浙江瑞晟智能科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《浙江瑞晟智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司独立董事工 作制度》等的相关规定，我们作为浙江瑞晟智能科技股份有限公司 (以下简称"公 司"）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第二次会议相关的会议资料和 文件,本着谨慎性的原则,基于独立判断的立场,发表独立意见如下: 一、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》的独立意见 经过对审议文件、关联人资格等的核查，本次预计的关联交易事项主要为 2024 年度涉及公司日常经营活动的关联交易业务，符合公司实际经营需要，定 价遵循公平、公正、公允的市场化原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非 关联股东和中小股东利益的情形，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响, 决策程序合法合规。 奥雷鸣 因此,独立董事一致同意该项议案。 (以下无正文,为《浙江瑞晟智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二次会议相关议案的独立意见》之签 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-004 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 26 日 10 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 至 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 （688215） 2024 年 2 月 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 5 | 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大 会规则》以及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》、《浙江瑞晟智能科技 股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法律、法 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-002 二、关于补选独立董事的情况 为保障公司及董事会的规范运作，经董事会提名委员会资格审查通过，公司 1 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选公司第四届董事会独立董 事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司 独立董事刘柏嵩先生的书面辞职报告。刘柏嵩先生因个人原因，申请辞去公司第 四届董事会独立董事职务，同时辞去其第四届董事会战略委员会委员、第四届董 事会审计委员会委员、第四届董事会提名会员会召集人职务。辞职后，刘柏嵩先 生将不再担任公司任何职务。 鉴于刘柏嵩先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三 分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《浙江瑞晟 智能科技股份有限公司章程》等相关规定，刘柏嵩先生的辞职报告将自股东大会 选举产 ...

行业与市场趋势 - 预计2024年智能物流系统产品市场需求保持稳定 [1] - 下游行业智能化渗透率不高，缝制类行业智能化改造需求处于拓展阶段 [2] - 纺织服装产业向东南亚、南亚地区转移，我国纺织服装企业在东南亚投资建厂增加 [3] 产品相关 产品实施周期 - 智能物流系统产品项目实施周期因项目规模、复杂程度和客户需求而异，小型项目数月到一年，大型复杂项目周期更长 [1] 产品客户结构 - 目标客户包括小型、大中小型客户，小型客户需求灵活看重投入产出比，中大型客户倾向战略规划进行智能化改造 [2] 产品渗透率 - 中大型客户与小型客户在智能物流系统产品渗透率方面差异不显著 [2] 产品定价 - 标准产品采用标准定价，整体工厂智能化产品大多采用成本加成模式，海外产品价格高于国内但差异合理 [3][4] 产品应用领域 - 智能物流系统产品在汽车零配件生产中有物料分拣、运输、存储应用，拓展汽车行业是重要战略 [4] 产品成本 - 产品成本主要是材料成本和人工成本，原材料价格波动影响成本结构和毛利率，未来毛利率有望回升 [5] 产品定制化 - 智能物流系统产品能满足服装企业定制化生产需求，可提供标准化和定制化服务 [5] 新产品拓展 - 发展智能消防排烟及通风系统产品，因其与智能物流系统产品相近，可助力客户绿色安全制造 [4] - 智能消防排烟及通风系统产品未来市场潜力大，国家标准有望推出，公司借此提升业绩 [5] 客户付款模式 - 通常分四个阶段付款，签订合同后付预付款，产品送达付部分款项，安装验收完毕付部分款项，质保期结束付尾款 [2] 业绩季节性 - 产品实施周期影响收入，一般一、三季度收入少，二、四季度收入多 [3] 海外市场拓展 - 主要拓展越南、柬埔寨、巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡、印度等东南亚、南亚国家市场 [3] - 紧跟国内纺织服装企业海外建厂步伐打造示范工厂，利用示范工厂开发新国外客户 [3] 中长期发展目标 - 未来3 - 5年推进“夯实人才队伍、加强技术创新、大力发展优势客户、抢占国际市场”策略 [6] - 以“公司智能制造系统平台”为根本，拓展海外市场、丰富产品链，推动制造端设备物联 [6] - 增加“智能物流系统产业”“智能消防排烟及通风系统产业”下游应用场景，成为行业领先解决方案输出者 [6]

关于浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的见证 法律意见书 上海兰迪律师事务所 Shanghai Landing Law Offices 上海兰迪律师事务所 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼 邮编: 200082 电话(Tel): 021-66529952 传真(Fax): 021-66522252 上海兰迪律师事务所 法律意见书 上海兰迪律师事务所 关于浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的见证 法律意见书 (2023)-LANDING-SH-F-00922-2 致:浙江瑞晟智能科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所(下称"本所")接受浙江瑞晟智能科技股份有限公司(下称"公司") 的委托,指派张楠律师、周澍律师出席了于 2023年 12 月 29 日召开的 2023 年第三次临时股东 大会(下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(下称"《股 东大会规则》")等有关法律、行政法规和规范性文件以及现行《浙江瑞晟智能科技股份 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2023-038 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 3 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,108,518 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 24,108,518 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.2110 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.2110 | 和 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江 瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞晟智能"）首次公开发行 股票并持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司自 2023 年 1 月 1 日至 本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场 检查，现将本次现场检查有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人 邵航、徐天骄 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 25 日 （四）现场检查人员 徐天骄 （五）现场检查内容 （六）现场检查手段 1、与公司相关董事、高级管理人员进行访谈； 2、查看公司主要生产经营场所及募投项目实施情况； 公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情况；关联 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2023-037 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东变更名称等 工商登记信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 成立日期：2019 年 8 月 29 日 主要经营场所：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 366 号 3066 室 经营范围：一般项目：创业投资(限投资未上市企业)；(未经金融等监管部 门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业 务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5% 以上股东宁波高新区瑞泽高科股权投资合伙企业（有限合伙）的通知，其公司名 称由"宁波高新区瑞泽高科股权投资合伙企业（有限合伙）"变更为"宁波瑞合 晟创业投资合伙企业（有限合伙）"，同时对其主要经营场所、经营范围、出资 情况等事项进行了变更。上述工商变更手续已办理完毕，并领取了新的《营业执 照》。变更后的相关登记信息如下： 名称：宁波 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2023-034 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主 席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委 员会委员的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》、《关于聘任公 司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会 秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务 代表的议案》，相关情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 公司第四届董事会成员已经公司 2023 年 12 月 4 日召开的 2023 年第二次临 时股东大会选举产生，分别为袁峰先生、余云林先生、吕蒙先生、陈志义先生、 吴雷鸣先生（独立董事）、 ...