会议信息 - 第二届董事会第二十次会议于2026年3月30日召开[2] 议案表决 - 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》等多项议案9票同意通过[4][7][10][13][16][19][21][26][30][33][37][40] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》6票同意通过，3人回避表决[28] - 《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》6票同意通过，3人回避表决[44] - 《关于2025年可持续发展报告的议案》9票同意通过[48] - 《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》9票同意通过[59] 议案审议 - 《关于公司2026年度申请银行综合授信额度》等多项议案需提交股东会审议[20][24][38][46] - 《关于2025年度总经理工作报告》等多项议案无需提交股东会审议[14][22][27][29][31][34][41] - 《关于继续开展远期结售汇业务的议案》需提交股东会审议[52] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》需提交股东会审议[54] - 《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的议案》无需提交股东会审议[57] 其他事项 - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为2026年审计机构[15] - 2026年中期分红前提为可分配利润为正、现金流充裕且无重大投资计划[35] - 2026年中期分红金额上限为净利润的50%[36] - 公司编制《2025年可持续发展报告》[47] - 2025年年度股东会将听取《2025年度独立董事述职报告》[59]

业绩数据 - 2025年营业收入933,791.45千元，同比增长10.99%[8] - 2025年净利润71,555.91千元，同比下降28.77%[3][5] - 截至2025年底，未分配利润310,464.18千元[3][5] - 资产负债率18.76%[8] 分红情况 - 2025年拟不派现、送股、转增股本[2] - 2025年中期分红15,828.53千元[3][8] - 近三年累计现金分红126,646.95千元，比例143.85%[5] 未来展望 - 处战略转型阶段，加大研发、产能和全球化投入[6][7] 研发投入 - 近三年累计研发投入296,514.44千元，占比11.43%[5] 决策进展 - 2026年两次会议审议通过2025年利润分配预案，待股东会审议[10][11]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计德科立公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 容诚会计师认为德科立公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 容诚会计师事务所报告签字日期为2026年3月30日[9] 职责相关 - 德科立公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 容诚会计师事务所对财务报告内部控制有效性发表审计意见，披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 资金相关 - 容诚会计师事务所市场主体登记资金为8700.5万元[10]

募集资金情况 - 2022年首次公开发行股票2432万股，每股48.51元，募集资金总额11.797632亿元，净额10.94354亿元[1] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票346.4021万股，每股63.51元，募集资金总额2.1999997371亿元，净额2.1714995188亿元[2] - 截至2024年末，首次公开发行累计使用募集资金4.657949亿元，剩余6.885675亿元[3] - 截至2024年末，简易程序发行累计使用募集资金6253.39万元，剩余1.586014亿元[4] - 2025年首次公开发行使用募集资金1.186943亿元，累计使用5.844893亿元，剩余5.823936亿元[5] - 2025年简易程序发行使用募集资金7571.33万元，累计使用1.382471亿元，剩余8374.22万元[8] 资金存放与管理 - 截至2025年末，首次公开发行募集资金在江苏银行等4个账户存放，余额分别为3.055847亿元、1.627976亿元、452.18万元、1.094895亿元[12][13][14] - 截至2025年末，简易程序发行募集资金在中国农业银行等多个账户存放，余额分别为8052.24万元等，部分账户已注销[15][16] - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户存储管理[10] - 公司与保荐机构、监管银行签订《募集资金专户存储三（四）方监管协议》[11] 资金使用情况 - 2024 - 2025年计划进行现金管理金额均为70000万元[24] - 2024年10月15日购买8000万元宁波银行单位结构性存款，预计年化收益率1.50% - 2.40%，利息46.44万元[26] - 2025年1月16日购买11000万元宁波银行单位结构性存款，预计年化收益率1.00% - 2.20%，利息79.91万元[26] - 2025年1月17日购买35000万元江苏银行结构性存款，预计年化收益率1.00% - 2.45%，利息159.18万元[26] - 2025年1月23日购买8927万元苏州银行2025年第85期定制结构性存款，预计年化收益率1.40% - 2.54%，利息98.89万元[27] - 2025年度公司用募集资金购买现金管理产品如苏州银行无锡新吴支行结构性存款等，金额有5000万、632万等[35] - 截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品均已到期收回[23][31] 募投项目情况 - 2025年8月28日公司同意首次公开发行部分募投项目延期[39] - 2026年2月2日公司同意以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期[40] - 2026年3月30日公司再次同意以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期[41] - 2025年8月28日公司同意使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换[42] - 高速率光模块产品线扩产及升级建设项目承诺投入60,000.00万元，本年度投入8,183.82万元，累计投入21,244.96万元，投入进度35.41%[52] - 光传输子系统平台化研发项目承诺投入18,000.00万元，本年度投入3,685.62万元，累计投入8,373.97万元，投入进度46.52%[52] - 补充流动资金承诺投入25,000.00万元，累计投入25,000.00万元，投入进度100.00%[52] - 超募资金6,435.40万元，累计投入3,830.00万元，投入进度59.51%[53] - 德科立海外研发生产基地建设项目承诺投入21,715.00万元，本年度投入7,571.33万元，累计投入13,824.71万元，投入进度63.66%[54]

业绩数据 - 2025年度公司确认的营业收入为933,791.45千元[11] - 2025年末资产总计2853193.56千元，较2024年末增长8.9%[25] - 2025年末负债总计535398.14千元，较2024年末增长41.57%[25] - 2025年末所有者权益总计2317795.43千元，较2024年末增长3.37%[25] - 2025年度营业总收入935791.45千元，较2024年度增长11.23%[27] - 2025年度营业总成本873063.00千元，较2024年度增长13.9%[27] - 2025年度净利润71555.91千元，较2024年度下降28.77%[27] - 2025年度其他综合收益的税后净额5301.62千元，较2024年度增长122.12%[27] - 2025年度综合收益总额76857.53千元，较2024年度下降25.27%[27] - 2025年基本每股收益0.45元/股，较2024年下降29.69%[27] - 2025年稀释每股收益0.45元/股，较2024年下降28.57%[27] 资产相关 - 截至2025年12月31日，公司存货账面价值为545,464.00千元[14] - 截至2025年12月31日，公司存货占资产总额的比重为19.12%[14] - 2025年末母公司流动资产合计2,218,345.19千元，2024年末为2,222,829.90千元[32] - 2025年末母公司非流动资产合计631,462.12千元，2024年末为412,888.42千元[32] - 2025年末母公司存货为523,617.62千元，2024年为344,482.83千元[32] 现金流情况 - 2025年度经营活动产生的现金流量净额51,923.11千元，2024年度为211,092.36千元[28] - 2025年度投资活动产生的现金流量净额 -31,159.41千元，2024年度为 -159,936.60千元[28] - 2025年度筹资活动产生的现金流量净额 -32,353.79千元，2024年度为 -104,184.70千元[28] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况及经营成果和现金流量[7] - 将营业收入确认识别为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认的固有风险[11] - 将存货计量识别为关键审计事项，因存货计量准确性对财务报表影响大[14] 其他 - 2025年末公司注册资本及股本均为158,285.33千元[45] - 公司重要的单项计提坏账准备等多项业务重要性标准为金额大于1,000千元（含）[53] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[50] - 公司正常营业周期为一年[51]

会议决议 - 2025年4月24日续聘公证天业为2025年度审计机构，获2024年年度股东会批准[15] - 2025年10月29日变更容诚为2025年度审计机构，获2025年第二次临时股东会通过[15] - 2025年度董事及高管薪酬方案获第二届董事会第十一次会议通过[20] - 2023年限制性股票激励计划相关调整等议案获第二届董事会第十二次会议通过[20] - 会议审议通过调整2023年限制性股票激励计划及作废部分股票议案[21] 独立董事履职 - 2025年独立董事出席6次审计、3次薪酬考核、2次专门会议[5] - 2025年参加独立董事能力建设培训[10] - 2025年积极履职推动决策科学性与经营稳健性[22] - 2026年将继续按要求履职提升决策水平[22] 报告披露 - 按时编制并披露2024年年度等报告及2024年度内控评价报告[14] 合规情况 - 报告期关联交易合理合规，定价公允[11] - 报告期公司及相关方无承诺变更或豁免情形[12] - 报告期公司无被收购情形[13]

会议决策 - 2025年召开8次董事会会议、4次股东会[3] - 2025年4月24日同意续聘公证天业为2025年度审计机构[15] - 2025年10月29日决定改聘容诚为2025年度审计机构[16] - 2025年4月24日通过董监高2025年度薪酬方案[20] 独立董事履职 - 参加2次专门会议并发表专业意见[6] - 核查关联交易认为合规合理[11] - 认为财务信息真实准确完整[14] - 2025年李力履职坚持独立公正[21] 未来展望 - 2026年李力提升自身水平并参与战略研讨[22] 其他情况 - 报告期内无变更或豁免承诺情形[12] - 报告期内无被收购情形[13] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[17] - 报告签署日期为2026年3月30日[23][24]

薪酬制度适用范围 - 制度适用于公司全体董事、高级管理人员[3] 薪酬结构与政策 - 董事会设薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[7] - 公司合理确定董事和高级管理人员工资总额[11] - 独立董事领固定津贴，履职费用公司承担[18] - 高级管理人员薪酬由基本、绩效和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比不低于50%[21] 薪酬发放与调整 - 独立董事津贴每季度发放一次[24] - 确定比例绩效薪酬在年报披露和绩效评价后支付[25] - 董事会可建立绩效薪酬递延支付机制[24] - 薪酬为税前金额，公司代扣代缴税费[25] - 薪酬体系随公司经营状况变化调整[29] - 董事薪酬调整经董事会和股东会审议，高管薪酬调整由董事会审议[29] 薪酬追回与补偿 - 财务造假等需重新考核并追回超额发放部分[25] - 董事会可决定扣减或追回绩效薪酬情形[26] - 提前解除任职补偿符合公平原则[27] 绩效评价 - 建立公正透明绩效与履职评价标准和程序[32] - 绩效评价由薪酬与考核委员会组织，可委托第三方[32] - 独立董事履职评价采取自我评价、相互评价等方式[33] 其他 - 公司业绩亏损需说明薪酬变化是否符合业绩联动要求[34] - 制度追溯至2026年1月1日起实施[38]

会议情况 - 2025年召开8次董事会、4次股东会，独立董事均出席[3] - 2025年召开6次审计、3次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[6] - 2025年独立董事参加2次专门会议，就关联交易发表意见[6] 合规情况 - 2025年未变更或豁免承诺，无聘任或解聘财务负责人情况[13][17] - 2025年无会计政策变更或重大会计差错更正[18] - 2025年无提名或任免董事、聘任或解聘高管情况[19] 财务相关 - 独立董事认为财务报告及内控评价报告真实准确完整[14] - 2025年变更年度审计机构，理由正当程序合规[16] - 独立董事审核2025年董高薪酬方案，认为合规[20] 未来展望 - 2026年加强国际化战略、合规治理、财务内控监督指导[1] 公司运营 - 2025年董事会运作规范，决策程序合法有效[1] - 2025年内部控制制度基本健全并有效执行[1] - 2025年管理层推进战略转型与国际化布局[1]

业绩数据 - 2025年公司营业收入933,791.45千元，同比增长10.99%[1] - 2025年公司净利润71,555.91千元，同比下降28.77%[1] - 2025年公司研发投入110,288.91千元，同比增长6.52%，占比11.81%[4] 研发情况 - 2025年公司研发团队规模同比增幅14.65%，占比提至27.92%[4] - 2025年公司累计取得188项专利，含发明专利48项等[4] 股东回报 - 2025年5月每10股派现3元转增3股，派现36,267.84千元，转增3,626.78万股[10] - 2025年10月每10股派现1元，累计发放15,828.53千元[10] - 自2022年上市累计现金分红1.58亿元[10] 激励计划 - 2025年6月完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期工作[12] - 向322名核心人员归属第二类限制性股票1124656股[12] 未来策略 - 2026年持续完善长效激励与约束机制[13] - 2026年优化管理层薪酬与考核体系[13] - 建立以价值创造为导向的薪酬管理制度[13] - 将股东回报等指标纳入高管绩效考核[13] - 建立定期评估与动态调整机制[13]