机构持股情况 - 截至2025年4月30日共有20个机构投资者持有概伦电子A股股份合计持股量达2.50亿股占公司总股本的57.69% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达53.72%包括KLProTech H.K. Limited等机构 [1] - 前十大机构持股比例较上一季度合计下跌0.05个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金为南方半导体产业股票发起A持股占比小幅上涨 [2] - 本期持股减少的公募基金包括国泰中证1000增强策略ETF等2个基金持股占比小幅下跌 [2] - 本期新披露的公募基金包括诺安优化配置混合A等4个基金 [2] - 本期未再披露的公募基金达116个主要包括南方信息创新混合A等产品 [2]

公司治理 - 2024年度公司第二届董事会有七名董事，其中独立董事三名，超董事会人数三分之一[2] - 2024年独立董事JEONG TAEK KONG参加董事会等各类会议均无委托和缺席[8][10] 关联交易与承诺 - 报告期内公司与广州增芯科技有限公司有关联交易，交易必要合理、定价公允[18] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[20] 信息披露与审计 - 2024年公司按时间披露多份报告[22] - 公司续聘北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构[23] 股权激励 - 2024年1月30日，2023年限制性股票激励计划首次授予价格调整为18.34元/股[29] - 2024年1月30日，公司以18.34元/股向19名激励对象授予173.52万股限制性股票[30] - 2024年12月14日，公司作废912,620股限制性股票[30] - 2024年12月14日，公司为157名激励对象办理1,265,080股限制性股票归属事宜[30] 业绩情况 - 2023年度公司净利润 -5,631.56万元，年末累计未分配利润为负，拟不进行利润分配[31]

公司基本信息 - 公司于2021年12月28日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币433,931,345元[8] - 公司股份总数为433,931,345股，均为普通股，每股面值人民币1.00元[17] 股权结构 - KLProTech H.K.Limited持股比例24.7668%[17] - LIU ZHIHONG（刘志宏）持股比例18.9340%[17] - 共青城金秋股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例9.0779%[17] - 共青城明伦投资合伙企业（有限合伙）持股比例8.3369%[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[18] - 公司收购本公司股份后特定情形合计持股不超已发行股份总额的10%，并于3年内转让或注销[22] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[50] - 股东会普通决议需出席有表决权股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[69] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[96] - 董事会每年至少召开两次会议，每次会议召开前至少10天发出书面通知[101] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[104] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[143] - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时会议需提前5日书面通知，紧急情况除外[145] - 监事会决议需经半数以上监事通过[146] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[151] - 任意连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[161] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[161] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[170][171] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[183] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[185]

公司治理 - 公司第二届董事会有七名董事，其中独立董事三名，超董事会人数三分之一[1] - 2024年独立董事郭涛各会议出席率100%[6][7][9] - 2024年郭涛2次现场参会，2次赴子公司调研[10] - 2024年郭涛出席2次股东大会与中小投资者沟通，参加3场业绩说明会[14] 关联交易 - 报告期内公司与广州增芯科技有限公司发生关联交易，必要合理[17] - 关联交易定价公允，不影响独立性，审议程序合法[17] 信息披露 - 公司于2024年披露多期报告[20] 内部控制 - 公司对2023年末内部控制有效性自评，未发现重大缺陷[21] 审计机构 - 公司续聘北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构[22] 股权激励 - 2024年1月30日，公司调整2023年限制性股票激励计划首次授予价格并授予股票[27] - 2024年12月14日，公司作废部分限制性股票，办理部分股票归属事宜[28] 业绩总结 - 2023年度公司净利润 - 5,631.56万元，拟不进行利润分配[29]

上海概伦电子股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年四月 | | | | 第一章 | 一般规定 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 1 | | 第三章 | 股东会的授权 4 | | 第四章 | 股东会的召集 5 | | 第五章 | 股东会的提案与通知 6 | | 第六章 | 股东会的召开 8 | | 第七章 | 股东会的表决和决议 11 | | 第八章 | 附 则 16 | 上海概伦电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 一般规定 第一条 为了进一步规范上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的议事方式和决策程序，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及《上海概伦电 子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约 束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股 ...

（高秉强） 我作为上海概伦电子股份有限公司的独立董事，2024年度严格按照《公司 法》《证券法》《公司章程》及《独立董事管理办法》等法律法规的要求，勤 勉尽责，独立履行职责，及时了解公司生产经营情况和发展情况，按时出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司有关重大事项发表了意见及建 议，同时积极参与各项独立董事相关培训，切实发挥了独立董事的作用，有效 维护了公司、股东及投资者的合法权益。现将我2024年度履职情况简要汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事成员情况 2024年度，公司第二届董事会成员共七名，其中独立董事三名，分别为 JEONG TAEK KONG先生、郭涛先生以及我本人（本人于2025年2月份离任）， 人数超过董事会人数的三分之一，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事 人数比例和专业配置的要求。 上海概伦电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人高秉强，1951 年出生，美国加州大学伯克利分校博士。1982 年 2 月至 1983年12 月，担任美国贝尔实验室研究员；1984年1月至1993年6月，担任美国 加州大学伯克利分校副主任、教授、微电子制造所主任；1993 ...

上海概伦电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上海 概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职，对公司 2024 年度会计师事务所的审计工作情况履 行了监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 3. 诚信记录 德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措 施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处罚 0 次。期间有 33 名从业人员近三年因执 业行为受到行政监管措施 26 次、自律监管措施 5 次、行政处罚 1 次（除 2 次行 政监管措施，其余均不在德皓国际执业期间）。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第五次会议，于 2024 年 6 月 26 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘 2024 年 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-021 上海概伦电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的相关规定，上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司" "概伦电子"）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海概伦电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 3703号）批准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A股）43,380,445股，发行价格为28.28元/股，募集资金总额为 1,226,798,984.60 元 ， 扣 除 发 行 费 用 111,830,322.05 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 1,114,968,662.5 ...

上海概伦电子股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等部分 公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》（2025 年修订）（以下简称"《章程指引》"）的有关 修订情况及相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，上海概伦 电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-024 一、变更公司注册资本及修订《公司章程》情况 公司于 2025 年 2 月 13 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属 126,9 ...