会议安排 - 2025年4月24日公司决定召开2024年年度股东大会[7] - 2025年4月26日公司刊登股东大会通知，距召开日期超20日[7] - 2025年5月23日10时30分股东大会现场会议在宁波召开，采用现场与网络投票结合[8] - 网络交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台为9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 截至2025年5月20日收市，登记在册股东共3,059名[11] - 出席股东大会的股东及代理人共17名，代表股份32,699,365股，占公司股份总数62.8205%[11] - 出席现场会议的股东及代表共3名，代表股份31,341,073股，占公司股份总数60.2111%[11] - 大股东会参会股东共14人，代表股份1358292股，占公司股份总数2.6095%[13] - 中小投资者参会共15名，代表股份3092756股，占公司股份总数5.9417%[14] 议案审议情况 - 本次股东大会审议了11项议案[16] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等多议案同意占比超99.8%[19][20][22][23][26][30][32] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》同意占比99.8754%，中小投资者同意占比98.6834%[24] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意占比96.2381%，中小投资者同意占比相同[27] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意占比99.8437%，中小投资者同意占比98.3478%[28] - 《关于公司综合授信额度及提供担保的议案》同意占比99.8437%，中小投资者同意占比98.3478%[31]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月29日09:30-11:30通过上证路演中心视频和网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在05月22日至05月28日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱lvmeng@sunrise.com.cn提交问题 [1][3] - 会议主要内容为2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标的交流 [2] 参会人员 - 董事长兼总经理袁峰先生将出席 [2] - 董事会秘书吕蒙先生和财务负责人王旭霞女士将参会 [2] - 独立董事吴雷鸣先生也将参与说明会 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站在线参与会议 [2] - 会议结束后可在上证路演中心查看说明会主要内容 [3] - 咨询联系人吕蒙、黄雅青，电话0574-88983667 [3]

重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 29 日 （星期四） 09:30-11:30 证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号： 2025-017 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.s seinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 22 日 （星期四） 至 05 月 28 日 （星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lvmeng@ sunrise.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 2 6 日发布公司 2024 年度报告及摘要、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 ...

4月A股市场整体表现 - 上证指数在21个交易日中有15天上涨 但整月下跌1.70% [2] - 科创50整月下跌1.01% 深证成指有10天上涨但整月下跌5.75% [2] - 创业板指整月下跌7.40% 北证50逆势上涨4.72% [2] 宁波市上市公司整体表现 - 宁波市122家A股上市公司中仅36家股价上涨 占比29.51% [2] - 总市值达13028.58亿元 较3月末有所下降 [9][12] - 宁波银行以1578.26亿元市值保持第一 公牛集团920.28亿元第二 拓普集团908.02亿元第三 [9] 宁波市涨幅前十上市公司 - 大叶股份以53.85%涨幅居首 主营园林机械设备 涉及减速器、机器人等概念 [3][7] - 双林股份涨29.98%位列第二 主营汽车零部件 涉足人形机器人、特斯拉等概念 [4][7] - 瑞晟智能涨17.81%排名第三 主营智能物料传送系统 具有智能物流、人工智能概念 [5][7] - 宁波中百涨16.75% 长阳科技涨16.18% 天龙股份涨14.73% 分列第四至六位 [7] - 夏厦精密涨10.97% 海伦钢琴涨10.02% 宁波富邦涨8.65% 新芝生物涨8.13% 位列第七至十名 [7] 宁波市跌幅前十上市公司 - 雪龙集团以31.68%跌幅居首 *ST波导跌21.38%位列第二 [8] - 宁波精达跌20.74% 鲍斯股份跌20.52% 德昌股份跌19.49% 分列第三至五位 [8] - 慈星股份跌18.99% 海天精工跌16.14% 弘讯科技跌15.65% 位列第六至八位 [8] - 三星医疗跌15.23% 博威合金跌15.15% 位列第九、十名 [8] 宁波市市值排名变动情况 - 双林股份市值从241.66亿元升至317.52亿元 排名从第9升至第8 [12] - 大叶股份市值从38.01亿元大幅上升至57.48亿元 排名跃升28位至第50 [12] - 容百科技市值从165.32亿元降至142.66亿元 排名下降3位至第19 [12] - 博威合金市值从163.29亿元降至141.29亿元 排名下降3位至第20 [12] - 德昌股份市值从90.11亿元降至72.91亿元 排名下降4位至第39 [12]

回购方案 - 2024年9月14日首次披露，袁峰提议[2] - 实施期限自2024年第二次临时股东大会通过起12个月[2] - 预计回购金额1000 - 2000万元[2] - 用途为员工持股或股权激励计划[2] 回购进展 - 截至2025年4月30日累计回购195,000股，占比0.37%[2][4] - 累计回购金额4,152,511.67元[2][4] - 实际回购价19.55 - 24.12元/股[2][4] 审议情况 - 2024年9月13日及10月8日分别经董事会及股东大会审议通过[3]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入3.88亿元，同比增长4.14% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1600.07万元，同比增长41.85% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1032.86万元，同比增长26.74% [2] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），转增2股 [2] 业务发展 - 公司持续深耕智能工厂装备业务，聚焦技术创新，加大市场开拓力度 [2] - 智能物流系统产品和智能消防排烟及通风系统产品市场业务稳步增长 [2] - 消防排烟及通风系统装备业务收入同比增长22.02% [2] 研发与创新 - 公司坚持以创新驱动企业发展战略，研发满足行业需求的智能装备 [2] - 持续投入研发，完善智能工厂装备产品链，提供智能高效、安全、绿色的制造解决方案 [2] - 截至2024年12月末，公司拥有85项核心技术、605项知识产权（其中发明专利73项）、33项软件著作权 [3] - 另有132项发明专利在申请中 [3] - 2024年在研项目36项，包括"服装后道机器人分拣装箱系统研发"、"智能悬挂开放式高速轨道输送机构研发"等 [3]

财务表现 - 2024年公司实现收入38755.34万元，同比增长4.14%，归属于上市公司股东的净利润1600.07万元，同比增长41.85%，扣非净利润1032.86万元，同比增长26.74% [1] - 2025年一季度实现营收7007.3万元，归属于上市公司股东的净利润199.71万元，同比增长29.18%，扣非净利润67.2万元，同比增长34.76% [1] - 业绩增长主要归因于产品毛利率的提升 [1] 业务概况 - 公司是专业智能工厂解决方案供应商，专注于智能物料传送、仓储、分拣系统及智能消防排烟通风系统的研发、生产和销售 [1] - 智能物流系统产品主要服务于服装、家纺、家居等缝制行业，同时应用于汽车零部件、洗涤、快递分拣、安全座椅等行业 [1] - 能够自主研发生产从原材料库到成品库的全套智能物料传送、存储、分拣装备 [2] 客户与项目 - 智能物流系统客户包括Nike、adidas、Levi's、UNIQLO、Lululemon等国际品牌供应链及安踏、海澜之家、申洲国际等国内客户 [2] - 智能消防排烟通风系统服务于华晨宝马冲压车间、奥迪一汽新能源汽车、大众汽车(安徽)、呼和浩特新机场、大兴机场货运区等项目 [2] 研发与技术 - 拥有117名研发人员，占员工总数19.9%，涵盖软件、机械、电子、控制等多个专业领域 [3] - 拥有85项核心技术、605项知识产权(含73项发明专利)、33项软件著作权，另有132项发明专利在申请中 [3] - 报告期内在研项目36项，形成了从核心软硬件到系统集成的完整技术链条 [3] 发展战略 - 坚持"一个平台两个产业"战略，执行"加大技术成果产业化、大力发展优势客户、抢占国际市场"的经营策略 [3] - 持续完善智能工厂装备产品链，增加产品矩阵体系和下游应用场景 [3] - 提升提供整厂化智能制造、绿色制造、安全制造解决方案的能力 [3]

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞晟智能"）为贯 彻落实关于上海证券交易所提出的科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议，积极落实以投资者为本的理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积 极回报投资者，提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展， 公司于 2024 年 4 月 27 日发布了《浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 28 日披露了行动方案的半年度评 估报告。2024 年度，公司积极落实行动方案各项举措，持续聚焦主营业务、提 升技术创新水平、加大投资者回报、强化"关键少数"责任，完善公司治理。为 延续 2024 年度行动方案的成果，进一步提高公司质量，提升公司经营质量和盈 利能力，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了《浙江瑞 晟智能科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，并对 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案进行年度评估，具体如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 公司是 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度 履职评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》以及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章 程》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职,现将公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下: 一、2024年年审会计师事务所聘任情况 (一) 会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华")的前身为成立于 1985 年的上海社科院会计师事务所,其于 2013年经财政部等部门批准成功转制为特 殊普通合伙企业,并更名为众华会计师事务所(特殊普通合伙)。众华具有证券 期货相关业务从业资格,主要从事上市公司审计业务,积累了丰富的证券服务业 务经验。 截至 2024年末,众华合伙人人数达到68人,注册会计师共计 359人,其中 超过 180 名注册会计师签署过证券服务业务审计报告。2024 年度收入总额 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-010 ●本次担保不存在反担保。 ●本事项尚需提交公司股东会审议。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于公司申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 的子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 3.93 亿元的综合授信总额度； 同时，公司拟为合并报表范围内的子公司提供预计合计不超过人民币 3.8 亿元的 担保额度，实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。 ●截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 11,785.23 万元，公司及合并报表范围内子公司不存在为第三方提供担保的情 况。 ●被担保人为公司合并报表范围内的子公司，无公司关联方。 一、申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）本次综合授信情况 为满足经营和发展需求，提高决策效率，并在确保运作规范和风险可控的前 提下，公司及合并报表范围内的子公 ...