募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股42.76元，募资8.552亿元，净额7.7285213413亿元[1] - 调整后募投项目投资总额8.979478亿元，拟投入募资7.728521亿元[4] 项目投入 - 截至2024年6月30日，三项目累计投入4.163666亿元[6] 现金管理 - 公司拟用不超3.5亿闲置募资买保本理财，期限不超12个月[7][8] - 收益用于补足募投及日常资金，到期归还专户[12][13] - 2024年12月20日相关会议通过现金管理议案[18]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超12亿元[2][3][5][13] - 公司拟为全资子公司湖南泛海提供不超2亿元担保[2][3][4][6][13] 子公司情况 - 湖南泛海注册资本10000万元，公司100%持股[8] - 2024年前三季度营收3570847.24元，2023年为0元[8] - 2024年前三季度净利润 -7410265.94元，2023年为 -1391254.48元[8] - 2024年9月30日资产总额488562809.83元，2023年末为374856611.60元[8] - 2024年9月30日负债总额397749175.46元，2023年末为276632711.29元[8] - 2024年9月30日所有者权益合计90813634.37元，2023年末为98223900.31元[8] 担保现状 - 截至公告披露日，对湖南泛海担保余额为0元，无对外担保逾期情况[2] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为0元，无逾期担保[14]

业绩总结 - 2024年关联交易预计总额1800万元，1 - 11月实际发生1254.96万元[8] 未来展望 - 公司2025年度日常关联交易预计金额合计不超1600万元[2] 关联交易数据 - 向深圳市典誉精密模具有限公司销售预计300万元，占比0.54%，2024年1 - 11月实际140.50万元，占比0.25%[4] - 向深圳市典誉精密模具有限公司购买预计1300万元，占比5.71%，2024年1 - 11月实际1114.46万元，占比4.90%[4] 关联方信息 - 深圳市典誉精密模具有限公司注册资本1000万元[9] - 主要股东侯二永持股70%，阳雪持股30%[9] - 2023年末总资产562.85万元，净资产246.24万元[9] - 2023年度营业收入1003.46万元，净利润60.60万元[9] - 实际控制人侯二永是控股子公司少数股东[10] 其他 - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[19]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为12月30日14点[11] - 网络投票起止时间为12月30日[11] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合表决[8] 公司决策 - 拟聘任容诚会计师事务所担任2024年度审计机构[15] - 2025年度拟申请不超12亿元综合授信额度[17] - 拟为湖南泛海统联提供不超2亿元综合授信担保[17]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由天职国际变更为容诚[2][20] - 2024年12月13日会议审议通过变更议案[3][20] - 变更需提交股东大会审议，通过后生效[21] 容诚会计师事务所情况 - 2023年末有合伙人179人，注册会计师1395人[5] - 2023年度收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[6] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[6] 其他 - 天职国际对公司2023年财报和内控出具标准无保留意见[15] - 审计委员会同意变更审计机构[19]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月30日14点在深圳龙华区公司会议室召开[3] - 网络投票时间为12月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议《关于变更2024年度审计机构的议案》[5] 相关日期 - 股权登记日为12月23日[10][11] - 会议登记时间为12月26日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[13] 其他 - 采用现场和网络投票结合表决方式[4] - 对中小投资者单独计票该议案[7]

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 本次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出，经全体董事一致同意， 豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议由公司董事长杨虎先生主持，应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事均以通讯方式出席并表决。公司监 事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资 格与 ...

股票上市信息 - 本次股权激励股份上市类型为股权激励股份，认购方式为网下，上市股数为277,763股[2] - 本次股票上市流通总数为277,763股，上市流通日期为2024年12月18日[3][4] 激励对象股票数据 - 严新华等董事及其他激励对象调整后获授和可归属限制性股票数量及占比情况[11] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期35名激励对象可归属30.8881万股[12] - 截至2024年12月3日，30名激励对象确认归属27.7763万股并缴付认购款[12] 公司股本相关 - 本次限制性股票归属后，公司股本总数由159,963,546股增加至160,241,309股[19] - 本次归属新增股份于2024年12月12日完成登记[20] 财务数据 - 2024年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润52,056,543.20元，基本每股收益为0.33元/股[21] 其他 - 本次归属的限制性股票数量占归属前公司总股本的比例约为0.17%[21] - 本次归属未导致公司控股股东、实际控制人发生变化[19]

公司概况 - 公司专业从事高精度、高密度、形状复杂、外观精美的精密零部件的研发、设计、生产及销售，致力于成为世界领先的 MIM 产品制造商和多样化精密零部件综合解决方案提供商 [2][3] - 公司产品主要应用于折叠屏手机、平板电脑、笔记本电脑、智能触控电容笔、智能穿戴设备、航拍无人机、运动相机等新型消费电子领域，服务的客户包括苹果、荣耀、亚马逊、安克创新等国内外知名消费电子品牌及其 EMS 厂商 [3] 业绩表现 - 2024 年前三季度，公司实现营业收入为 5.92 亿元，较上年同比增长 60.91%；归属于上市公司股东的净利润为 5,205.65 万元，同比增长 124.30%；毛利率为 40.51%，同比提升了 5.53 个百分点 [3] 技术与市场 - 折叠屏手机是消费电子行业的一个亮点，其核心组件铰链是 MIM 零部件增量的来源之一。公司已进入折叠屏手机头部企业的供应商序列，并保持着稳定的合作 [4] - 公司密切关注 3D 打印技术的发展，行业内头部企业也开始在部分产品上使用 3D 打印技术，公司将持续加大在 3D 打印技术方向的研发投入 [5] 业务拓展 - 公司以客户需求为导向，围绕 MIM 及非 MIM 两条业务线，积极进行业务拓展。目前公司仍以精密零部件为主要业务，公司的愿景是成为世界领先的 MIM 产品制造商以及多样化精密零部件综合解决方案提供商 [4] - 公司持续布局非消费电子领域业务，如医疗器械及汽车电子等 [3] 工厂与投资 - 长沙工厂目前处于分批购买设备、逐步投产的阶段，已开始承接惠州和坪山工厂外溢的产能需求；越南工厂目前处于环保及消防手续的办理过程中，公司在努力推进其投产进度 [5] - 截至 2024 年 11 月 30 日，公司完成回购专用证券账户、回购专用证券账户对应的资金账户以及银行第三方存管账户的设立与绑定。目前尚未实施股份回购 [6]

回购方案 - 首次披露日为2024/11/6[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月内[2] - 预计回购金额5000万 - 10000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过30.30元/股[3] 回购进展 - 截至目前累计已回购股数0万股，占比0%[2] - 截至目前累计已回购金额0万元[2] - 实际回购价格区间0元/股至0元/股[2] - 2024年11月30日完成账户开立与绑定，未实施回购[4] - 将在期限内择机回购并披露信息[5]