证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-011 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常关联交易， 以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形，不会形成对关联人的依赖，不会影响公司的独立性， 不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（本公告简称"公司"或"瑞晟智能"）于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，以 3 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果，一致同意审议通过了《关于预计 2025 年度日常 关联交易的议案》。全体独立董事认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易属 于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，定价 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-008 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 首席合伙人：陆士敏 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机 构的议案》，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"） 为公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。该 议案尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 02 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 众华是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册 会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格， ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会委 员根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》(以下简称"《科创板上市规则》")《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称"《规范运作》") 以及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等有关规定,积极开展工作, 在审核公司财务报告、审查内控制度及风险管理、监督及评价外部审计机构工作 等方面认真履行职责,现将 2024年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会委员的基本情况 公司第四届董事会审计委员会现由独立董事吴雷鸣先生、独立董事胡振超先 生、独立董事薛海静先生组成,其中审计委员会召集人由具有专业会计资格的独 立董事吴雷鸣先生担任。 2024 年 2 月,时任独立董事刘柏嵩先生辞去第四届董事会董事职务以及在 第四届董事会专门委员会中担任的职务,同月公司召开第四届董事会第二次会 议,同意胡振超先生为第四届董事会审计委员会委员。 审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和管理 ...

证券代码： 688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-015 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、 公司注册资本变更的相关情况 根据公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案，公司拟以截至 2025 年 4 月 24 日的总股本 52,052,000 股扣减公司回购专用证券账户中 195,000 股的 股份为基数向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 10,371,400 股。在实施权益 分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户股份数量发生变动 的，拟维持转增总额不变，相应调整每股转增比例。转增后公司总股本将增加至 62,423,400 股（转增后公司总股本数以中国证券登记 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》作出的，无需提交股东会审议。变更 后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在 损害公司及股东利益的情况。 证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-012 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量 的会计处理"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"相关 内容作出规定，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述文件的要求，公司对相关会计政策予以变更，并自相应规定之日起 开始执行。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-014 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 10 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年5月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东会召开当日的交易时间 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 （688215） 2025 年 5 月 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议材料 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议材料 目 录 | 议案一：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 5 | | --- | | 议案二：关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案 6 | | 议案三：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 7 | | 议案四：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 8 | | 议案五：关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 9 | | 议案六：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 11 | | 议案七：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 12 | | 议案八：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 13 | | 议案九：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 14 | | 议案十：关于公司申请综合授信额度及提供担保的议案 15 | | 议案十一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 | | 的议案 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-013 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会同意公司 2024 年度监事会工作报告。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年年 度股东会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 监事会同意公司 2024 年度财务决算报告的相关内容。 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认，会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议由孙建国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意；0 票反对 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-007 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），以资 本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证 券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分 派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数发生变动的， 拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告 具体调整情况。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3100 | 0.2200 | 40.91 | 0.2400 | | 每股净资产（元） | 8.92 | 11.31 | -21.13 | 11.02 | | 每股公积金(元) | 5.47 | 7.41 | -26.18 | 7.28 | | 每股未分配利润(元) | 2.31 | 2.73 | -15.38 | 2.58 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.88 | 3.72 | 4.3 | 3.06 | | 净利润(亿元) | 0.16 | 0.11 | 45.45 | 0.1 | | 净资产收益率(%) | 3.48 | 2.52 | 38.1 | 2.18 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | ...