证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-079 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 12 月 20 日，公司董事会收到股东深圳市泛海统联科技企业（有限 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 30 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：深圳市泛海统联科技企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688210 | 统联精密 | 2024/12/23 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 12 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 5.34%股份的股东深圳市泛海统联科技企业（有限合伙）在 2024 年 12 ...

关联交易 - 2025年度公司日常关联交易预计不超1600万元[5] - 2024年向深圳市典誉精密销售预计300万，实际140.5万[6][9] - 2024年向其购买预计1500万，实际1114.46万[6][10] 合作方情况 - 深圳市典誉精密注册资本1000万元[11] - 2023年末总资产562.852453万元，净资产246.238174万元[11] - 2023年度营收1003.456762万元，净利润60.598785万元[11] 其他 - 国金证券发布2025年度日常关联交易核查意见[23] - 公告发布于2024年12月21日[24]

业务方案 - 拟开展外汇套期保值业务，额度不超5000万美元或等值外币[2][3][8] - 预计动用交易保证金和权利金上限300万美元或等值外币[2][3][8] - 额度有效期12个月，资金可循环滚动使用[2][3][10] - 涉及币种为美元、欧元等，业务品种含远期等[2][7] 审批情况 - 2024年12月20日会议审议通过开展业务议案[3][19] - 董事会授权管理层审批日常业务并签合同，期限12个月[10] - 监事会同意开展业务，额度及保证金同前[20] - 保荐机构认为业务合规且无异议[21][22] 风险与控制 - 业务存在汇率、内控等风险[13][14][15] - 通过加强研究等措施控制风险[16] 其他 - 按相关会计准则核算业务[18] - 制定《外汇套期保值业务管理制度》[21]

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及 修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据 2021 年年度股东大会授 权，上述变更事项仅需公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。具体情况 如下： 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-078 根据公司注册资本变更情况，结合公司实际情况，公司拟对《深圳市泛海统 联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修改。具体修改 内容如下： 1 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 15,996.3546 | 万元。 | 16,024.1309 万元。 | | 第二十条 | ...

业务规模与资金 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务规模不超5000万美元或等值外币[3] - 预计动用交易保证金和权利金上限300万美元或等值外币[3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] 业务授权与风险 - 董事会授权管理层审批业务方案，期限12个月[5] - 外汇套期保值业务存在多种风险[8][9] 业务操作与保障 - 公司加强汇率研究，关注国际市场变化[10] - 按《外汇套期保值业务管理制度》操作[10] - 管理层在额度和有效期内择机开展业务[11] - 外汇交易与外币收支时间匹配[11] 业务性质 - 开展外汇套期保值业务具必要性和可行性[15]

资金使用 - 2024年12月20日审议通过2025年度闲置资金现金管理议案[1] - 拟用不超30000万元闲置资金买理财产品[1][3][12][13] 产品相关 - 理财产品投资期限不超12个月，资金可循环用[1][3][12] - 购买安全性高、流动性好的低风险产品[2][9] 管理监督 - 财务部跟踪、建台账，审计部审查督促[10] - 独立董事、监事会可监督资金使用[10]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募集资金总额8.552亿元，净额7.7285213413亿元[3] - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入4.163666亿元[6] 未来展望 - 拟用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[9][19] - 现金管理收益用于补足募投及日常经营，到期归还专户[15] 新策略 - 董事会授权管理层决策，财务部实施[2] - 监事会、保荐机构对现金管理无异议[21][22]

资金使用计划 - 2025年度公司及子公司拟用不超35000万元闲置募集资金现金管理[3] - 2025年度公司拟用不超30000万元闲置自有资金现金管理[6] 业务开展计划 - 2025年度公司及子公司拟开展不超5000万美元外汇套期保值业务[8] - 2025年度外汇套期保值业务交易保证金和权利金上限300万美元[9] 关联交易 - 2025年度公司及子公司日常关联交易预计不超1600万元[11] 会议情况 - 第二届监事会第十二次会议2024年12月20日通讯召开[2] - 相关议案表决均3票同意，0票反对，0票弃权[5][7]

业务规模与资金 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务规模不超5000万美元或等值外币[4] - 预计动用交易保证金和权利金上限300万美元或等值外币[4] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] 业务审批与授权 - 2024年12月20日相关会议审议通过开展业务议案[14] - 董事会授权管理层审批，期限12个月[6] 业务情况与目的 - 涉及美元、欧元等币种，含多种业务品种[3] - 开展业务为降低外汇市场风险并依规核算[13] 业务风险与控制 - 业务存在汇率、利率等多种风险[9][10] - 遵循原则并采取多种风险控制措施[11]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股42.76元，募资8.552亿元，净额7.7285213413亿元[1] - 调整后募投项目投资总额8.979478亿元，拟投入募资7.728521亿元[4] 项目投入 - 截至2024年6月30日，三项目累计投入4.163666亿元[6] 现金管理 - 公司拟用不超3.5亿闲置募资买保本理财，期限不超12个月[7][8] - 收益用于补足募投及日常资金，到期归还专户[12][13] - 2024年12月20日相关会议通过现金管理议案[18]