力，相关合同应当符合 《中华人民共和国民法典》等规定。 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制 人及其关联方应当提供反担保。 第五条 公司对外担保应遵循合法、平等、自愿、公平、诚信、互利、安全 审慎的基本原则。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 章 程 | | | | | | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司 由无锡市德科立光电子技术有限公司依法变更设立；公司在无锡市数据局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913202137186955428。 第三条 公司于 2022 年 3 月 9 日经上海证券交易所核准，于 2022 年 6 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公 众发行人民币普通股 2,432 万股，于 2022 年 8 月 9 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司名称： 中文名称：无锡市德科立光电子技术股份有限公司 英文名称：Wuxi Taclink Optoele ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，有效控制关联交易风险，充分保障公司经营活动的公允性、合理性， 进一步完善公司治理结构，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司股东会、董事会应当根据监管机构的规定以及《公司章程》的 有关要求对关联交易实施管理。 第四条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责， 向董事会报告工作，对董事会负责。 第五条 与关联交易相关的日常事务由董事会秘书负责；其他机构按照职责 分工落实关联交易管理的具体工作。 第二章 关联关系与关联方 第六条 本制度所称关联关系指在公司的财务和经营决策中，有能力对公司 直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径， ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，加强对外投资管理，控制对外投资风险，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《无锡市德科立光电子技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、 股份增持或减持等）、股权投资、证券投资、风险投资、委托理财以及国家法律 法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第三条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的 并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资 产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第四条 公司对外投资活动应当遵守以下原则： （一）符合国家产业政策及公司发展战略； （二）有利于公司资源合理配置； （三）促进 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡市德科立光电子技术股份有限公司（下称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》（2025 年修订）（下称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则及《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项使用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2025-033 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 7 月 30 日14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东会召开日期：2025年7月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2025-029 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十三次会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 7 月 11 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陈英女士主持，本次会议的召集、 召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用不超过人民币 7 亿元（含本数）的部 分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、 公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2025-028 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十四次会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 7 月 11 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 8 名， 实际参加董事 8 名，会议由董事长桂桑先生主持，本次会议的召集、召开方式符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册地址、取消监事会暨修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》 根据江苏省人民政府《省政府关于调整无锡市部分行政区划的通知》，公司 注册地址所属行政区划发生变化，现对公司注册地址进行变更。公司注册地址由 "无锡市新区科技产业园 93 号-C 地块"变更为"无锡 ...