国金证券股份有限公司 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2025 年度日常关联交易额度预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深 圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"统联精密"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导的保荐机构，持续督导期间为 2021 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，对统 联精密 2025 年度日常性关联交易预计进行了核查，并出具本核查意见。核查情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第二届董事会独立董事第二次专门会议， 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，并经全体独立董 事一致同意，形成以下意见：公司预计 2025 年度日常关联交易额度是基于公司 业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易定价遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产 生不利影响 ...

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超12亿元[2][3][5][13] - 公司拟为全资子公司湖南泛海提供不超2亿元担保[2][3][4][6][13] 子公司情况 - 湖南泛海注册资本10000万元，公司100%持股[8] - 2024年前三季度营收3570847.24元，2023年为0元[8] - 2024年前三季度净利润 -7410265.94元，2023年为 -1391254.48元[8] - 2024年9月30日资产总额488562809.83元，2023年末为374856611.60元[8] - 2024年9月30日负债总额397749175.46元，2023年末为276632711.29元[8] - 2024年9月30日所有者权益合计90813634.37元，2023年末为98223900.31元[8] 担保现状 - 截至公告披露日，对湖南泛海担保余额为0元，无对外担保逾期情况[2] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为0元，无逾期担保[14]

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 一、会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东 及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票 账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，经验证后方可出席会议。 三、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法 权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场并签到确认。会议 开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数， 在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 2024 年 12 月 | | | | 2024 | | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-069 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际会计师事务所"） 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会审计委员会第八次会议、第二 届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于变更 2024 年度审计机构的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-068 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 本次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出，经全体董事一致同意， 豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议由公司董事长杨虎先生主持，应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事均以通讯方式出席并表决。公司监 事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资 格与 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-070 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 277,763 股。 本次股票上市流通总数为 277,763 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 18 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司相关业务规定，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变 更登记证明》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次限制性 股票"）预留授予部分第二个归属期第一批次（以下简称"本次限制性股票归属"） 的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 20 ...

公司概况 - 公司专业从事高精度、高密度、形状复杂、外观精美的精密零部件的研发、设计、生产及销售，致力于成为世界领先的 MIM 产品制造商和多样化精密零部件综合解决方案提供商 [2][3] - 公司产品主要应用于折叠屏手机、平板电脑、笔记本电脑、智能触控电容笔、智能穿戴设备、航拍无人机、运动相机等新型消费电子领域，服务的客户包括苹果、荣耀、亚马逊、安克创新等国内外知名消费电子品牌及其 EMS 厂商 [3] 业绩表现 - 2024 年前三季度，公司实现营业收入为 5.92 亿元，较上年同比增长 60.91%；归属于上市公司股东的净利润为 5,205.65 万元，同比增长 124.30%；毛利率为 40.51%，同比提升了 5.53 个百分点 [3] 技术与市场 - 折叠屏手机是消费电子行业的一个亮点，其核心组件铰链是 MIM 零部件增量的来源之一。公司已进入折叠屏手机头部企业的供应商序列，并保持着稳定的合作 [4] - 公司密切关注 3D 打印技术的发展，行业内头部企业也开始在部分产品上使用 3D 打印技术，公司将持续加大在 3D 打印技术方向的研发投入 [5] 业务拓展 - 公司以客户需求为导向，围绕 MIM 及非 MIM 两条业务线，积极进行业务拓展。目前公司仍以精密零部件为主要业务，公司的愿景是成为世界领先的 MIM 产品制造商以及多样化精密零部件综合解决方案提供商 [4] - 公司持续布局非消费电子领域业务，如医疗器械及汽车电子等 [3] 工厂与投资 - 长沙工厂目前处于分批购买设备、逐步投产的阶段，已开始承接惠州和坪山工厂外溢的产能需求；越南工厂目前处于环保及消防手续的办理过程中，公司在努力推进其投产进度 [5] - 截至 2024 年 11 月 30 日，公司完成回购专用证券账户、回购专用证券账户对应的资金账户以及银行第三方存管账户的设立与绑定。目前尚未实施股份回购 [6]

一、 回购股份的基本情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或股票回购专项贷款资金（包括中 国建设银行股份有限公司深圳市分行回购专项贷款）以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股 A 股股票，回购价格不超过 30.30 元/股（含），回购资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限为自董事 会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 6 日、2024 年 11 月 12 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-062）、《关于以 集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-064）。 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-066 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 ...

减持情况 - 减持前常州朴毅持股1,090,186股，占总股本0.69%[2] - 拟减持不超1,085,586股，占比不超0.68%[3] - 2024.5.16 - 2024.11.15为减持期间[3] - 截至2024.11.11减持1,085,586股，计划实施完毕[5] - 减持价格20.03 - 23.50元/股，总金额23,479,375.94元[8] 股本变更 - 2024年总股本因激励计划增加143.0663万股，变为15,996.3546万股[8] 合规说明 - 实际减持与计划、承诺一致[10] - 减持时间届满，已实施减持[10] - 达最低减持数量，未提前终止计划[10]