统联精密(688210)

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统联精密:关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
2024-12-20 18:19
证券代码:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2024-079 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 12 月 20 日,公司董事会收到股东深圳市泛海统联科技企业(有限 2. 股东大会召开日期:2024 年 12 月 30 日 3. 股东大会股权登记日: 1. 提案人:深圳市泛海统联科技企业(有限合伙) 2. 提案程序说明 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次: 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688210 | 统联精密 | 2024/12/23 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 12 月 14 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有 5.34%股份的股东深圳市泛海统联科技企业(有限合伙)在 2024 年 12 ...
统联精密:关于2025年度日常关联交易额度预计的公告
2024-12-20 18:19
关联交易 - 2025年度公司日常关联交易预计不超1600万元[5] - 2024年向深圳市典誉精密销售预计300万,实际140.5万[6][9] - 2024年向其购买预计1500万,实际1114.46万[6][10] 合作方情况 - 深圳市典誉精密注册资本1000万元[11] - 2023年末总资产562.852453万元,净资产246.238174万元[11] - 2023年度营收1003.456762万元,净利润60.598785万元[11] 其他 - 国金证券发布2025年度日常关联交易核查意见[23] - 公告发布于2024年12月21日[24]
统联精密:关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告
2024-12-20 18:19
业务方案 - 拟开展外汇套期保值业务,额度不超5000万美元或等值外币[2][3][8] - 预计动用交易保证金和权利金上限300万美元或等值外币[2][3][8] - 额度有效期12个月,资金可循环滚动使用[2][3][10] - 涉及币种为美元、欧元等,业务品种含远期等[2][7] 审批情况 - 2024年12月20日会议审议通过开展业务议案[3][19] - 董事会授权管理层审批日常业务并签合同,期限12个月[10] - 监事会同意开展业务,额度及保证金同前[20] - 保荐机构认为业务合规且无异议[21][22] 风险与控制 - 业务存在汇率、内控等风险[13][14][15] - 通过加强研究等措施控制风险[16] 其他 - 按相关会计准则核算业务[18] - 制定《外汇套期保值业务管理制度》[21]
统联精密:关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
2024-12-20 18:19
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 20 日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更注册资本及 修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据 2021 年年度股东大会授 权,上述变更事项仅需公司董事会审议,无需提交公司股东大会审议。具体情况 如下: 证券代码:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2024-078 根据公司注册资本变更情况,结合公司实际情况,公司拟对《深圳市泛海统 联精密制造股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)进行修改。具体修改 内容如下: 1 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 15,996.3546 | 万元。 | 16,024.1309 万元。 | | 第二十条 | ...
统联精密:2025年度开展外汇套期保值业务可行性报告
2024-12-20 18:19
业务规模与资金 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务规模不超5000万美元或等值外币[3] - 预计动用交易保证金和权利金上限300万美元或等值外币[3] - 资金来源为自有资金,不涉及募集资金[4] 业务授权与风险 - 董事会授权管理层审批业务方案,期限12个月[5] - 外汇套期保值业务存在多种风险[8][9] 业务操作与保障 - 公司加强汇率研究,关注国际市场变化[10] - 按《外汇套期保值业务管理制度》操作[10] - 管理层在额度和有效期内择机开展业务[11] - 外汇交易与外币收支时间匹配[11] 业务性质 - 开展外汇套期保值业务具必要性和可行性[15]
统联精密:关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告
2024-12-20 18:19
资金使用 - 2024年12月20日审议通过2025年度闲置资金现金管理议案[1] - 拟用不超30000万元闲置资金买理财产品[1][3][12][13] 产品相关 - 理财产品投资期限不超12个月,资金可循环用[1][3][12] - 购买安全性高、流动性好的低风险产品[2][9] 管理监督 - 财务部跟踪、建台账,审计部审查督促[10] - 独立董事、监事会可监督资金使用[10]
统联精密:关于2025年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
2024-12-20 18:19
业绩总结 - 公司首次公开发行股票募集资金总额8.552亿元,净额7.7285213413亿元[3] - 截至2024年6月30日,募投项目累计投入4.163666亿元[6] 未来展望 - 拟用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理,期限不超12个月[9][19] - 现金管理收益用于补足募投及日常经营,到期归还专户[15] 新策略 - 董事会授权管理层决策,财务部实施[2] - 监事会、保荐机构对现金管理无异议[21][22]
统联精密:第二届监事会第十二次会议决议公告
2024-12-20 18:19
资金使用计划 - 2025年度公司及子公司拟用不超35000万元闲置募集资金现金管理[3] - 2025年度公司拟用不超30000万元闲置自有资金现金管理[6] 业务开展计划 - 2025年度公司及子公司拟开展不超5000万美元外汇套期保值业务[8] - 2025年度外汇套期保值业务交易保证金和权利金上限300万美元[9] 关联交易 - 2025年度公司及子公司日常关联交易预计不超1600万元[11] 会议情况 - 第二届监事会第十二次会议2024年12月20日通讯召开[2] - 相关议案表决均3票同意,0票反对,0票弃权[5][7]
统联精密:国金证券股份有限公司关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2025年度开展外汇套期保值业务的核查意见
2024-12-20 18:19
业务规模与资金 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务规模不超5000万美元或等值外币[4] - 预计动用交易保证金和权利金上限300万美元或等值外币[4] - 资金来源为自有资金,不涉及募集资金[5] 业务审批与授权 - 2024年12月20日相关会议审议通过开展业务议案[14] - 董事会授权管理层审批,期限12个月[6] 业务情况与目的 - 涉及美元、欧元等币种,含多种业务品种[3] - 开展业务为降低外汇市场风险并依规核算[13] 业务风险与控制 - 业务存在汇率、利率等多种风险[9][10] - 遵循原则并采取多种风险控制措施[11]
统联精密:国金证券股份有限公司关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2025年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2024-12-20 18:19
募资情况 - 公司首次公开发行2000万股,每股42.76元,募资8.552亿元,净额7.7285213413亿元[1] - 调整后募投项目投资总额8.979478亿元,拟投入募资7.728521亿元[4] 项目投入 - 截至2024年6月30日,三项目累计投入4.163666亿元[6] 现金管理 - 公司拟用不超3.5亿闲置募资买保本理财,期限不超12个月[7][8] - 收益用于补足募投及日常资金,到期归还专户[12][13] - 2024年12月20日相关会议通过现金管理议案[18]