回购方案 - 首次披露日为2024年9月14日，由袁峰提议[3] - 实施期限为2024年10月10日至2025年10月8日[3] - 预计回购金额1000万 - 2000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数361,065股，占总股本0.69%[3] - 累计已回购金额10,113,405.75元[3] - 实际回购价格区间19.55 - 36.77元/股[3] 其他调整 - 2025年6月6日同意将回购股份价格上限调至46.05元/股[5] 股本数据 - 截至2025年6月30日，总股本52,052,000股[6] - 截至2025年6月30日，回购成交最高价36.77元/股，最低价19.55元/股[6]

主力成本分析 - 当日主力成本为38.77元 [1] - 5日主力成本为37.66元 [1] - 20日主力成本为36.27元 [1] - 60日主力成本为30.73元 [1] 技术面分析 - 短期压力位38.02元 [1] - 短期支撑位38.02元 [2] - 中期压力位32.19元 [2] - 中期支撑位36.61元 [1] - 股价突破短期压力位，短线有望走强 [2] - 股价突破中期压力位，中线有望走强 [2] 资金流数据 - 主力资金净流入771.78万元，占总成交额16% [2] - 超大单净流入106.11万元 [2] - 大单净流入665.68万元 [2] - 散户资金净流出47.24万元 [2] 财务数据 - 每股收益0.04元 [2][3] - 营业利润0.05亿元 [2][3] - 销售毛利率32.82% [2][3] - 净利润3,187,448.84元 [2][3] 关联行业/概念板块 - 专用设备板块上涨0.52% [2][4] - 数字孪生板块下跌0.63% [2][4] - 阿里概念板块下跌0.38% [2][4] - 微盘股板块上涨0.71% [2][4]

利润分配 - 每股现金红利由0.1元（含税）调整为0.10032元（含税）[2] - 调整后实际派发现金红利总额约为5,185,634.60元[9] 股本转增 - 每股转增比例由0.2股调整为0.20064股[3] - 调整后实际转增总数约为10,371,269股[9] - 调整后转增后公司总股本将增加至62,423,269股[9] 股份情况 - 新增已回购股份166,065股[3] - 可参与分配股本由51,857,000股变更为51,690,935股[3] - 截至2025年4月24日，总股本52,052,000股，扣减回购专用证券账户股份数195,000股后，拟派发现金红利5,185,700元（含税）[4] 方案审议 - 2024年度利润分配及资本公积转增股本方案经2025年5月23日公司2024年年度股东会审议通过[7]

回购调整 - 回购价格上限由24.12元/股调为46.05元/股[2] - 调整议案于2025年6月6日董事会会议通过[11] - 调整无需提交股东会审议[4] 回购情况 - 回购资金1000 - 2000万元[5] - 累计回购195,000股，占总股本0.37%[7] - 已支付资金4,152,511.67元[7] 风险提示 - 股价超上限或致回购方案无法实施[13]

回购方案 - 2024年9月14日首次披露，由袁峰提议[2] - 实施期限自2024年第二次临时股东大会通过起12个月[2] - 预计回购金额1000 - 2000万元[2] - 用途为员工持股或股权激励计划[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计回购195,000股[2][4] - 占总股本0.37%[4] - 累计回购金额4,152,511.67元[2][4] - 实际回购价格19.55 - 24.12元/股[2][4] 审议情况 - 2024年9月13日及10月8日分别召开董事会和股东大会通过议案[3] - 回购资金1000 - 2000万元，价格不超24.12元/股[3]

股东大会召开情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年4月24日决议召开2024年度股东大会，并于2025年4月26日在《上海证券报》《证券时报》及上交所指定信息披露媒体发布公告（编号2025-014），公告载明会议召集人、召开时间（含现场会议和网络投票时间）、股权登记日等要素，且公告发布时间距会议召开日超过20日[2] - 现场会议于2025年5月23日10:30在宁波市奉化区岳林街道圆峰北路215号公司会议室召开，网络投票通过交易系统平台进行，时段为9:15-9:25及9:30-11:30，实际召开时间、地点及方式与公告一致[2] 参会人员资格 - 出席现场会议的股东及代理人共3名，代表有表决权股份31,341,073股（占公司总股本60.2111%），网络投票有效表决股东14人，代表股份1,358,292股（占比2.6095%），合计出席股东17名，代表表决权股份32,699,365股（占总股本62.8205%）[2] - 参会中小股东（指非持股5%以上股东及非董监高股东）共15名，代表表决权股份3,092,756股（占比5.9417%）[2] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，其出席资格合法有效[2] 审议议案及表决结果 - 会议审议包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》等11项议案，内容与公告所列一致，未出现临时修改或新增议案情形[3] - 全部议案均获通过，其中普通议案赞成票比例均超99.87%（如《董事会工作报告》赞成32,659,368股，占比99.8776%），反对票最高为51,097股（占比0.1563%），无弃权票[3][4] - 涉及关联股东回避表决的议案（如《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》），关联方宁波合晟创业投资合伙企业所持股份未计入有效表决总数，该议案赞成票1,307,195股（占比96.2381%）[4] - 需三分之二以上表决通过的特别决议案（如公司章程修订）均达到法定比例要求[5] 法律意见结论 - 律师事务所认为本次股东大会召集程序、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效[5]

股东会召开情况 - 股东会于2025年5月23日在浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为17人 持有表决权数量为32,699,365股 占公司表决权总数的62.8205% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长袁峰主持 程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获得通过 其中普通股股东对各项议案的平均同意率达99.8776% 反对票占比0.1224% 无弃权票 [2][3] - 涉及利润分配及资本公积转增股本、董监事薪酬方案、续聘审计机构、申请综合授信额度及担保等7项议案 [3] - 特别说明持股5%以下股东中 市值50万以下股东同意票占比74.0803% 反对票占比25.9197% [3] 重大事项表决 - 关联股东宁波梅山保税港区瑞晟投资合伙企业（有限合伙）及袁作琳回避表决 [4] - 议案表决获得出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 并对中小投资者单独计票 [4] - 律师周澍、陈朵权确认会议程序及表决结果合法有效 [4]

一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-018 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二）股东会召开的地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会 议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,699,365 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 32,699,365 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.8205 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.8205 | （四）表决方式是 ...

2024 年年度侣东会䖆壃嫃 关于浙江瑞晟智俿䣓技侣份有敒公司 北京炜坣澭上海澮律师事务所 法律意壃书 䐷嫟(7HO)澿021-22257666 传䘡(FD[)澿021-22257667 㯗律意壃书 北京炜坣澭上海澮律师事务所 关于浙江瑞晟智俿䣓技侣份有敒公司 2024 年年度侣东会䖆壃嫃 法律意壃书 6+*202400548-1 北京炜坣澭上海澮律师事务所 :&H /A: F,50 / 6HA1GHA, 上海市淆浦区中山东二峱 600 号 61 幢 25、26 楼 徰丘澿200010 僶澿㱛㭡䍠晟智俿䣓技侣份有敒公司 北京㾞坣澭上㱹澮律师事务所澭下䣲"本所"澮接受㱛㭡䍠晟智俿䣓技侣份有敒公司澭下 䣲"公司"澮䖆委托澱指㱀周㺏律师、敊朵权律师出席了于 2025 年 5 月 23 日召开䖆 2024 年 年度侣东会澭下䣲"本次侣东会"澮澱并根据《中华人㬓共和国公司㯗》澭下䣲"《公司㯗》"澮、 《中华人㬓共和国嫃券㯗》澭下䣲"《嫃券㯗》"澮、《上市公司侣东会壆则》澭下䣲"《侣 东会壆则》"澮䩋有关㯗律、坎政㯗壆和壆刅性文件以及䊲坎《㱛㭡䍠晟智俿䣓技侣份有敒公 司䧢䤍》澭下䣲"䊲坎《公司䧢䤍》"澮䖆有关壆定澱就本次 ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月29日09:30-11:30通过上证路演中心视频和网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在05月22日至05月28日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱lvmeng@sunrise.com.cn提交问题 [1][3] - 会议主要内容为2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标的交流 [2] 参会人员 - 董事长兼总经理袁峰先生将出席 [2] - 董事会秘书吕蒙先生和财务负责人王旭霞女士将参会 [2] - 独立董事吴雷鸣先生也将参与说明会 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站在线参与会议 [2] - 会议结束后可在上证路演中心查看说明会主要内容 [3] - 咨询联系人吕蒙、黄雅青，电话0574-88983667 [3]