人事变动 - 公司独立董事高秉强因个人原因辞职[14] - 董事会提名张卫为第二届董事会独立董事候选人[15] 候选人信息 - 张卫1968年出生，现任复旦大学微电子学院院长[18] 任期安排 - 张卫任期自2025年第一次临时股东大会通过至第二届董事会届满[15]

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-007 上海概伦电子股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/31，由公司董事长刘志宏先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/30~2025/1/29 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购价格上限 | 30 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,300,070 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.30% | | 实际回购金额 | 2,000.78 万元 | | 实际回购价格区间 | 12.56 元/股~20.78 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 1 月 30 日，公司召开第二届董事会第四次会议 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-006 上海概伦电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 18 日 至 2025 年 2 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

减持前情况 - 一致行动人合计持有公司股份51,978,536股，占总股本11.99%[2] - 原减持计划拟合计减持不超13,014,132股，不超总股本3%[4] 减持过程 - 2023年3月25日至2024年11月11日，一致行动人合计减持5,623,244股，占总股本1.30%[5] - 2024年11月7日至2025年1月24日，一致行动人合计减持5,118,044股，占总股本1.18%[6] 减持后情况 - 截至2025年1月24日，一致行动人合计持有公司股份46,860,492股，占总股本10.80%[6] 各股东情况 - 共青城金秋投资减持前持股28,448,639股，占比6.56%[2][7] - 共青城嘉橙投资减持前持股9,120,124股，占比2.10%[2][7] - 井冈山静远投资减持前持股7,400,000股，占比1.71%[2][7] - 株洲市国兴同赢创业投资合伙企业持股2,076,440股，占比0.48%[10] 各股东减持详情 - 共青城金秋股权投资管理合伙企业减持3,042,826股，占比0.70%，减持金额76,644,269.69元[12] - 共青城嘉橙股权投资合伙企业减持1,224,330股，占比0.28%，减持金额29,799,499.86元[12] - 井冈山静远股权投资合伙企业减持436,965股，占比0.10%，减持金额10,014,621.73元[13] - 共青城睿橙股权投资合伙企业减持291,310股，占比0.07%，减持金额6,649,839.67元[13] - 株洲市国兴同赢创业投资合伙企业减持122,613股，占比0.03%，减持金额2,798,040.40元[13] 其他 - 2025年1月24日，股东决定提前终止原定于2月4日结束的减持计划[6] - 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致[14]

独立董事提名 - 公司第二届董事会提名委员会审核独立董事候选人任职资格[1] - 同意提名张卫先生为第二届董事会独立董事候选人[2] - 该事项将提交公司董事会审议[2] 候选人情况 - 张卫先生取得资格证书或具备任职能力学习证明[1] - 张卫先生未持股，与相关人员无关联关系，无不得任职情形[1] 审查时间 - 审查意见发布时间为2025年1月15日[3]

营业收入与主营业务收入 - 预计2024年度营业收入为41,900万元，同比增长27.40%[3] - 预计2024年度主营业务收入为41,800万元，同比增长27.55%[3] - 2023年营业收入为32,889.62万元，主营业务收入为32,771.19万元[5] 净利润与扣非净利润 - 预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为-8,700万元[3] - 预计2024年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-8,200万元[3] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为-5,631.56万元[6] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-6,665.56万元[6] 研发投入与股份支付费用 - 2024年研发投入占营业收入的比重持续高水平，研发投入快速增长[8] - 2024年股份支付费用为2,300万元，影响公司盈利[8] 公允价值变动损益 - 2024年因参与认购思瑞浦微电子科技股票，导致公允价值变动损益为-2,700万元[8]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营收27,913.97万元，同比增25.74%[9] - 2024年1 - 9月公司归母净利润 - 5,716.47万元[9] - 2024年1 - 9月公司扣非归母净利润 - 4,337.13万元[10] 合规情况 - 2024年公司治理、内控、信披、独立性、募资使用均合规[4][5][6][7] 其他 - 现场检查时间为2024年12月25日至27日[1]

回购方案 - 首次披露日为2024年1月31日，由董事长刘志宏提议[2] - 实施期限为2024年1月30日至2025年1月29日[2] - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数1300070股，占总股本0.30%[2][5] - 累计已回购金额2000.78万元[2] - 实际回购价格区间12.56元/股至20.78元/股[2] 后续计划 - 按规定在回购期限内择机回购并及时披露信息[6]

招商证券股份有限公司 关于上海概伦电子股份有限公司股东解除一致行动协议暨 公司无控股股东及无实际控制人的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为上海 概伦电子股份有限公司（以下简称"概伦电子"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对概伦电子本次股东解除一致行动协议暨公司无控股股东及无实际控制人事项 进行了核查，核查情况如下： 一、一致行动协议的履行情况 基于对共同事业的信心和公司治理理念的认同，为增强概伦电子控制结构的 稳定性，刘志宏先生与共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"共青 城峰伦"）于 2019 年 12 月签署《一致行动协议》、与 KLProTech H.K.Limited（以 下简称"KLProTech"）于 2021 年 8 月签署《一致行动协议》，根据一致行动协议 的相 ...

上海概伦电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海概伦电子股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：概伦电子 股票代码：688206 信息披露义务人1：刘志宏 信息披露义务人2：共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：江西省九江市****** 信息披露义务人3：KLProTech H.K. Limited 住所及通讯地址：香港湾仔区****** 股份变动性质：本次权益变动是由于信息披露义务人解除《一致行动协议》 所引起，所持有公司的股份不再合并计算，不涉及持股数量的变动。 签署日期：2024 年 12 月 30 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下 简称"《准则15号》"）及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。其履行亦 不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则1 ...