股份回购 - 公司拟回购股份资金总额1000 - 2000万元，原回购价不超24.12元/股，后调至46.05元/股[6][8] - 公司通过回购专用账户持有本公司股份195,000股[9] 权益分派 - 每10股派发现金红利1元，每10股转增2股，以总股本扣减回购专用账户股份数为基数[9] - 截至2025年4月24日，总股本52,052,000股，扣减后拟派现5,185,700元，转增10,371,400股，转增后总股本62,423,400股[9] - 截至法律意见书出具日，实际参与分配和转增股本数调整至51,690,935股[10] - 调整后每股派现约0.10032元，每股转增比例约0.20064[10][12] 股价相关 - 2025年6月23日公司股票收盘价35.05元/股[12] - 实际分派除权除息参考价约29.1092元/股[14] - 虚拟分派现金红利约0.09962元/股，流通股份变动比例约0.19925，除权除息参考价约29.1435元/股[15] - 除权除息参考价格影响约0.12%，差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值小于1%[16] 合规情况 - 本次差异化权益分派特殊除权除息事项符合相关规定，不存在损害上市公司和全体股东利益情形[17]

利润分配 - 2024年度利润分配及转增股本方案2025年5月23日经股东会审议通过[4] - 股权登记日为2025年7月10日，除权（息）等日期为7月11日[3][10] - 拟派发现金红利5,185,700元（含税），转增10,371,400股[7] - 实际派发现金红利5,185,634.60元（含税），转增10,371,269股[8] - 每股现金红利摊薄后约0.09962元（含税），流通股份变动比例约0.19925 [9] 股东权益 - 袁峰等股东现金红利公司自行发放，其余委托中国结算上海分公司派发[11][12] - 不同类型股东现金红利税负不同[13][14][15] - 资本公积转增股本来源为股票溢价发行收入，不扣税[16] 股份变动 - 首发战略配售股份已全部上市流通[17] - 变动后总股本增至62,423,269股[18] - 有限售条件流通股份变动前后均为0股[18] 业绩数据 - 按新股本摊薄计算2024年度每股收益为0.26元[19]

股份回购方案 - 回购方案首次披露日为2024年9月14日，由控股股东、实际控制人、董事长兼总经理袁峰先生提议 [1] - 回购方案实施期限为2024年10月8日至2025年10月8日 [1] - 预计回购金额为1000万元至2000万元 [1] - 回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] 回购股份基本情况 - 公司于2024年9月13日审议通过回购方案，使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份 [1] - 回购资金总额不低于人民币1000万元且不超过2000万元 [1] - 回购期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内 [1] 回购价格调整 - 2025年6月6日公司调整回购股份价格上限，从24.12元/股上调至46.05元/股 [2] - 除价格上限调整外，回购方案其他内容保持不变 [2] 回购进展情况 - 截至2025年6月30日，累计回购361065股，占总股本0.69% [2] - 累计回购金额10113405.75元（不含交易费用） [2] - 实际回购价格区间为19.55元/股至36.77元/股 [1] - 上述回购进展符合既定回购方案 [3]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月14日，由袁峰提议[3] - 实施期限为2024年10月10日至2025年10月8日[3] - 预计回购金额1000万 - 2000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数361,065股，占总股本0.69%[3] - 累计已回购金额10,113,405.75元[3] - 实际回购价格区间19.55 - 36.77元/股[3] 其他调整 - 2025年6月6日同意将回购股份价格上限调至46.05元/股[5] 股本数据 - 截至2025年6月30日，总股本52,052,000股[6] - 截至2025年6月30日，回购成交最高价36.77元/股，最低价19.55元/股[6]

利润分配 - 每股现金红利由0.1元（含税）调整为0.10032元（含税）[2] - 调整后实际派发现金红利总额约为5,185,634.60元[9] 股本转增 - 每股转增比例由0.2股调整为0.20064股[3] - 调整后实际转增总数约为10,371,269股[9] - 调整后转增后公司总股本将增加至62,423,269股[9] 股份情况 - 新增已回购股份166,065股[3] - 可参与分配股本由51,857,000股变更为51,690,935股[3] - 截至2025年4月24日，总股本52,052,000股，扣减回购专用证券账户股份数195,000股后，拟派发现金红利5,185,700元（含税）[4] 方案审议 - 2024年度利润分配及资本公积转增股本方案经2025年5月23日公司2024年年度股东会审议通过[7]

回购调整 - 回购价格上限由24.12元/股调为46.05元/股[2] - 调整议案于2025年6月6日董事会会议通过[11] - 调整无需提交股东会审议[4] 回购情况 - 回购资金1000 - 2000万元[5] - 累计回购195,000股，占总股本0.37%[7] - 已支付资金4,152,511.67元[7] 风险提示 - 股价超上限或致回购方案无法实施[13]

回购方案 - 2024年9月14日首次披露，由袁峰提议[2] - 实施期限自2024年第二次临时股东大会通过起12个月[2] - 预计回购金额1000 - 2000万元[2] - 用途为员工持股或股权激励计划[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计回购195,000股[2][4] - 占总股本0.37%[4] - 累计回购金额4,152,511.67元[2][4] - 实际回购价格19.55 - 24.12元/股[2][4] 审议情况 - 2024年9月13日及10月8日分别召开董事会和股东大会通过议案[3] - 回购资金1000 - 2000万元，价格不超24.12元/股[3]

股东大会召开情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年4月24日决议召开2024年度股东大会，并于2025年4月26日在《上海证券报》《证券时报》及上交所指定信息披露媒体发布公告（编号2025-014），公告载明会议召集人、召开时间（含现场会议和网络投票时间）、股权登记日等要素，且公告发布时间距会议召开日超过20日[2] - 现场会议于2025年5月23日10:30在宁波市奉化区岳林街道圆峰北路215号公司会议室召开，网络投票通过交易系统平台进行，时段为9:15-9:25及9:30-11:30，实际召开时间、地点及方式与公告一致[2] 参会人员资格 - 出席现场会议的股东及代理人共3名，代表有表决权股份31,341,073股（占公司总股本60.2111%），网络投票有效表决股东14人，代表股份1,358,292股（占比2.6095%），合计出席股东17名，代表表决权股份32,699,365股（占总股本62.8205%）[2] - 参会中小股东（指非持股5%以上股东及非董监高股东）共15名，代表表决权股份3,092,756股（占比5.9417%）[2] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，其出席资格合法有效[2] 审议议案及表决结果 - 会议审议包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》等11项议案，内容与公告所列一致，未出现临时修改或新增议案情形[3] - 全部议案均获通过，其中普通议案赞成票比例均超99.87%（如《董事会工作报告》赞成32,659,368股，占比99.8776%），反对票最高为51,097股（占比0.1563%），无弃权票[3][4] - 涉及关联股东回避表决的议案（如《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》），关联方宁波合晟创业投资合伙企业所持股份未计入有效表决总数，该议案赞成票1,307,195股（占比96.2381%）[4] - 需三分之二以上表决通过的特别决议案（如公司章程修订）均达到法定比例要求[5] 法律意见结论 - 律师事务所认为本次股东大会召集程序、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效[5]

股东会召开情况 - 股东会于2025年5月23日在浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为17人 持有表决权数量为32,699,365股 占公司表决权总数的62.8205% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长袁峰主持 程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获得通过 其中普通股股东对各项议案的平均同意率达99.8776% 反对票占比0.1224% 无弃权票 [2][3] - 涉及利润分配及资本公积转增股本、董监事薪酬方案、续聘审计机构、申请综合授信额度及担保等7项议案 [3] - 特别说明持股5%以下股东中 市值50万以下股东同意票占比74.0803% 反对票占比25.9197% [3] 重大事项表决 - 关联股东宁波梅山保税港区瑞晟投资合伙企业（有限合伙）及袁作琳回避表决 [4] - 议案表决获得出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 并对中小投资者单独计票 [4] - 律师周澍、陈朵权确认会议程序及表决结果合法有效 [4]

会议信息 - 2025年5月23日在浙江宁波召开2024年年度股东会[2] - 17位股东和代理人出席，所持表决权占62.8205%[2] - 7位董事、3位监事全出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等同意票超99.8%[5][6] - 《公司董事2025年度薪酬方案》同意票96.2381%[6] - 《2024年度利润分配及转增预案》同意票99.8754%[6] 股东态度 - 5%以上和1%-5%股东现金分红同意比例100%[10] - 1%以下股东现金分红同意比例28.5766%[10] - 市值50万以下股东现金分红同意比例74.0803%[10] 特别决议 - 议案10、11为特别决议，三分之二以上表决通过[11] - 议案5、7、8、9、10、11对中小投资者单独计票[11] 律师见证 - 见证律所北京炜衡（上海），律师周澍、陈朵权[13] - 见证结论会议程序合规，表决结果有效[13]