文章核心观点 公司于2025年3月28日召开第二届监事会第十三次会议和第二届董事会第十五次会议，审议通过变更部分募集资金投资项目的议案，该事项尚需提交股东大会审议，变更旨在提高资金使用效率，符合公司长远利益和全体股东利益 [3][23][33] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月28日以通讯方式召开，通知于3月27日以电子邮件发出，经全体监事同意豁免通知时限要求 [2] - 会议由监事会主席陈宏亮主持，应出席3名监事，实际3名均以通讯方式出席并表决，召集与召开程序合规 [2] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，认为是结合实际经营和未来规划的审慎决定，符合公司长远发展需要，维护股东利益，变更内容和程序合规，无投资新项目和损害利益情形 [3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，具体内容见同日相关公告 [4] 股东大会召开通知 基本情况 - 2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，采用现场和网络投票结合方式 [8] - 现场会议于2025年4月14日15点在深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司会议室召开 [8] - 网络投票通过上海证券交易所系统，起止时间为2025年4月14日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台为9:15 - 15:00 [8] - 涉及融资融券等业务账户及沪股通投资者投票按相关规定执行，无公开征集股东投票权 [8][9] 审议事项 - 提交审议的议案已由第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，相关文件已披露，会前将登载会议资料 [9] - 无特别决议议案，议案1对中小投资者单独计票，无涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案 [10][11] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成身份认证 [11] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [12] 出席对象 - 股权登记日下午收市时登记在册的股东有权出席，可委托代理人，代理人不必是股东 [13] - 公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师及其他人员也可出席 [14][16] 登记方法 - 登记时间为2025年4月11日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司证券部办公室 [15] - 自然人股东、法人股东及融资融券投资者出席需按要求出示相关材料，股东可邮件登记，不接受电话登记 [15][17] - 未事先登记直接参会需在现场办理登记并接受资格审核 [17] 其他事项 - 会期半天，股东或代理人交通、食宿费自理 [18] - 参会股东提前半小时到达现场签到，携带相关证件以便验证入场 [18] - 会议联系人黄蓉芳，联系电话0755 - 23720932，联系地址及邮箱见公告 [19] 变更部分募集资金投资项目公告 募集资金基本情况 - 公司获准发行2000万股A股，每股面值1元，发行价42.76元，募集资金总额8.552亿元，净额7.7285213413亿元 [23] - 资金于2021年12月22日到账，天职国际会计师事务所出具验资报告 [24] 募集资金使用情况 - 公司结合实际净额调整募投项目拟投入金额，截至2024年12月31日有具体使用情况 [25] - 湖南长沙MIM产品生产基地和泛海研发中心建设项目整体建筑工程2023年底竣工验收，预计2025年底达预定可使用状态，已部分投产，后续按需扩大设备投入 [26] 变更具体情况及原因 具体情况 - 湖南长沙MIM产品生产基地项目调整投资总额及内部结构，调减铺底流动资金和工程建设其他费用，调增建筑工程费，设备购置明细也有调整 [27][28] - 泛海研发中心建设项目增加建筑工程费，资金来自湖南项目调减部分，设备购置明细也有调整 [29][30] 原因 - 因建筑材料价格、人工成本波动及内部生产规划影响，项目建筑成本上升，为匹配需求、提升资金效率进行调整 [30] - 根据业务发展需要，调整部分设备购置明细以提高研发和生产效率，降低成本 [31] 变更对公司的影响 - 变更基于市场和公司实际情况，未改变实施主体，不涉及新项目，不影响募投项目实施，提高资金使用效率，优化资源配置，符合公司和股东利益 [32] 审议程序 - 2025年3月28日，第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，尚需股东大会审议 [33] 监事会意见 - 认为变更是审慎决定，符合公司长远发展，维护股东利益，内容和程序合规，无投资新项目和损害利益情形 [35] 保荐机构核查意见 - 认为变更事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议，程序符合相关法律法规和规范性文件要求，无异议 [35]

文章核心观点 公司第二届监事会第十三次会议审议通过变更部分募集资金投资项目的议案，该变更符合公司长远发展需要及相关制度要求 [1] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月28日以通讯方式召开，通知于3月27日以电子邮件发出，经全体监事同意豁免通知时限要求 [1] - 会议由监事会主席陈宏亮主持，应出席3名监事，实际出席3名，均以通讯方式出席并表决 [1] - 会议召集与召开程序符合相关法律和公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，监事会认为该变更是结合实际经营和未来发展规划的审慎决定，符合公司长远发展需要，有利于维护股东利益，且符合相关制度要求，不存在使用募集资金投资新项目和损害公司及股东利益的情形 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站及指定媒体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》 [2]

文章核心观点 公司发布召开2025年第一次临时股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会召开日期为2025年4月14日，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议于2025年4月14日15点在深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司会议室召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月14日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已由公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，相关文件已披露，将登载会议资料 [2] - 无应回避表决的关联股东 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [2] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [2][3] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月7日下午收市时登记在册的公司A股股东，可书面委托代理人出席 [4] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员 [6] 会议登记方法 - 登记时间为2025年4月11日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司证券部办公室 [4] - 不同类型股东及代理人登记需提供相应材料，可邮件登记但需致电确认，不接受电话登记，现场参会需办理登记和资格审核 [4][5] 其他事项 - 股东大会会期半天，股东或代理人交通、食宿费自理 [5] - 参会股东提前半小时到达，携带相关证件以便验证入场 [5] - 会议联系人黄蓉芳，联系电话0755 - 23720932，联系地址及邮箱已公布 [5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月14日15点召开[3] - 会议地点为深圳龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司会议室[3] - 股权登记日为2025年4月7日[11] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年4月14日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 会议登记时间为2025年4月11日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[13] - 会议登记地点为深圳龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司证券部办公室[13] - 股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案[5] - 会议联系人黄蓉芳，电话0755 - 23720932[17]

会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议于2025年3月28日通讯召开[2] - 会议通知于2025年3月27日以邮件发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

募集资金情况 - 公司获准发行2000万股，发行价42.76元，募集资金总额8.552亿元，净额7.7285213413亿元[1] - 截至2024年12月31日，公司募集资金已投入4.581018亿元，进度59.27%[6] 项目投入进度 - 截至2024年12月31日，湖南长沙MIM项目已投入募集资金2.535328亿元，进度48.67%[6] - 截至2024年12月31日，泛海研发中心项目已投入募集资金5370.65万元，进度52.68%[6] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目已投入募集资金1.508625亿元，进度100.58%[6] 项目调整情况 - 湖南长沙MIM项目投资总额拟从6.460087亿元调至5.948508亿元，拟投入募集资金从5.20913亿元调至5.012362亿元[8] - 泛海研发中心项目投资总额拟从1.019391亿元调至1.216159亿元，拟投入募集资金从1.019391亿元调至1.216159亿元[9] - 湖南长沙MIM项目铺底流动资金拟从9394.16万元调至1575.09万元，减少7819.07万元[10] - 两项目设备购置明细调整，湖南长沙MIM项目调减生产设备 - MIM，泛海研发中心项目调减测试设备[12][13] 调整后资金变化 - 调整后募集资金投入金额为12161.59万元，较调整前增加1967.68万元[15] - 工程费用调整后投入11549.21万元，较调整前增加3439.09万元[15] - 建筑工程费调整后投入5999.09万元，较调整前增加3439.09万元[15] - 工程建设其他费用调整后投入258.15万元，较调整前减少1528.72万元[15] - 预备费调整后投入354.22万元，较调整前增加57.31万元[15] 项目其他信息 - “湖南长沙MIM产品生产基地建设项目”和“泛海研发中心建设项目”2020年完成立项备案[16] - 2025年3月28日，公司董事会、监事会审议通过变更部分募集资金投资项目议案，尚需股东大会审议[18] - 公司变更部分募集资金投资项目是审慎决定，未改变实施主体，不涉及新项目，不造成实质影响[17] - 监事会认为变更符合公司长远发展需要，维护股东利益，程序合规[19] - 保荐机构认为变更审议程序符合相关法规要求，对变更事项无异议[20][21]

募集资金 - 公司获批发行2000万股A股，发行价42.76元，募集资金总额8.552亿元，净额7.7285213413亿元[1] 项目投入进度 - 截至2024年12月31日，湖南长沙MIM项目已投入25353.28万元，进度48.67%[7] - 截至2024年12月31日，泛海研发中心项目已投入5370.65万元，进度52.68%[7] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目已投入15086.25万元，进度100.58%[7] 项目投资调整 - 湖南长沙MIM项目投资总额从64600.87万元调至59485.08万元，拟投入募集资金从52091.30万元调至50123.62万元[9] - 泛海研发中心项目投资总额从10193.91万元调至12161.59万元，拟投入募集资金从10193.91万元调至12161.59万元[9] - 两项目合计投资总额从74794.78万元调至71646.67万元，差异 -3148.11万元[9] - 湖南长沙MIM项目建设投资金额从55206.71万元调至57909.99万元，差异2703.28万元[10] - 湖南长沙MIM项目铺底流动资金从9394.16万元调至1575.09万元，差异 -7819.07万元[10] - 湖南长沙MIM项目生产设备 - MIM投资从25363.50万元调至23583.50万元，差异 -1780.00万元[11] - 湖南长沙MIM项目检测设备投资从35.30万元调至415.30万元，差异380.00万元[11] - 湖南长沙MIM项目办公设备投资从108.00万元调至1508.00万元，差异1400.00万元[11] - 工程费用调整前投资8110.12万元，调整后11549.21万元，增加3439.09万元[14] - 建筑工程费调整前2560.00万元，调整后5999.09万元，增加3439.09万元[14] - 工程建设其他费用调整前1786.87万元，调整后258.15万元，减少1528.72万元[14] - 预备费调整前296.91万元，调整后354.22万元，增加57.31万元[14] - 项目总投资调整前10193.91万元，调整后12161.59万元，增加1967.68万元[14] - 测试设备投资调整前1749.90万元，调整后1369.90万元，减少380.00万元[15] - 办公设备及公辅设备投资调整前413.00万元，调整后793.00万元，增加380.00万元[15] 决策进展 - 2025年3月28日，公司召开董事会和监事会审议通过变更部分募集资金投资项目议案，尚需股东大会审议[18] - 监事会认为变更符合公司长远发展需要，维护股东利益，程序合规[19] - 保荐机构对变更部分募集资金投资项目事项无异议[21]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月6日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月内[2] - 预计回购金额5000 - 10000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过30.30元/股[3] 回购进展 - 截至2025年3月11日累计回购69.6527万股[2][4] - 占总股本比例0.4347%[2][4] - 累计回购金额1432.0219万元[2][4] - 实际回购价格18.96 - 23.25元/股[2][4] 方案审议 - 2024年11月4日董事会审议通过回购方案[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月6日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月内[2] - 预计回购金额5000 - 10000万元[2][3] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过30.30元/股[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日累计回购60.0527万股[2][4] - 占总股本比例0.3748%[2][4] - 累计回购金额1210.9710万元[2][4] - 实际回购价格18.96 - 22.91元/股[2][4] 决策情况 - 2024年11月4日董事会审议通过回购议案[3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入8.14亿元，同比上升44.90%[4][6] - 2024年营业利润8786.89万元，同比上升25.79%[4] - 2024年利润总额8683.85万元，同比上升22.70%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润7415.47万元，同比上升26.17%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7185.00万元，同比上升36.85%[4][6] - 2024年末总资产21.77亿元，较期初上升7.54%[4] - 2024年末归属于母公司的所有者权益12.76亿元，较期初上升6.69%[4] - 剔除股份支付费用影响，2024年归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，同比上升26.06%[6] - 剔除股份支付费用影响，2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9875.82万元，同比上升33.64%[6] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年MIM精密零部件业务收入3.19亿元，基本与去年持平；非MIM精密零部件业务收入4.60亿元，同比上升101.94%[6]