股本与注册资本变动 - 公司拟以资本公积每10股转增3股[1] - 转增前总股本40,040,000股，转增12,012,000股，转增后总股本增至52,052,000股[1] - 《公司章程》修订后注册资本增至52,052,000元[2] 制度审议 - 《对外投资管理办法》需提交公司股东大会审议[4] - 《独立董事专门会议工作制度》无需提交公司股东大会审议[4]

关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《浙江瑞晟智 能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《公司独立董事工 作制度》等的相关规定,我们作为浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称"公 司"）的独立董事,认真审阅了公司第四届董事会第三次会议相关的会议资料和 文件,本着谨慎性的原则,基于独立判断的立场,发表独立意见如下; 一、《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的独 立意见 公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况和发展 需要,兼顾投资者合理诉求,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定,同意公司董事会提出的预案,并 同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （以下无正文,为《浙江瑞晟智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第三次会议相关议案的独立意见》之签署页） （本页无正文，为《浙江瑞晟智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第三次会议相关议 ...

人员数据 - 截至2023年末众华合伙人65人，注册会计师351人，超150名签过证券服务审计报告[1] 审计相关 - 2023年4月董事会、审计委员会同意续聘众华2023年度为审计机构，5月股东大会通过[2][4] - 2024年2 - 4月审计委员会与注册会计师两次沟通2023年度审计事项[4] - 2024年4月审计委员会会议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[5] - 审计委员会认为众华2023年年报审计表现良好，按时完成工作[8]

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则和《浙江瑞晟智能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江瑞晟智能科技股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议是指全部由公司独立 董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则和公 ...

会议召开情况 - 2023年召开4次股东大会、7次董事会等多类会议[3][4] - 2023年1月16日召开第三届董事会第十四次等会议[5] - 2023年2月10日召开2023年第一次临时股东大会[5] - 2023年5月22日召开2022年年度股东大会[7] - 2023年12月4日召开第二次临时股东大会[1] - 2023年12月13日召开第四届董事会第一次会议[1][8] 人事变动 - 第三届董事会任期于2023年届满并完成换届[1] - 2023年12月13日聘任王旭霞为财务负责人[8] - 选举新一届董事会成员并聘任高级管理人员[1] 其他 - 独立董事任期为2019年8月28日至2023年12月4日[1] - 续聘众华会计师事务所为2023年度审计机构[7] - 报告签署时间为2024年4月25日[10][11]

募集资金情况 - 2020年公司获准公开发行10,010,000股，每股发行价34.73元，募集资金总额347,647,300元，扣除费用后实际募集294,388,269.44元[1] - 2023年宁波、招商、中国银行募集资金专户金额分别为21,602.63万元、7,836.20万元、1,575.90万元，合计31,014.73万元[2] - 宁波、招商、中国银行募集资金专户分别于2022年7月7日、2023年7月28日、2020年12月30日注销[3] - 宁波和招商银行募集资金专户初始募集资金合计294,388,269.44元[5] 资金使用情况 - 2020 - 2022年公司多次使用募集资金向全资子公司增资及置换自筹资金等[9][10][12] - 2020 - 2022年公司同意使用闲置募集资金进行现金管理[12][13][14] - 截止2023年7月28日，公司累计使用14000万元募集资金现金管理收益562.63万元[15] - 2022 - 2023年多个募投项目结项，节余资金用于其他项目或补充流动资金[16][18] 项目投资情况 - 工业智能物流系统生产基地建设项目承诺投资21602.63万元，调整后16602.63万元，累计投入12669.59万元，进度76.31%，本年度效益632.76万元[29] - 研发及总部中心建设项目承诺投资7836.20万元，调整后12836.20万元，累计投入11330.88万元，进度88.27%[29] 项目相关决议 - 2022年2月25日审议通过部分募集资金投资项目延期议案[22] - 2022年6月13日审议通过部分募投项目结项及资金使用议案[23] 项目情况说明 - 工业智能物流系统生产基地建设项目因设备安装调试延迟延期[22] - 该项目产能释放，营收达预期，但毛利率不及预期，未达预计效益[30]

会议召开情况 - 2023年召开4次股东大会、7次董事会等多类会议[4][5] - 2023年12月13日召开第四届董事会第一次会议[8][9] 人事变动 - 2023年12月13日聘任财务负责人等职位[8][9] - 2023年12月4日选举产生新一届董事会成员[9] 审计与关联交易 - 2023年续聘众华会计师事务所为审计机构[8] - 2023年度日常关联交易未超预计金额[7] 独立董事履职 - 2023年度独立董事履职无缺席，认为财报等真实准确[7][10] - 2024年将继续恪守原则提供建议，4月25日提交述职报告[10][11][13]

业绩总结 - 审计公司于2024年4月25日出具《审计报告》[4] - 公司编制2023年度非经营性资金占用及往来情况汇总表[4] 资金情况 - 2023年未发生非经营性资金占用及其他关联资金往来[12] - 2023年关联资金往来各项目金额均为0万元[16]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月24日10点30分召开[3] - 网络投票2024年5月24日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东大会会期半天，出席人员费用自理[14] 议案相关 - 议案2024年4月25日经审议，27日披露[6] - 特别决议议案为10、12[7] - 对中小投资者单独计票议案为6、7、8、9、10、12[7] - 涉及关联股东回避表决议案为7，回避股东有袁峰等[7] 其他 - A股股票代码688215，简称瑞晟智能，股权登记日2024/5/20[12] - 联系地址在宁波市奉化区，电话0574 - 88983667，传真0574 - 88868969[14] - 公告日期为2024年4月27日[15]

人员变动 - 刘柏嵩2023年12月4日任独立董事，2024年2月26日辞职[1] - 2023年12月13日聘任王旭霞为财务负责人[8] - 2023年12月4日选举新一届董事会成员，12月13日聘任高管[8] 会议情况 - 2023年召开4次股东大会、7次董事会等，刘柏嵩出席情况不同[3][5] 公司决策 - 2023年1月16日通过日常关联交易议案，未超预计金额[6] - 2023年5月22日续聘众华会计师事务所为审计机构[7] 财务相关 - 报告期内除准则变更外无会计政策或估计变更[8] - 董事、高管薪酬发放程序合规[9]