证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-054 无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于 以简易程序向特定对象发行股票发行结果暨股本变 动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 股票类型：人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元 发行数量：3,464,021 股 发行价格：63.51 元/股 募集资金总额：人民币 219,999,973.71 元 募集资金净额：人民币 217,149,951.88 元 预计上市时间 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）新增 3,464,021 股股份 已于 2023 年 9 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登 记托管及限售手续。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海 证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 一个交易日。本次发行的认购对象共 5 家，全部发行 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 股票上市地：上海证券交易所 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 科创板以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 全体董事签字: 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 全体监事签字: 【】 【】 【】 全体非董事高级管理人员签字： 【】 【】 【】 2 【】 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 年 月 日 | | | | 目 录 3 | | --- | | 释义 4 | | 第一节 本次发行的基本情况 5 | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | 二、本次发行概要 8 | | 三、本次发行对象基本情况 13 | | 四、本次发行的相关机构情况 17 | | 第二节 发行前后相关情况对比 19 | | 一、本次发行前后股东情况 19 | | 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 20 | | 三、本次发行对公司的影响 20 | | 第三节 保荐人关于本次以简易程序向特定对象发行股票发行过程和发行对象 | | 合规性的结论性意见 23 | | 第四节 发行人律师关于本次以简易程序向特定对象发行股票发行过程和发行 | | 对象 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之发行过程及 认购对象合规性的 法 律 意 见 书 苏 同 律 证 字 （ 20 23） 第 【 272】 号 认购对象合规性的法律意见书 苏同律证字（2023）第【272】号 致：无锡市德科立光电子技术股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡市德科立光电子技 术股份有限公司（以下简称"德科立"或"发行人"）委托，担任发行人以简易 程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的特聘法律顾问，为发行人 本次发行出具法律意见书。 本所就发行人本次发行事宜已经出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡 市德科立光电子技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的律师工作 报告》（以下简称"《律师工作报告》"）、《江苏世纪同仁律师事务所关于无 锡市德科立光电子技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的法律意 见书》（以下简称"《法律意见书》"）、《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡 市德科立光电子技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投 资项目涉及的境内及境外审批或备案程序之专项核查意见》 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 验资报告 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综 报告编码: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发 出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营 能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事 务所无关。 附件:1.新增注册资本实收情况明细表 2.注册资本及股本变更前后对照表 . 江苏 . 无锡 机:86 (510) 68798988 t真:86(510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 验资报告 苏公 W[2023]B070 号 无锡市德科立光电子技术股份有限公司: 我们接受委托,审 ...

国泰君安证券股份有限公司 （二）发行价格 本次以简易程序向特定对象发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易 日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整 的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算， 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总 额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 59.15 元/股（以下简称 "发行底价"）。 二零二三年八月 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意无锡市 德科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1743 号）同意注册，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"德 科立"、"发行人"或"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）， 募集资金总额为人民币 219,999,973.71 元。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人（主承销商）"） 作为本次发行股票的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的 合规性进行了核查，认为德科立本次发行过程及认购对象符 ...

关于以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告 书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-053 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）关于以简易程 序向特定对象发行股票的发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过， 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司科创板以简易程序向特定对象发 行股票发行情况报告书》，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会 2023 年 9 月 1 日 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为无锡市德科立光电子技术股份有限公司，简称德科立[16] - 公司法定代表人为桂桑[16] - 公司注册地址和办公地址均为无锡市新区科技产业园93号 - C地块[16] - 公司网址为www.taclink.com，电子信箱为info@taclink.com[16] - 董事会秘书为张劭，联系电话为0510 - 85347006，传真为0510 - 85347055[17] 报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[14] - 本半年度报告未经审计[6] - 报告为2023年半年度报告[113][115] 董事会及利润分配情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无[6] 资金占用及担保情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[131] - 报告期内无违规担保情况[131] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入359,188,553.56元，较上年同期下降16.99%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润47,792,052.48元，较上年同期下降32.09%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,025,738.30元，较上年同期下降59.36%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 3,992,439.48元，较上年同期下降105.94%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,920,858,460.16元，较上年度末增长1.67%[21] - 本报告期末总资产2,132,693,270.26元，较上年度末下降0.17%[21] - 本报告期基本每股收益、稀释每股收益均为0.49元/股，较上年同期下降48.96%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.29元/股，较上年同期下降69.47%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.49%，较上年同期减少7.48个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.46%，较上年同期减少8.31个百分点[22] - 本报告期研发投入占营业收入的比例达9.97%，较上年同期增加3.39个百分点[23] - 非经常性损益合计19,766,314.18元[26] - 2023年1-6月公司实现营业收入35,918.86万元，较去年同期下降16.99%；实现归属于母公司所有者的净利润4,779.21万元，较去年同期下降32.09%；剔除股份支付费用归属于母公司所有者的净利润6,305.79万元，较去年同期下降26.37%[58] - 报告期内，公司实现营业收入35918.86万元，较去年同期下降16.99%；归母净利润4779.21万元，较去年同期下降32.09%；扣非净利润2802.57万元，较上年同期减少59.36%[66] - 营业成本265540025.93元，较上年同期下降7.85%；销售费用19090714.50元，较上年同期增长5.27%；研发费用35810018.67元，较上年同期增长25.76%[67] - 经营活动现金流量净额-3992439.48元，较上年同期下降105.94%；投资活动现金流量净额264604403.62元，较上年同期增长3006.67%；筹资活动现金流量净额-31066079.81元，较上年同期下降198.14%[67] - 货币资金期末余额437508255.13元，占总资产比例20.51%，较上年期末增长104.51%；交易性金融资产期末余额725262465.74元，占总资产比例34.01%，较上年期末下降31.20%[70] - 应收票据期末余额131762243.80元，占总资产比例6.18%，较上年期末增长26.87%；应收账款期末余额283945650.41元，占总资产比例13.31%，较上年期末增长37.61%[70] - 存货期末余额307114703.38元，占总资产比例14.40%，较上年期末下降9.93%；固定资产期末余额111272010.20元，占总资产比例5.22%，较上年期末增长1.09%[70] - 在建工程期末余额19006881.82元，占总资产比例0.89%，较上年期末增长338.03%；使用权资产期末余额1213604.53元，占总资产比例0.06%，较上年期末下降30.00%[70] - 境外资产430808.43元，占总资产比例为0.0202%[72] - 报告期投资额为4881.08万元，上年同期为0.00万元[76] - 理财产品期初数1054104246.56元，本期购买2225000000.00元，出售2569038596.87元，期末数725262465.74元[79] 主营业务情况 - 公司主营业务为光电子器件的研发、生产和销售，产品分为传输类、接入和数据类[31][32] - 公司采取直销为主、经销为辅的销售模式开拓客户获取订单[33] - 公司以销定采和适度备货采购，对订单交付跟踪，检验合格入库[33] - 公司自主生产，按销售订单和预测生产结合，品质部检验入库[33] - 公司坚持自主研发，研发结合引导市场和满足需求，成果获认可[34][35] - 公司是光通信行业具备产业链综合整合能力的高新技术企业[35] - 公司承担多项国家项目，“WDM超长距离光传输设备项目”获国家科技进步二等奖[35] - 公司建有省级工程技术研究中心等科研平台，并与研究院共建联合创新中心[35] - 公司在长距离光电子器件产品技术优势明显，保持一定行业地位[36] 技术研发情况 - 高速光学器件封装技术已可满足100G、200G及400G产品应用要求，未来具备向800G及更高速率迭代潜力[38] - 高速光收发模块长距离传输技术突破100Gbps光信号在中距40公里和长距80公里的稳定传输[38] - 小型化光放大器技术实现单波或窄带10dBm左右功率输出，增益10 - 20dB，带电模块尺寸小于45*15.5*9mm，纯光模块小于35*15*5.5mm，控制精度+/-0.2dB[39] - 热插拔光放大器技术单波功率一般在10dBm左右，多波VGA增益可调10dB，功率可达20dBm以上[39] - 阵列光放大器技术实现8、16及更多路数的独立光放大，能够实现10 - 25dB增益，输出20dBm以上[39] - 拉曼光放大器技术后置拉曼可实现10 - 30dB左右增益多波放大，增益平坦<=1.5dB，噪声<=0dB[39] - 低噪声光放大器技术可降低噪声0.5 - 2dB以上[39] - 增益可调光放大器技术实现增益调节范围10 - 20dB左右，增益平坦度小于1dB，功率输出大于20dBm[39] - 增益平坦滤波器设计技术实现大带宽内的1dB以内的平坦度要求[38] - 高频结构设计技术用于100G、200G、400G等光收发模块[38] - 高功率光放大器技术总体输出功率达30 - 37dBm[40] - ASE光源产品功率谱稳定性常温下达+/-0.02dB/8h[40] - 数字控制光放大器技术输出功率20dBm以上，典型瞬态小于+/-1dB[40] - L++ EDFA输出功率高达27dBm，单波发送光功率最高达22dBm以上[40] - 超强编码纠错技术提升系统OSNR容限10dB左右，延长无中继传输距离40km以上[40] - 受激布里渊散射抑制技术延长无中继传输距离25km以上[40] - 全波段分组集成技术可实现240波，单波25 - 200G波分，传输距离80 - 120km[41] - 分光放大器集成技术能实现10 - 20dB增益[41] - 截至2023年6月30日，公司取得知识产权202项，其中专利145项、软件著作权39项、商标18项[44] - 本期研发投入合计35,810,018.67元，较上年同期28,475,837.85元增加25.76%，投入总额占营收比例增加3.39个百分点[46] - 公司研发人员数量为169人，占公司总人数的比例为23.70%，上年同期数量为139人，占比22.16%[52] - 研发人员薪酬合计1743.31万元，平均薪酬10.96万元，上年同期薪酬合计1538.12万元，平均薪酬11.56万元[52] - 研发人员中硕士及以上学历29人，占比17.16%；本科120人，占比71.01%；大专及以下学历20人，占比11.83%[52] - 研发人员年龄30岁及以下108人，占比63.91%；31 - 40岁40人，占比23.67%；41 - 50岁18人，占比10.65%；51岁及以上3人，占比1.78%[52] - 截至2023年6月30日，公司已取得知识产权202项，其中专利145项（发明专利26项、实用新型专利114项、外观设计专利5项），软件著作权39项、商标18项，主持和参与制定行业技术标准33项[54] - 公司陆续承担国家级火炬计划等项目10余项，“WDM超长距离光传输设备项目”获国家科学技术进步二等奖等[53] - 公司建立光收发模块等三大技术平台，拥有江苏省省级工程技术研究中心等研发平台[55] - 公司高速光学器件封装技术可满足100G、200G、400G和800G产品应用要求，具备向800G及更高速率迭代潜力[56] - 公司多款可调增益光放大器已通过客户测试，实现15dB左右增益范围可调[50] - 公司20km、40km等长距离5G半有源产品实现量产并现网应用[50] - 截至报告期末，公司研发人员增至169人，研发人员比例23.70%，研发投入3,581.00万元，较去年同期增长25.76%[60] - 公司完善了100G以上相干和非相干光模块产品系列，推出400G、1.2T相干模块，100G/200G相干光模块批量交付，推出基于TFLN技术的低功耗800G产品并预研LPO[60] - 基于宽谱光放大器技术，上半年L++光放大器行业内率先交付，3月在中国移动现网运行试验线开通应用[60] - 公司基本完成O - band密波传输涉及的多项关键器件开发，部分技术形成产品交付客户，DCI系列产品部分小批量交付[60] 项目投资情况 - 相干光收发模块预计总投资规模3000.00，本期投入252.27，累计投入2355.35，处于样品验证阶段[48] - DCI设备预计总投资规模3000.00，本期投入113.62，累计投入1107.86，处于小批量试产阶段[48] - 10G速率长距离光收发模块预计总投资规模1800.00，本期投入375.26，累计投入1496.33，处于批量、持续研发迭代中[48] - 100G速率中长距光收发模块预计总投资规模3400.00，本期投入579.11，累计投入2951.42，处于批量、持续研发迭代中[48] - 5G前传光收发模块预计总投资规模2000.00，本期投入365.07，累计投入1686.40，处于批量、持续研发迭代中[48] - 数据链路采集子系统预计总投资规模1550.00，本期投入81.40，累计投入1129.70，处于批量、持续研发迭代中[49] - 无源模块系列产品预计总投资规模1300.00，本期投入246.70，累计投入1188.74，处于批量、持续研发迭代中[49] - 400G速率中短距光收发模块预计总投资规模1000.00，本期投入250.78，累计投入746.82，处于小批量试产阶段[49] - 小型化光放大器预计总投资规模750.00，本期投入169.51，累计投入709.36，处于批量、持续研发迭代中[49] - 长距离光传输子系统预计总投资规模1200.00，本期投入128.05，累计投入1007.05，处于批量、持续研发迭代中[49] - 众投湛卢二期基金规模2亿元，公司认缴6000万元，占比30%，2023年一季度实际出资3600万元[76] - 2023年4月向苏州英嘉通半导体增资1179.73万元，增资后持股比例2.86%[77] - 陕西众投湛卢二期已投资金额36000000.00元，报告期投资5个项目，累计投资额7600万元[80] 子公司情况 - 成都市德科立菁锐光电注册资本500万元，持股100%，净利润476万元[81] - Taclink Germany GmbH注册资本2.5万欧元，持股100%，净利润 - 75.33万元[81] - 南京华长光申科技注册资本400万元，持股15%，净利润 - 334.60万元[81] - 江苏铜奥光申科技注册资本4736.1201万元，持股3.05%，净利润 - 2074.87万元[81] 环保情况 - 报告期内投入环保资金2.80万元[88] - 公司减少排放二氧化碳当量25.26吨[92] - 公司废水经市政管网接入污水处理厂处理后排放，符合相关标准[89] - 公司废气经有效收集处理后通过15米高排气筒排放，VOCs排放浓度和速率符合标准[90] -

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-051 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年半年度报告》和《无锡市德科 立光电子技术股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十六次会议于 2023年 8月 29日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 19 日通过书面及电 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 第二十三次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 19 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 名， 实际参加董事 7 名，会议由董事长桂桑先生主持，本次会议的召集、召开方式符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-050 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为无 锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"德科立"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规的规定，负责德科立上市后的持续督导工作，并 出具本 2023 年半年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐人已建立健全并有效执行了 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 持续督导工作制度，并制定了相 | | | | 应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐人已与德科立签订《持续督 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 ...