证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-052 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文 件的规定，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日出具的《关于同意无锡市德 科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1231 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 24,320,000 股，每股 发行价格为 48.51 元，募集资金总额为 1, ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-049 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于参加 2023 半年度半导体行业集体业绩说明会 的公告 会议线上交流时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 13:00-15:00 会议召开方式：线上文字互动 线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 二、 说明会召开的时间、方式 （一） 会议线上交流时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 13:00-15:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 1 日（星期五）16:00 前通过邮件、电话、传真等 形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普 遍关注的问题进行回答。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 ...

中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕1743 号 关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 无锡市德科立光电子技术股份有限公司: 四、 自同意注册之日起至本次发行结束前， 你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 无 锡 市 德 科 立 光 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 以 简 易 程 序 向 特 定 对 象 发 行 股 票 的 法 律 意 见 书 苏同律证字 （ 20 23） 第 【 22 7】 号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 8 3329335 | | | | 第一部分 | 律师声明事项 1 | | --- | --- | | 第二部分 正 文 4 | | | 一、关于本次发行的批准和授权 4 | | | 二、关于本次发行的主体资格 10 | | | 三、关于本次发行的实质条件 10 | | | 四、关于发行人的设立 17 | | | 五、关于发行人的独立性 17 | | | 六、关于发行人的主要股东、控股股东、实际控制人 19 | | | 七、关于发行人的股本及其演变 21 | | | 八、关于发行人的业务 22 | | | 九、关于发行人的关联交易及同业竞争 23 | | | 十、关于发行人的主要财产 26 | | | 十一、关 ...

证券代码:688205 证券简称:德科立 无锡市德科立米 技术股份有限公司 以简易程序向特 象发行股票 02000013 募集说明书 (注册稿) 保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 二〇二三年八月 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺并承担 相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-048 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国 证监会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1743 号），主要内容如下： 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、公司应当在批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件要求和相关法律法规的要求及公司股东大 会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，公司将根据该 事项的进展情况及时履 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 关于 二〇二三年八月 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）接受无 锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"德科立"或"公司"） 的委托，担任无锡市德科立光电子技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）的保荐人。 保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书相关用语具有与《无锡市德科立光电子技术股 份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 3-2-1 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 一、发行人概况 （一）发行人情况概览 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受无 锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"德科立"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任德科立本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）和《发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规的规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《无锡市德科立光电子技术 ...

一、募集资金现金管理专用结算账户开立情况 近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下： | 开户主体 | 开户机构 | 账号 | | --- | --- | --- | | 无锡市德科立光电子技 | 中国农业银行股份有限 | 10632901040021177 | | 术股份有限公司 | 公司无锡扬名支行 | | 证券代码：688205 证券简称： 德科立 公告编号：2023-047 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月 9日召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用额度不超过人民币7.80亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包括但不限于：定 制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 无锡市德科立光电子技术股份有限公司增加 2023 年度日常关联 交易预计额度的核查意见 公司于2023年3月20日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第 九次会议，审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，本次预 计2023年度日常关联交易金额不超过3,700.00万元，出席会议的非关联董事、监 事一致审议通过了此议案。公司于2023年4月10日召开的2022年年度股东大会审 议通过了上述议案。具体内容详见公司于2023年3月21日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编 号：2023-009）。 公司于2023年8月9日召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》， 本次增加日常关联交易预计额度为2,000万元。出席会议的董事、监事一致审议 通过了此议案。该议案无需提交股东大会审议。 公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确同 意的独立意见，认为公司增加2023年度日常关联交易预计额度 ...