上海概伦电子股份有限公司 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事程序 | 5 | | 第六章 | 信息披露 6 | | | 第七章 | 附 则 | 7 | 上海概伦电子股份有限公司 审计委员会议事规则 （2023 年 10 月 16 日经第二届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》、《上 海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对本议事规则第三章所 述工作。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-052 上海概伦电子股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨选举董事 长、监事会主席及董事会各专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任 期于 2023 年 10 月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。现将相关情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于选举公司非独立董事的议案》《关于选举公司独立董事的议案》《关于选 举公司股东代表监事的议案》，选举刘志宏、杨廉峰、XU YI（徐懿）、陈晓飞 为公司第二届董事会非独立董事；选举 JEONG TAEK ...

一、关于聘任公司总裁的议案； 通过对拟聘任公司总裁候选人的背景、工作经历的了解，我们认为其具备任职 相关岗位的任职资格和条件，具备履行相关职责的专业知识和能力，未发现其存在 被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的 禁止任职的情形；有关审议及决策程序充分、恰当，符合《公司法》《公司章程》 等法律法规及相关规则的规定。因此，我们一致同意聘任公司总裁事项。 二、关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案； 通过对拟聘任副总裁、财务负责人候选人的背景、工作经历的了解，我们认为 其具备任职相关岗位的任职资格和条件，具备履行相关职责的专业知识和能力，未 发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律 法规规定的禁止任职的情形；有关审议及决策程序充分、恰当，符合《公司法》《公 司章程》等法律法规及相关规则的规定。因此，我们一致同意聘任公司副总裁、财 务负责人事项。 三、关于聘任公司董事会秘书的议案。 通过对拟聘任董事会秘书候选人的背景、工作经历的了解，我们认为其具备任 职相关岗位的任职资格和条件，具备履行相关职责的专业知识和能力，未发现其存 在被证监会确定为市场禁入者且 ...

薪酬与考核委员会议事规则 上海概伦电子股份有限公司 二○二三年十月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事程序 | 3 | | 第六章 | 附 则 | 4 | （2023 年 10 月 16 日经第二届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为规范上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，建立健全公司董事及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海概伦电子股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司 特设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员和核心员工的考核标准、薪酬政策和实施方案， 进行考核并提出建议，对董事会负责。 第三条 本议事规则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬 ...

上海概伦电子股份有限公司 提名委员会议事规则 二○二三年十月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 工作程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附 则 | 5 | 上海概伦电子股份有限公司 提名委员会议事规则 第八条 《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。 第三章 职责权限 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 2 第九条 提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事 项向董事会提出建议： （一） 提名或任免董事； （二） 聘任或解聘高级管理人员； （三） 法律法规、本所相关规定和公司章程规定的其他事项。 （2023 年 10 月 16 日经第二届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为完善上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-054 上海概伦电子股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期于 2023 年 10 月届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议 事规则》等相关规定，公司开展了监事会换届选举工作。公司于 2023 年 10 月 16 日召开第二届职工代表大会第一次会议，选举李石松先生为公司第二届监事 会职工代表监事（个人简历详见附件）。 特此公告。 上海概伦电子股份有限公司监事会 2023 年 10 月 17 日 附件：职工代表监事简历 李石松，1982 年出生，美国西北理工大学计算机科学硕士。2008 年至 2014 年，历任北京普拉普斯电子技术有限公司 IT 工程师、高级 IT 工程师、IT 经理、监事；2015 年至 2020 年，任 ProPlus 高级 IT 经理；2020 年至今，历任 概伦电子高级 IT 经理、高级首席系统工程师 ...

上海概伦电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书任职资格和任免 | 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 | 4 | | 第四章 | 董事会秘书工作程序 | 6 | | 第五章 | 董事会秘书的法律责任 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 7 | 上海概伦电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023 年 10 月 16 日经第二届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总 则 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及 时提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向证 券交易所报告。 第四条 董事会秘书为公司与证券交易所之间的指定联系人，负责以公司名义办理信 息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步规范上海概伦电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构 ...

上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于上海概伦电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的 文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验 证的过程中，本所假设： 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本 提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为 已获得恰当、有效的授权； 4. 所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真 实、完整、准确的。 | 北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 电话: (86-755) 2939 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-055 上海概伦电子股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》的 有关修订情况，结合公司实际情况，上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 10 月 16 日召开的第二届董事会第一次会议，分别审议批准了修 订后的《提名委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事 规则》及《董事会秘书工作细则》。 修订后的《提名委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员 会议事规则》《董事会秘书工作细则》也将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 同步披露。 特此公告。 上海概伦电子股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 上海概伦电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二三年十月 目 录 | 上海概伦电子股份有限公司 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 上海概伦电子股份有限公司 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 2023 | | 议案一 | 关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案 6 | | 议案二 | 关于授权公司董事及高级管理人员担任公司参与投资的其他企业的董 | | 事或高级管理人员职务的议案 | 13 | | 议案三 关于预计日常关联交易的议案 | 15 | | 关于修订《公司章程》的议案 议案四 | 18 | | 议案五 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 23 | | 议案六 | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 25 | | 议案七 | 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 34 | | 议案八 关于选举公司非独立董事的议案 | 37 | | 议案九 关于选举公司独立董事的议案 | 39 | | 关于选举公司股东代表监事的议案 议案十 | 41 | 1 上海概伦电子股份有限公司 ...