证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-018 上海概伦电子股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第二届董 事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日上午 10:00 在上海市浦东新区公司总部会议室以现场结合通讯方式 举行。本次会议由董事长刘志宏先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际 出席董事 7 人。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海概伦电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》，并 提交公司股东大会审议； （表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 ...

上海概伦电子股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688206 证券简称：概伦电子 上海概伦电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨廉峰、主管会计工作负责人但胜钊及会计机构负责人（会计主管人员）秦雯保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上 年同期增减变 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | | | | | | | | 动幅度(%) | | | | 营业收入 | 91,423,973.13 | 81,812,580.71 | 11.75 | | | | 归属 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-022 上海概伦电子股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用 证券账户中的股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东的 净利润为人民币-94,590,437.73 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 14, ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-026 上海概伦电子股份有限公司 关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"概伦电子"或"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审 议通过了《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性 股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 2 月 6 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-025 上海概伦电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及 预留授予第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：1,605,360 股，其中首次授予部分第二个归属期 1,188,912 股，预留授予部分第一个归属期 416,448 股。 归属股票来源：上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）向激 励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表所示： | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占授 | | --- | --- | --- | | | | 予权益总量的比例 | 1 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票； （2）授予数量：首次授予 694.08 万股，预留授予 173.52 万股； （3）授予价格（调整 ...

上海概伦电子股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及 预留授予第一个归属期归属名单的核查意见 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属名单进 行审核，发表核查意见如下： 公司本次激励计划首次授予部分 157 名激励对象及预留授予部分 19 名激励 对象中，8 名激励对象离职/退休，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 215,250 股限制性股票全部作废失效；根据公司经审计的 2024 年度财务报告，公 司首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期公司层面业绩考核的归属比 例为 80%，故将对因 2024 年公司层面 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-027 上海概伦电子股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公 司股本总数的 30%。本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。 （三）发行方式、发行时间、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后 有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。发行对象为符合中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的证券投资基金管理公司、证券 公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合 格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资 组织，发行对象 ...

上海概伦电子股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688206 公司简称：概伦电子 上海概伦电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 284 上海概伦电子股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分 析"中"四、风险因素"的相关内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 北京德皓国际会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人杨廉峰、主管会计工作负责人但胜钊及会计机构负责人（会计主管人员）秦雯 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股 份数为基数分配利润，利润分配方案为：公司拟向全体股东每10 ...

上海概伦电子股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001319 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) carrer 明逐重计报告是安康计具体验证可的会计 您可使用手机"扫一扣"或进入 (http:) 112 or к⎧ᾲՖ⭥ᆀ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄ ᒤ ᴸ ᰕ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | | 亥⅑ | | --- | --- | --- | --- | | | | | | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | | | | | | | | | Ҽǃ | ᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | | | | | | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | | | | | | | ਸᒦ࡙⏖㺘 | | | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | | ਸᒦ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | | | ⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | | | | | | | ⇽ ࡙ਨޜ 㺘⏖ | | | | | ⇽ޜਨ⧠䠁⍱ ...

关于上海概伦电子股份有限公司 招商证券股份有限公司 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金管理情况 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为上海 概伦电子股份有限公司（以下简称"概伦电子"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票科创板上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指 引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对概伦电子 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海概伦电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3703 号）以及上海证券交易 所出具的《关于上海概伦电子股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易 的通知》（[2021]492 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 43,380 ...