浙江瑞晟智能科技股份有限公司 (一) 参与黄事会及股东会情况 2024年度独立董事述职报告 2024年度,本人作为浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司治理制度的要求,忠实、勤勉、独立履行职务,积极发挥独立董事的专业监 督与决策作用。任职期间,本人通过了解公司生产经营动态、审慎审议重大事项、 准时出席股东会和董事会会议等方式,切实维护公司整体利益及全体股东合法权 益,尤其注重保障中小股东权益。现将2024年度履职情况报告如下; 一、独立董事的基本情况 (一)本人个人履历、专业背景以及兼职情况 薛海静,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,律师 执业资格,现任宁波市律师协会常务理事、宁波市律师协会青年律师工作委员会 副主任、宁波市律师协会法律援助和社会公益委员会(未成年人保护工作委员会) 副主任、宁波市律协证券与金融专业委员会副主任、宁波市金融顾问、宁波市律 师 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年度,本人作为浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司治理制度的要求,忠实、勤勉、独立履行职务,积极发挥独立董事的专业监 督与决策作用。任职期间,本人通过了解公司生产经营动态、审慎审议重大事项、 准时出席股东会和董事会会议等方式,切实维护公司整体利益及全体股东合法权 益,尤其注重保障中小股东权益。现将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)本人个人履历、专业背景以及兼职情况 胡振超,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历, 工业会计学士、管理会计硕士、会计学博士,中级会计师。2001年01月至04月就 职于中信二十一世纪(中国)科技有限公司深圳办事处:2001年05月至2007年03 月就职于深圳市科普特投资发展有限公司;2007年04月至2015年11月就职于深圳 市 ...

2024年度,本人作为浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司治理制度的要求,忠实、勤勉、独立履行职务,积极发挥独立董事的专业监 督与决策作用。任职期间,本人通过了解公司生产经营动态、审慎审议重大事项、 准时出席股东会和董事会会议等方式,切实维护公司整体利益及全体股东合法权 益,尤其注重保障中小股东权益。现将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)本人个人履历、专业背景以及兼职情况 吴雷鸣,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历, 中国注册会计师,中国注册税务师,中国注册税务师协会高端人才,浙江省注册 会计师行业"注会先锋",宁波市会计行业领军人才。1999年9月至2003年8月就 职于宣达实业集团有限公司;2003年8月至2009年8月就职于宁波正源会计师事务 所。现任宁波国穗会计师事务所有限公司副主任会计师,兼任宁波鲍斯能源装备 股 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查公司现任独立董事的任职情况以及签署的相关自查文件，公司现任独 立董事不存在以下情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在 上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报 ...

一、《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的独 立意见 公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案兼顾了股东的合理回报与 公司的可持续发展,既能保障投资者权益,又能为公司经营的稳定性以及长期战 略的推进提供有力支撑。预案的决策程序、权益分派形式和比例均符合法律法规 规定,不存在损害中小股东利益的情况。因此,独立董事一致同意该项议案。 二、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》的独立意见 浙江瑞晟智能科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《浙江瑞晟智能科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《公司独立董事工作制度》 等的相关规定,我们作为浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,认真审阅了公司第四届董事会第八次会议相关的会议资料和文件, 本着谨慎性的原则,基于独立判断的立场,发表独立意见如下: 吴看鸣 2025 年 4 月 24 日 （本页无正文，为《浙江瑞晟智能科技股份有限公司独立董事 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-006 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于签署日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 对公司当期业绩的影响：本次交易属于浙江瑞晟智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司宁波圣瑞思工业自动化有限公司（以下简称"圣 瑞思"）日常交易行为，若该等合同顺利履行，预计将对公司 2025 年及未来经 营业绩产生积极影响，有利于提升公司的盈利能力和核心竞争力，同时，该等合 同的实施将对公司拓展海外市场尤其是东南亚市场产生积极影响。 风险提示： 1、履约风险：合同条款已对合同金额、交付期限、支付方式、质保期等内 容做出了明确约定，合同双方均具备合同履约能力。但在合同履行过程中，如遇 政策与市场环境波动、客户需求变动以及其他不可预见因素或不可抗力情形，合 同最终执行情况可能会受影响。 2、违约风险：合同履行中存在因公司原因，未能按时、按要求供货、完工 或提供服务等情形，导致公司承担违约责任的风险。 一、审议程序情况 近 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-005 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 日，由控股股东、实际控制人、 | 9 | 月 | 14 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事长兼总经理袁峰先生提议回购 | | | | | 回购方案实施期限 | 自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 | | | | | | 12 个月 | | | | | 预计回购金额 | 1,000 万元（含）~2,000 万元（含） | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | | √用于员工持股计划或股权激励计划 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 58,191 股 | | | | | 累计已回购股数占总股 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-004 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日 及 2024 年 10 月 8 日分别召开第四届董事会第六次会议及 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人 民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过 24.12 元/股（含），回购期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过本次回购方案之 日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2024-031）。 1 二、公司实施回购方案的进展 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入389,755,509.49元，同比增长4.73%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的净利润16,464,759.71元，同比增加45.96%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9,520,532.14元，同比增长16.82%[3][5] - 2024年末总资产796,556,211.85元，同比增长7.21%[3][5] - 2024年末归属于母公司的所有者权益464,523,087.74元，同比增长2.53%[3][5] - 2024年基本每股收益0.32元，同比增长45.45%[3] - 2024年加权平均净资产收益率3.58%，较上年增加1.06个百分点[3] - 2024年末股本52,052,000.00元，较期初增长30%[3] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产8.93元，较期初增长2.64%[3] 业务发展情况 - 报告期内公司聚焦技术创新，加大市场开拓，业务收入稳定增长[5]

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-002 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 1 二、公司实施回购方案的进展 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告 如下： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 9 日，由控股股东、实际控制人、 | 月 | 14 | | --- | --- | --- | --- | | | 董事长兼总经理袁峰先生提议回购 | | | | 回购方案实施期限 | 自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 | | | | | 12 个月 | | | | 预计回购金额 | 1,000 万元（含）~2,000 万元（含） | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | √用于员 ...